Вирок, винесений Королівським судом Саутварка щодо Цянь Чжимінь, головної обвинуваченої у справі про відмивання 60 000 біткоїнів, діє вже кілька днів, однак ця гучна криптовалютна справа продовжує розгортатися. Цянь Чжимінь засуджено до 11 років і 8 місяців позбавлення волі за відмивання коштів. Оскільки станом на квітень 2024 року вона вже перебувала під вартою приблизно 18 місяців, цей строк буде безпосередньо вирахуваний із загального терміну покарання.
Відповідно до британського правила «автоматичного звільнення на півтерміну», особи, засуджені до визначеного строку, можуть перейти під нагляд громади після відбуття половини терміну. Таким чином, очікується, що вона буде звільнена наприкінці лютого 2030 року.
01 Останні викриття: Виявлено приховані активи
Напередодні кримінального судового розгляду, призначеного на вересень 2025 року, Цянь Чжимінь нарешті надала поліції код доступу до цифрового пристрою та паролі від двох криптовалютних гаманців.
Ця запізніла співпраця призвела слідчих до приголомшливого відкриття — окрім раніше ідентифікованих 61 000 біткоїнів, вона також володіла додатковими активами на суму до 67 мільйонів фунтів стерлінгів у біткоїні та XRP.
Це розкриття ще більше збільшило загальну вартість активів, залучених у справі, привернувши додаткову увагу до сьогоднішнього (17 листопада) слухання у Високому суді щодо розпорядження 60 000 біткоїнів.
02 Шлях злочину: Відмивання коштів з Китаю до Великої Британії
Злочинна діяльність Цянь Чжимінь бере початок у березні 2014 року, коли вона заснувала компанію «Blue Sky Great» у Китаї. Компанія протягом тривалого часу займалася фінансовим шахрайством, яке було викрито на початку 2017 року. Постраждало понад 128 000 інвесторів, а загальна сума залучених коштів сягнула приблизно 4,6 мільярда фунтів стерлінгів.
У червні 2014 року Цянь Чжимінь використала ім’я одного зі своїх партнерів у справі Blue Sky Great для відкриття рахунку на Huobi та почала переводити інвесторські кошти на цей рахунок, обмінюючи їх на біткоїни.
На момент початку розслідування китайськими органами (2016–2017 роки) Цянь Чжимінь вже володіла понад 70 000 біткоїнів.
До викриття справи вона перевела всі свої біткоїни з Huobi у холодний гаманець, що зберігався на її особистому ноутбуці. 26 липня 2017 року вона втекла з країни під чужим ім’ям, розподілила віртуальні активи зі свого ноутбука та приховала їх у Таїланді.
Після прибуття до Великої Британії 16 вересня 2017 року Цянь Чжимінь залучила Цзянь Вень як посередника з «чистими руками» та під час двох окремих поїздок забрала як ноутбук, так і всі біткоїни.
03 Вражаюче зростання біткоїна: від 2 815 юанів до 750 000 юанів
За даними, оприлюдненими Caixin, середня ціна покупки біткоїна для Цянь Чжимінь становила лише 2 815 юанів за монету (точний спосіб розрахунку невідомий).
На момент винесення вироку у Великій Британії ціна біткоїна вже зросла до 750 000 юанів за монету — більш ніж у 266 разів.
Таке надзвичайне зростання означає, що навіть без урахування нещодавно виявлених 67 мільйонів фунтів стерлінгів в інших криптовалютах, лише початкові 61 000 біткоїнів зараз коштують значно більше, ніж загальні збитки інвесторів Blue Sky Great.
04 Розпорядження активами: Китайсько-британська співпраця у поверненні активів
Щодо розпорядження активами, замороженими британськими судовими органами, британська сторона поки не перейшла до етапу повернення чи розподілу активів із китайськими офіційними органами.
30 жовтня відділ поліції району Хедун міста Тяньцзінь, який розслідує справу Blue Sky Great, повідомив, що китайська поліція продовжує співпрацювати з британськими правоохоронними органами у питаннях переслідування втікачів та повернення активів, докладаючи всіх зусиль для відшкодування збитків інвесторам.
15 жовтня 2025 року британські прокурори під час попереднього слухання запропонували «Схему компенсації» для китайських потерпілих. Наразі цей план перебуває на розгляді суду.
05 Два шляхи для потерпілих щодо повернення коштів
Китайські інвестори, які постраждали у цій справі, наразі мають два основні шляхи для повернення своїх коштів.
Перший — подати заяву безпосередньо до компетентного суду Великої Британії на підставі розділу 281 Частини 5 Закону Великої Британії про доходи від злочинної діяльності (POCA).
Другий — скористатися міжнародною судовою допомогою, яку координує відділ поліції району Хедун міста Тяньцзінь.
У травні 2024 року відділ Хедун офіційно оголосив, що з лютого 2018 року безперервно співпрацює з правоохоронними органами Великої Британії та інших країн у переслідуванні втікачів і поверненні активів.
Для підтвердження збитків офіційна «Ліквідаційна група Blue Sky Great» розпочала реєстрацію через мініпрограму у 2022 році та провела два додаткові етапи реєстрації у 2023 році.
Після визнання вини Цянь Чжимінь поліція Тяньцзіня оприлюднила ще одне повідомлення 30 жовтня 2025 року, в якому зазначила, що всі інвестори, які ще не пройшли реєстрацію, можуть підтвердити свої дані з 31 жовтня по 29 грудня 2025 року. Результати цієї перевірки стануть підставою для подальшого розподілу активів.
Перспективи
Експоненційне зростання ціни біткоїна — від 2 815 юанів за монету на момент покупки Цянь Чжимінь до 750 000 юанів на момент винесення вироку — означає, що повернуті активи можуть бути достатніми для повного покриття збитків інвесторів справи Blue Sky Great.
Сьогодні (17 листопада) Високий суд Великої Британії знову проведе слухання щодо розпорядження 60 000 біткоїнів. Для понад 128 000 китайських потерпілих це слухання є вирішальним кроком на шляху до повернення їхніх коштів.
