Торговельна платформа CoinW підозрюється у відмиванні грошей на 2,3 мільярда нових тайванських доларів, прокуратура висунула обвинувачення 14 особам.

Techub News повідомляє, що згідно з тайванською газетою «United Daily News», прокуратура Шилін у Тайвані заявила, що платформа шифрування CoinW підозрюється в допомозі шахрайським групам у перетворенні готівки на віртуальні гроші, сума відмивання становить 2,3 мільярда тайваньських доларів, понад тисячу осіб постраждали. Поліція почала обшуки з квітня, затримавши керівника Ші Ціхунь та ще 14 осіб, вилучивши 60,49 мільйона тайваньських доларів, 640 тисяч USDT та інші віртуальні активи. Сьогодні прокуратура висунула обвинувачення 14 особам за шахрайство, відмивання грошей та організовану злочинність, а також подала клопотання про конфіскацію злочинних доходів у розмірі 1,275 мільярда тайваньських доларів. Прокуратура зазначила, що Ші Ціхунь та інші без дозволу управління фінансових послуг не завершили реєстрацію для запобігання відмиванню грошей, незаконно надавали послуги з віртуальних активів через іноземну біржу CoinW та понад 40 своїх магазинів, фактично використовуючи це як засіб для збору коштів шахрайською групою. Крім того, Ші Ціхунь продемонстрував погане ставлення після скоєння злочину, суд планує призначити йому 25 років позбавлення волі.