Автор: @eyeonchains, X
Компілейовано: White55, Mars Finance
На ринку вчора несподівано з'явився чорний лебідь, ставши найбільшим днем ліквідації в історії криптовалют, але хтось зміг заздалегідь точно здійснити коротку позицію, відкривши коротку позицію на понад 1,1 мільярда доларів, отримавши прибуток понад 80 мільйонів доларів за 24 години. Чи це передбачення, чи внутрішня інформація? Справжня особа великої риби викликала увагу ринку.
Ланцюговий детектив Eye в одному з Threads розкриває особистість цього гіганта. Спочатку про результати: він вважає, що справжня особа гіганта — це китаєць на ім'я Гаррет Булліш, який має багатогранний бекграунд. Його досвід у криптосфері включає роботу на посаді директора з операцій у Huobi (HTX), він також був генеральним директором BitForex, який потрапив у скандал з торгівлею, а також заснував кілька криптопроектів. Тим часом, джерела його величезних коштів також виявилися підозрілими.
Щодо цієї події, Чжао Чанпень раніше перепостив цей твіт, сподіваючись, що хтось зможе підтвердити інформацію. Lookonchain заявив, що засновник Liquid Capital Джек Ї, можливо, знає, що цей гаманець, який відправив ETH для отримання Gas, 0x52d3, також переніс 1,31 мільйона USDC на депозитну адресу Binance Trend Research.
У сфері розслідувань на блокчейні авторитетний детектив ZachXBT на момент публікації висловив лише сумніви щодо цього розслідування, заявивши: «Ви чітко зазначили в пості, що велетень біткоїнів — це Garrett Jin, а тепер, відповідаючи мені, ви говорите, що це, безумовно, BTC від кількох суб'єктів.»
Наразі достовірність цього розслідування ще не може бути підтверджена, нижче наведено повний аналіз Eye (в процесі перекладу були зроблені незначні скорочення), Foresight News продовжує слідкувати за подальшим розвитком:
Великі фінансові потоки викликають занепокоєння
Дослідження щодо таємничої особи гіганта Hyperliquid/Hyperunit показало, що цей гігант володіє понад 100 000 біткоїнів. Нещодавно він продав біткоїни на суму понад 4,23 мільярди доларів, щоб купити ефір, і на тій же платформі здійснив операції з короткими продажами біткоїнів на суму 735 мільйонів доларів.
Протягом серпня та вересня цього року цей великий кит продав понад 35 тисяч біткойнів через спотові та постійні контракти Hyperliquid/Hyperunit, використовуючи ряд біткойн-гаманець, щоб отримати ефір. Тим часом кілька адрес ефіру отримали понад 570 тисяч ETH, які потім були повністю внесені в один і той же контракт депозиту Beacon для стейкінгу.
Ідентифікаційні підказки поступово з'являються
Аналізуючи адреси китів, які відкрили коротку позицію на біткоїн на суму 735 мільйонів доларів, аналітик на блокчейні Eye звернув увагу на те, що він отримав комісію з певного гаманця. Відстежуючи ці транзакції, було виявлено, що потоки коштів пов'язані з адресою «ereignis.eth».
Глибоке розслідування показує, що «ereignis.eth» також володіє іншим ENS ім'ям: «garrettjin.eth», яке вказує на користувача X (Твіттер) @GarrettBullish.
Фон Гарретта Дзіна
Гарретт Цзин у 2008 році закінчив Бостонський університет за спеціальністю “Економіка”, а свою кар'єру розпочав у Китайському будівельному банку. У 2012 році заснував Da Yo Trading (HK), після чого працював директором з операцій у Huobi (HTX) до 2015 року. Потім він переїхав до Франкфурта, де спільно заснував медичну платформу, а в 2017 році залишив цю посаду.
З 2017 по 2020 рік він обіймав посаду генерального директора @bitforexcom. Ця біржа згодом потрапила в скандал, її звинуватили у фальсифікації обсягу торгів, а на початку 2024 року сталася витік приватних ключів, внаслідок якого було виведено близько 57 мільйонів доларів. Після цього біржа отримала попередження про шахрайство від Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу і врешті-решт закрилася, залишивши багатьох користувачів з втраченими активами.
Історія проекту та джерела фінансування
Гарретт заснував WaveLabs VC у 2020 році під час краху Bitforex і запустив кілька проектів, включаючи TanglePay, IotaBee та GroupFi. Назва ENS «ereignis.eth» (німецькою мовою означає «подія») ще більше підтверджує його зв'язок з цими масштабними операціями.
Дослідження показує, що кошти цього гіганта Hyperliquid/Hyperunit в основному походять з біткойнів, які були виведені з бірж, таких як HTX та OKX кілька років тому. Ця модель викликає підозрілу зв'язок з його досвідом роботи на Huobi та зниклими коштами в схемі Bitforex.
Поточний стан
Наразі Гаррет володіє 46295 біткоїнами (вартістю приблизно 5,19 мільярда доларів). Крім того, він є засновником @XHash_com, що є неконтрольованою платформою для стейкінгу ефіру, яка може бути використана для залучення підозрілих коштів.
Варто зазначити, що після публікації відповідного розслідування Гарарет негайно видалив @XHash_com зі свого профілю X і змінив фотографію профілю, одночасно змінивши налаштування конфіденційності Telegram, приховавши раніше опубліковані фотографії та номери телефонів. Ланцюговий детектив Eye заявив: «Схоже, що він дійсно щось приховує.»
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
