GI-TOC รายงานล่าสุด: USDT กลายเป็นวิธีการฟอกเงินทองคำใหม่ของเวเนซุเอลา

องค์กรต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (GI-TOC) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เจนีวา ได้เปิดเผยในรายงานล่าสุดชื่อ “การเปลี่ยนแปลงของการไหลของทองคำในอเมซอน” ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา เวเนซุเอลาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของทองคำในอเมซอนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการพลิกผันอย่างสิ้นเชิงจากเส้นทางการลักลอบนำทองคำจากเวเนซุเอลาไปยังบราซิลและกายอานาในอดีต ที่น่าจับตามองคือ รายงานระบุว่าทองคำผิดกฎหมายบางส่วนในกายอานาถูกขายต่อในเวเนซุเอลา โดยใช้ USDT (เทเรดอร์) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางทองคำผิดกฎหมาย: เวเนซุเอลาเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินใหม่ได้อย่างไร

(แหล่งที่มา: GI-TOC)

แกนหลักของรายงานคือการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการไหล—ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบเส้นทางการลักลอบเดิม เปิดเผยสายโซ่การไหลของเงินผิดกฎหมายใหม่ GI-TOC ซึ่งมีหัวหน้าภาคเหมืองแร่และผู้ร่วมเขียนรายงาน Marcena Hunter กล่าวว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการขุดทองของเวเนซุเอลาในปีที่แล้วสร้างรายได้เกินกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรัฐบาลมาดูโรที่พึ่งพาทรัพยากรทองคำเป็นหลัก หลังจากรายได้จากน้ำมันลดลงอย่างมากจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีและการคว่ำบาตร เวเนซุเอลาจึงกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของทองคำผิดกฎหมายและการไหลของเงินที่ทุจริต

การค้นพบหลักของรายงานชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้มีอันตรายมากกว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม: “ในระบบนิเวศอาชญากรรมของเวเนซุเอลา การค้าทองคำผิดกฎหมายมีบทบาทสำคัญ เชื่อมโยงนักการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่ทหาร และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ”

บทบาทของ USDT: การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงินทองคำผิดกฎหมายในสองด้าน

Hunter กล่าวกับสื่อว่า การศึกษาของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้ค้าทองคำผิดกฎหมายใช้ USDT ในการทำธุรกรรม เธอกล่าวว่า “สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลในธุรกรรมผิดกฎหมายทั่วโลก พร้อมทั้งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราคาดว่าทิศทางนี้จะดำเนินต่อไป”

การค้นพบนี้สนับสนุนงานวิจัยก่อนหน้านี้ เช่น รายงานของ TRM Labs ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งระบุว่า ด้วยการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในเวเนซุเอลา การพึ่งพา USDT ของประเทศนี้สูงมาก จนเกือบจะกลายเป็น “ดอลลาร์ไม่เป็นทางการ” ในเศรษฐกิจของเวเนซุเอลา การแพร่หลายนี้ยังอำนวยความสะดวกให้กับการฟอกเงินผิดกฎหมายอีกด้วย

ในเรื่องนี้ โทเทอร์ (Tether) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการ USDT กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายมูลค่าประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การตอบสนองทางกฎหมาย: ความท้าทายและความจำเป็นของร่างกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ GI-TOC เปิดตัวรายงาน สภาคองเกรสสหรัฐกำลังอภิปรายร่างกฎหมาย “พระราชบัญญัติความถูกต้องตามกฎหมายของทองคำและการทำเหมืองในสหรัฐอเมริกา” ซึ่งได้ส่งต่อให้คณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ลดผลกระทบด้านลบของการขุดทองผิดกฎหมายในภูมิภาคแถบอเมริกาใต้ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” รวมถึงการต่อสู้และรบกวนเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิด และป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติได้รับผลประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐ

Hunter เน้นย้ำว่าประสิทธิภาพของร่างกฎหมายขึ้นอยู่กับการครอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล: “เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายควรประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการฟอกเงินจากการค้าทองคำผิดกฎหมาย” เธอกล่าวเสริมว่าการแก้ปัญหาอย่างรากฐานต้องอาศัยการปฏิรูปเชิงระบบ “เพื่อให้การค้าทองคำโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ” และต้องอิงกับประสบการณ์จริงในการปราบปรามการเคลื่อนย้ายแร่ธาตุผิดกฎหมายในอดีต

คำถามที่พบบ่อย

GI-TOC คืออะไร และรายงานของมันเชื่อถือได้แค่ไหน?

GI-TOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมอิสระที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ รายงานนี้อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ภาคสนามและการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมถึงงานวิจัยขององค์กรอื่นเช่น TRM Labs จึงมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงในวงการสื่อและชุมชนวิจัย

ทำไม USDT จึงกลายเป็นเครื่องมือหลักในธุรกรรมทองคำผิดกฎหมาย?

เวเนซุเอลามีบริบทเฉพาะตัวในการใช้ USDT เนื่องจากเผชิญกับการคว่ำบาตรจากนานาชาติ เงินเฟ้อรุนแรง และความยากลำบากในการเข้าถึงดอลลาร์สหรัฐ USDT จึงกลายเป็นทางเลือกไม่เป็นทางการของดอลลาร์ในประเทศนี้ การใช้งานอย่างแพร่หลายนี้ รวมกับความสามารถในการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวและยากต่อการติดตาม ทำให้ USDT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้าทองคำผิดกฎหมายในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินแบบเดิม

ร่างกฎหมาย “พระราชบัญญัติความถูกต้องตามกฎหมายของทองคำและการทำเหมืองในสหรัฐ” จะสามารถแก้ปัญหาการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีได้หรือไม่?

Hunter จาก GI-TOC เชื่อว่าหากร่างกฎหมายไม่รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี จะทำให้ประสิทธิภาพของกฎหมายถูกจำกัดอย่างรุนแรง ขณะนี้ร่างกฎหมายครอบคลุมการต่อสู้กับช่องทางการระดมทุนผิดกฎหมายอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เน้นถึงความเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจาก USDT ในการค้าทองคำผิดกฎหมายมีบทบาทเพิ่มขึ้น การไม่ครอบคลุมส่วนนี้อาจทำให้กลุ่มอาชญากรรมสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ง่าย