จาก Elliptic ทีมข่าวกรองเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเพื่อสอบสวนกระเป๋าเงินคริปโตที่น่าสงสัยกว่า 500 ใบ พบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 32 บล็อกเชน รวมถึง Ethereum, Tron และ Bitcoin เครือข่ายอาชญากรรมนี้เชื่อมโยงกับคอมเพล็กซ์ขององค์กรอาชญากรรมในกัมพูชาและเมียนมาร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮ็กกระเป๋าเงิน การขโมยข้อมูลประจำตัว การหลอกลวงฆ่าหมู และการฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายที่รายงานจากเหยื่อเกือบ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อาชญากรใช้ประโยชน์จากกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ สะพานเชื่อมข้ามเครือข่าย และบริการสวอปทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ KYC จากนั้นแปลงโทเคนที่ถูกขโมยเป็นสินทรัพย์กระแสหลัก และย้ายเงินไปยังเครือข่ายต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขึ้นบัญชีดำของ stablecoin

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

DOJ ยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Huione ที่ใช้ฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงคริปโต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ตำรวจโซลไม่สามารถตรวจสอบบิตคอยน์ที่หายไปมูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์ ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดถูกดำเนินการ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดบัญชีคลาวด์ของ Huione Group ที่ใช้ในแผนฟอกเงินจากการฉ้อโกงคริปโท

06-23 13:46

ไทยขยายการสอบสวนการฟอกเงินคริปโตไปยังเครือข่าย $300M และยึดแท่นขุด 6,390 เครื่อง

news.indepth.analysis