วุฒิสมาชิกแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินของ Binance มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

การสอบสวนของวุฒิสภาเกี่ยวกับ Binance เรื่องการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดความสนใจในประวัติการละเมิด AML ในอดีตและสถานะของสหรัฐฯอีกครั้ง

Binance เผชิญคำถามใหม่จากนักกฎหมายสหรัฐฯ หลังจากรายงานเชื่อมโยงธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์กับหน่วยงานในอิหร่าน ส.ว. Richard Blumenthal ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มจัดการกับธุรกรรมเหล่านั้น คำขอข้อมูลภายในนี้ทำให้ Binance กลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองและกฎระเบียบอีกครั้ง

Blumenthal ขอข้อมูลภายในจาก Binance เกี่ยวกับความกังวลเรื่องการคว่ำบาตร

ส.ว. Richard Blumenthal ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตอาวุโสในคณะอนุกรรมการถาวรของวุฒิสภา ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของ Binance ตามรายงานของ The New York Times การสอบสวนนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ภายในพบธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่าน

Blumenthal ส่งจดหมายถึง Richard Teng ซึ่งเป็นผู้ร่วมบริหารของ Binance เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เขาขอข้อมูลเกี่ยวกับสองหน่วยงานในฮ่องกงที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งที่มาของธุรกรรมไปยังอิหร่าน นักการเมืองยังขอเอกสารเกี่ยวกับพนักงานที่ถูกพักงานหรือปลดออกหลังจากแสดงความกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านั้น

บัญชีหนึ่งที่เกี่ยวข้อง reportedly เป็นของบริษัทในฮ่องกงชื่อ Blessed Trust ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขายให้กับ Binance นักสืบภายในบริษัทได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านี้ แต่บางส่วนก็ถูกพักงานหรือปลดออกในภายหลัง

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่ได้ละเมิดกฎใด ๆ โฆษกของบริษัทกล่าวว่า Binance ตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งเป็นหลักฐานว่าการควบคุมภายในทำงานตามที่ควรจะเป็น ตามการตรวจสอบของบริษัทแยกต่างหาก ไม่มีการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตร

บริษัทระบุว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้ตัดความสัมพันธ์กับ Blessed Trust และลบบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมในอิหร่าน ตัวแทนของบริษัทยังกล่าวว่า ไม่มีพนักงานคนใดถูกลงโทษเนื่องจากแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การละเมิด AML ของ Binance ในปี 2023 ส่องเงาให้การสอบสวนในปัจจุบัน

ในปี 2023 Binance ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ แพลตฟอร์มอนุญาตให้ผู้ใช้ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงอิหร่าน ทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตน ในฐานะส่วนหนึ่งของการชำระเงินค่าปรับ Binance จ่ายค่าปรับรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์ และตกลงที่จะหยุดดำเนินงานในตลาดสหรัฐฯ ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ต่อมาใช้เวลาสี่เดือนในเรือนจำเนื่องจากความเกี่ยวข้อง

หลังจาก Donald Trump กลับเข้าสู่อำนาจ เขาได้อภัยโทษ Zhao ในเดือนตุลาคม การตัดสินใจนี้ถูกมองว่าเป็นการลบอุปสรรคสำคัญต่อความเป็นไปได้ที่ Binance จะกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ Binance ยังรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตที่ก่อตั้งโดย Trump และบุตรชายของเขา

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยังคงจับตาดูแพลตฟอร์มคริปโตขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายและการเมืองที่รุนแรง ผลการสอบสวนนี้อาจมีอิทธิพลต่อมุมมองของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ต่อ Binance ในเดือนที่จะมาถึง