Розкрито: Гіперлікувальний Кит на 100K BTC, пов'язаний з колишнім CEO BitForex

Виявлено слідство між китом Hyperliquid та колишнім CEO BitForex на фоні перевірки ринку крипто.

У недавньому розслідуванні на блокчейні крипто-дослідник Eye виявив переконливий зв'язок між загадковим китом Hyperliquid—який нібито контролює понад 100,000 BTC—та Гарретом Цзіном, колишнім генеральним директором тепер уже непрацюючої біржі BitForex. Це відкриття ставить питання про можливі зв'язки з минулими скандалами в індустрії та складною мережею маніпуляцій на крипторинку. Оскільки органи влади уважно перевіряють цілісність крипторинків, такі зв'язки підкреслюють важливість прозорості в просторі блокчейну.

Ончейн-детектив пов'язує кит Hyperliquid з Гарретом Джином, колишнім генеральним директором BitForex, через аналіз гаманця.

Активність гаманця вказує на зв'язки з пов'язаними біржами, включаючи Huobi та Binance, з великими операціями з Біткоїнами.

Історія Джина включає заснування кількох проектів після BitForex, з недавніми звинуваченнями, що пов'язують його з нецільовим використанням коштів Крипто.

Інвестори та регулятори залишаються скептичними, посилаючись на потенційні ризики маніпуляцій з доказами та відмивання коштів у DeFi та крипто-ринках.

Це справа підкреслює постійні занепокоєння щодо регулювання Крипто та прозорості в блокчейн-діяльності.

Дослідник Крипто Eye виявив значні ончейн-докази, що пов'язують кит Hyperliquid — вважається, що він контролює понад 100,000 BTC — з Гарретом Цзіном, який раніше очолював вже неіснуючу біржу БітForex. Розслідування вказує на тривалу схему ймовірних маніпуляцій на ринку та потенційні зв'язки з незаконним фінансуванням у криптоекосистемі.

У суботньому пості X, Eye детально розповів, як основний гаманець кита, ereignis.eth, був асоційований з іншим ENS ім'ям, garrettjin.eth. Це останнє ENS безпосередньо вказує на перевірений обліковий запис Твіттера Джіна, @GarrettBullish, що свідчить про чіткий зв'язок між ончейн-активністю кита та самим Джіном.

Подальший аналіз виявив, що шаблони транзакцій гаманця узгоджуються з відомою бізнес-діяльністю Джина, включаючи перекази на контракти з стейкінгу та адреси, профінансовані біржами, з якими він мав попередні зв'язки, такими як Huobi (HTX). Гаманець також отримував і надсилав кошти, які можна відстежити назад до адрес, пов'язаних з BitForex, та депозитів на Binance, які використовувалися для виконання масових угод — найзначніша з яких — коротка позиція на $735 мільйон Біткоїнів.

Зв'язок викликає підозру, особливо враховуючи суперечливу історію Цзина в індустрії. З 2017 по 2020 рік Цзин керував BitForex, який пізніше був звинувачений у фальсифікації обсягів торгівлі та в роботі без належної реєстрації, зокрема зазначеній Японською фінансовою службою. У 2024 році гарячі гаманці біржі були виведені з понад $57 мільйона, що спричинило замороження виведення коштів і в кінцевому підсумку закриття на фоні затримання команди в Китаї. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу відповідно випустила попередження про підозру в шахрайстві, багато користувачів повідомили про збитки.

Після BitForex Джин заснував кілька підприємств, включаючи WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee та GroupFi, більшість з яких наразі неактивні. Нещодавно він запустив XHash.com, платформу для стейкінгу Ethereum, яку слідчі підозрюють у можливому використанні для залучення сумнівних коштів. З тих пір Джин видалив посилання на XHash з біографій у соціальних мережах, хоча платформа все ще з'являється в його обліковому записі Telegram.

Не всі переконані

Аналізатор Крипто Квінтен Франсуа висловив скептицизм щодо тверджень, що пов'язують кита з Джином, припустивши, що докази можуть бути занадто випадковими. Франсуа поставив під сумнів, чому ENS ім'я, таке як ereignis.eth, безпосередньо веде до відомих гаманців маніпуляцій на ринку Джина та інших незаконних адрес, стверджуючи, що така схема “здається занадто простою, щоб бути правдою.”

Цей випадок підкреслює постійні занепокоєння щодо прозорості та регулювання в швидко змінюваному ландшафті Крипто. Оскільки органи влади та спільнота заглиблюються в блокчейн-діяльність, такі історії, як ця, підкреслюють важливість ретельних розслідувань для підтримки довіри до ринків криптовалюти.

Ця стаття спочатку була опублікована як Розкрито: 100K BTC Гіперліквідний Кит, пов'язаний з колишнім CEO BitForex на Крипто Новини – ваше надійне джерело новин про криптовалюти, новин про Bitcoin та оновлень блокчейну.