Торгівля криптовалютою між біржами Південної Кореї та Huione Камбоджі зросла в 1.400 разів до 8,9 мільйона доларів

Регуляторні органи та біржа Південної Кореї вжили заходів після того, як потік грошових переказів між п’ятьма великими біржами цієї країни та Huione Guarantee у Камбоджі злетів до небес. Згідно з даними FSS, на які посилається депутат Лі Ян-со, грошовий потік досяг 12,8 млрд вон (8,9 млн USD) у 2024 році, зросши з 9,22 млн вон в попередньому році; діяльність продовжиться до 2025 року, в загальному 3,15 млрд вон станом на 20/10. Материнська компанія Huione, що зазнала санкцій з боку Америки та Великобританії через звинувачення в відмиванні грошей, пов’язаних з шахрайством та торгівлею людьми, в основному отримує Tether (USDT).

Bithumb має найбільшу експозицію (12,4 мільярда вон); Upbit зафіксував 366,9 мільйона вон і потім очолив заборону на перекази та звітність гаманців; всі біржі призупинили торгівлю, пов’язану з Huione. Окремо FSS повідомив, що філії корейських банків у Камбоджі виплатили 1,45 мільярда вон відсотків Prince Group, яка перебуває під слідством. Регулятор зобов’язався посилити AML. На свято Чусок з 3 по 9 жовтня приватні інвестори вклали 1,24 мільярда USD у технологічні активи та акції, пов’язані з криптовалютою в Америці — зосередившись на ETF з важелем — перед корекцією ринку через напруженість між Америкою і Китаєм.