ผู้ดำเนินการของ KuCoin ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐฯ หลังคำสั่งของ CFTC โดยเป็นผลจากคดีของ DOJ มูลค่า 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ดำเนินการของ KuCoin อย่าง Peken Global Limited ถูกสั่งห้ามไม่ให้อนุญาตผู้ใช้งานในสหรัฐฯ เข้าสู่แพลตฟอร์ม หลังจากศาลรัฐบาลกลางได้อนุมัติคำสั่งยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) ซึ่งเป็นการปิดฉากข้อพิพาทด้านการบังคับใช้กฎหมายต่อสหรัฐฯ ของการแลกเปลี่ยนนี้

คำสั่งดังกล่าว ซึ่งยื่นในศาลเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กำหนดให้ Peken ต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 500,000 ดอลลาร์ และห้ามไม่ให้เสนอการเข้าถึงการซื้อขายแก่ผู้เข้าร่วมในสหรัฐฯ เว้นแต่จะต้องลงทะเบียนเป็นกระดานซื้อขายต่างประเทศ (foreign board of trade) ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มันยกเลิกระยะเวลาจำกัดจากการออกจากตลาดสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ของ KuCoin ทำให้สิ่งที่เคยเป็นการถอนเงินขั้นต่ำอย่างน้อยสองปี กลายเป็นการห้ามแบบไม่มีกำหนด

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ KuCoin สารภาพผิดในเดือนมกราคม 2025 ในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งมีค่าปรับและการริบทรัพย์สินรวมเกือบ 297 ล้านดอลลาร์ เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว คดีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ไล่ติดตามการแลกเปลี่ยนดังกล่าวในหลายแนวทาง โดยจับคู่ข้อกล่าวหาทางอาญาด้านการต่อต้านการฟอกเงินเข้ากับการละเมิดการเข้าถึงตลาดทางแพ่ง

ค่าปรับที่ค่อนข้างเล็กในคดีของ CFTC สะท้อนให้เห็นว่าการลงโทษทางการเงินส่วนใหญ่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในกระบวนการทางอาญา หน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่าตนไม่ได้เรียกร้องให้ริบผลประโยชน์ (disgorgement) โดยอ้างถึงความร่วมมือของ Peken และคำสั่งริบทรัพย์สินที่ออกในคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ที่ดำเนินคู่ขนาน

ตามข้อมูลของ DOJ KuCoin มีผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่ลงทะเบียนประมาณ 1.5 ล้านราย และสร้างรายได้อย่างน้อย 184.5 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมของพวกเขา การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเริ่มมีข้อกำหนดรู้จักลูกค้า (know-your-customer requirements) เฉพาะในเดือนสิงหาคม 2023 เท่านั้น และไม่ได้ใช้กับบัญชีที่มีอยู่แล้ว ช่องว่างดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย

ศาลยังได้ยกเลิกคำกล่าวอ้างที่เหลือต่อบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., และ Flashdot Limited

เมื่อมีคำสั่งห้าม (injunction) แล้ว ธุรกิจของ KuCoin ในสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนจากข้อจำกัดชั่วคราวไปสู่การปิดกิจการอย่างถาวร เสร็จสิ้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นได้ยากซึ่งเป็นลำดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการดำเนินคดีอาญาไปสู่การห้ามการเข้าถึงตลาดทางแพ่ง