ที่ปรึกษาการลงทุนในรัฐอิลลินอยส์ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงแบบพอนซีเป็นเวลา 5 ปี

2026-06-26 06:52:06

อัยการสหรัฐฯ ฟ้องที่ปรึกษาการลงทุนจากรัฐอิลลินอยส์ Paaris Kopsaftis ในสี่ข้อหาการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม จากการถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผนการ Ponzi ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงพฤษภาคม 2025
ตามคำฟ้องของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในชิคาโก Kopsaftis ดำเนินการ Blackwater Assets Inc. และยักยอกเงินของลูกค้าโดยการออกใบแจ้งยอดบัญชีปลอม เบี่ยงเบนเงินของนักลงทุนไปใช้จ่ายส่วนตัว และใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายคืนให้เหยื่อรายก่อน
อัยการกล่าวหาว่าเขาแจ้งเท็จว่าสินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชี Custodial ที่มีการคุ้มครองการถอนเงินซึ่งไม่มีอยู่จริง

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

15 ชั่วโมง ที่แล้ว

โปแลนด์จับกุม 4 รายในข้อหาการโจมตีแบบ SIM Swap และขโมยสกุลเงินดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก FBI

17 ชั่วโมง ที่แล้ว

FBI ดำเนินการริบทรัพย์สินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับนักธุรกิจคริปโต อดัม ไอซา

23 ชั่วโมง ที่แล้ว

SEC ตั้งข้อหาที่ปรึกษาการลงทุนในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 6.2 ล้านดอลลาร์ จากการอ้างสิทธิ์ปลอมในการเข้าถึงหุ้นก่อน IPO

06-25 07:22

วิศวกรถูกตั้งข้อหาจากการทำกำไรInsiderTradingมูลค่า1.4ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของConstellation

06-25 00:51