แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Lookonchain ระบุเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ว่ามีวอลเล็ตคริปโต 3 รายการ ได้แก่ mintblade, GRIMDRIP และ EndlessFate ที่ชนะ 13 จาก 16 การเดิมพันที่ปิดรับแล้วในตลาดคาดการณ์ฟุตบอลโลก โดยมีกำไรรวม 24.25 ล้านดอลลาร์; วอลเล็ตทั้งสามได้ถอนเงินแล้ว และโอนเงินโดยใช้ที่อยู่สำหรับฝากเงินของ Binance ที่อยู่เดียวกัน (0xB08B…317D)
ประวัติการเดิมพันของวอลเล็ตทั้งสามและกำไรของแต่ละราย
（แหล่งที่มา：Lookonchain）
จากบันทึกการวิเคราะห์บนเชนของ Lookonchain：
mintblade：เดิมพัน 5 รายการ ชนะทั้งหมด กำไรทั้งหมด ไม่มีการขาดทุน ได้กำไร 9.24 ล้านดอลลาร์。
GRIMDRIP：2 รายการที่ทำกำไร ได้กำไร 7.6 ล้านดอลลาร์。
EndlessFate：จาก 9 รายการ เดิมพัน ทำได้ 6 รายการทำนายถูก ได้กำไร 7.41 ล้านดอลลาร์。
ลักษณะพฤติกรรมร่วมของทั้งสามบัญชีคือ：เมื่อบันทึกเห็นกำไรแล้วจะหยุดเดิมพันทันทีและถอนเงินออก ไม่ใช่ดำเนินการเทรดต่อ
การค้นพบบนเชนของ Lookonchain：ใช้ที่อยู่ฝากเงินของ Binance ร่วมกัน
Lookonchain ระบุว่า เนื่องจากโดยทั่วไปแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะกำหนดที่อยู่สำหรับฝากเงินแยกให้กับลูกค้าแต่ละราย วอลเล็ตทั้งสามที่ใช้ที่อยู่ฝากเงินเดียวกัน 0xB08B…317D จึงอาจบ่งชี้ว่าบัญชีเหล่านี้เป็นของบุคคลเดียวกันหรืออยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บนเชน Specter ระบุว่า นับตั้งแต่เริ่มฟุตบอลโลกยังมีวอลเล็ตอื่นๆ ที่แสดงรูปแบบธุรกรรมคล้ายกัน แต่ไม่ได้ให้หลักฐานที่เชื่อมโยงวอลเล็ตเหล่านี้โดยตรงกับวอลเล็ต 3 รายที่ Lookonchain พบ
ควรสังเกตว่า การใช้ที่อยู่ฝากเงินร่วมกันและประวัติธุรกรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยล่วงหน้า ผู้ใช้ตลาดคาดการณ์สามารถสร้างสถานะจำนวนมากได้เมื่อสภาพคล่องเพียงพอ โดยเดิมพันในทิศทางตรงข้ามกับผลลัพธ์ที่เป็นกระแสนิยม และในกรณีที่เกิดผลลัพธ์เซอร์ไพรส์หรือเสมอ ก็อาจได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก Polymarket และ Binance ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าวยังไม่เปิดเผยการตอบกลับ
กฎของ Polymarket และ Kalshi และความคืบหน้าด้านกฎหมายในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ
กฎของ Polymarket ระบุชัดเจนว่าห้ามผู้ที่เข้าถึงข้อมูลลับหรือสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของตลาดทำการซื้อขาย ส่วน Kalshi จะจำกัดผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักกีฬา ผู้สมัครทางการเมือง และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่เสนอขาย
สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้พิจารณาข้อเสนอมากกว่าสิบรายการที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาดการณ์ รวมถึงการจำกัดสัญญากีฬา การซื้อขายทางการเมือง ตลาดที่เกี่ยวข้องกับสงครามและความตาย และการใช้เงินรณรงค์ในการเดิมพัน ณ เวลาที่รายงาน ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและยังไม่ได้กลายเป็นกฎหมาย
สัญญาแชมป์ฟุตบอลโลกของ Polymarket มียอดการซื้อขายสะสมราว 3 พันล้านดอลลาร์ และสัญญาฟุตบอลโลกของ Polymarket และ Kalshi ในช่วงเปิดงานมียอดการซื้อขายรวมเกินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อย
การที่ทั้งสามวอลเล็ตใช้ที่อยู่ฝากเงินของ Binance เดียวกันเพียงพอหรือไม่ที่จะพิสูจน์ว่าพวกมันเป็นผู้ให้บริการรายเดียวกัน？
ตามคำอธิบายของ Lookonchain การใช้ที่อยู่ฝากเงินเดียวกันอาจบ่งชี้ว่าบัญชีเป็นของบุคคลเดียวกันหรืออยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกัน เพราะโดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะจัดสรรที่อยู่แยกให้กับผู้ใช้แต่ละราย แต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนหรือแรงจูงใจในการกระทำอย่างแน่ชัด และไม่อาจตัดทอนคำอธิบายอื่นๆ ได้ Polymarket และ Binance ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าวยังไม่เปิดเผยความเห็น
อัตราชนะที่สูงของทั้งสามวอลเล็ตจำเป็นต้องบ่งชี้ว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่？
ตามรายงาน CryptoSlate ระบุชัดเจนว่า กำไรมหาศัยไม่ได้จำเป็นต้องหมายถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม ผู้ใช้ตลาดคาดการณ์สามารถสร้างผลตอบแทนสูงได้ด้วยการรับความเสี่ยงสูงโดยไม่พึ่งพาข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานสาธารณะว่าบัญชีเหล่านี้ใช้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้
หลังเหตุการณ์ของ fishalive นี่แสดงว่ามีความผิดปกติเชิงระบบใน Polymarket หรือไม่？
ตามรายงาน นักวิเคราะห์บนเชน Specter ระบุว่า นับตั้งแต่เริ่มฟุตบอลโลกยังมีวอลเล็ตอื่นๆ ที่แสดงรูปแบบคล้ายกัน แต่ยังไม่มีรายงานสาธารณะที่เชื่อมโยงเคสเหล่านี้เข้าด้วยกัน Polymarket ได้ห้ามผู้ที่เข้าถึงข้อมูลลับทำการซื้อขายอย่างชัดเจนในกฎแล้ว แต่ความไม่เปิดเผยตัวตนของตลาดคาดการณ์ทำให้การสืบสวนย้อนหลังทำได้ยากมาก
