Як криптоактиви забезпечують фінансову свободу у блокчейні? Розслідування історії успіху про DeFi великого гравця CBB

KOL @Cbb0fe через заздалегідь попередження про ризики Stream Finance знову потрапив у поле зору громадськості. Його досвід дуже повчальний, незважаючи на постійні суперечки, він залишається легендою у блокчейні, що почалася з нуля. Нещодавно він написав у своєму особистому твіттері статтю «Як ми заробили понад 50 мільйонів доларів, снайперячи на сміттєві монети на децентралізованій біржі», в якій детально описує свій досвід у криптосвіті за п'ять років.

Легенда починається: Французькі брати з капіталом від 40 тисяч доларів

Літо 2020 року, світ все ще затягнутий в тінь пандемії, двоє французьких братів стикаються з поворотом у своїй кар'єрі. Старший брат викладає інформаційні технології в університеті, а молодший (CBB) щойно закінчив контракт менеджера продуктів у страховій компанії. Тоді крипторинок переживав тривалу стагнацію, і лише кілька виграшів на Binance Launchpad дозволили їм повернути свій інвестиційний портфель до близько 50 000 доларів.

В цей момент вони почули нове ім'я: Uniswap.

Кілька друзів грали в мем монети на цій децентралізованій біржі (DEX) і змогли заробити в три-чотири рази за короткий час. Особлива історія вразила їх: якийсь бот заробив 500 тисяч доларів, використовуючи техніку снайпінгу (sniping) під час запуску токена bZx. Брати були приголомшені і також вирішили спробувати зрозуміти цю нову технологію.

Почати самостійне навчання розробці бота для захоплення монет на Uniswap

CBB під час сімейної подорожі вивчав Solidity та самостійно розробив робота для захоплення монет. Першою мішенню став $YMPL. Вони залучили 50 ETH ( приблизно 20 тисяч доларів ), захопивши 8% від загального обсягу, і продали за 30 хвилин, отримавши чистий прибуток у 60 ETH. Через кілька днів знову атакували $VIDYA, вклали 165 ETH, заробивши 159 ETH за 15 хвилин. Потім була $CHARTEX, де прибуток становив 135,000 доларів за один раз. За короткий час у 2 тижні капітал зріс в кілька разів.

Щоб швидше виходити на ринок, вони глибоко вивчили роботу Uniswap. Команда повинна подавати транзакцію “Add Liquidity” у блокчейні, коли додає монету. Звичайні люди чекають, поки транзакція з'явиться в блокчейні, і купують, завжди запізнюючись на один блок. Вони виявили, що, запустивши власний вузол Ethereum, можуть контролювати mempool (пам'ять транзакцій) і виявляти сигнали додавання ліквідності до того, як транзакція буде упакована, миттєво розміщуючи замовлення і входячи в гру раніше. Це прорив дав їм можливість потрапити в світ, рівний професійним мисливцям за блоками.

Того року, у вересні, вони зустріли зміну долі: $CHADS. За короткий час у 1 годину вони заробили 675 ETH (близько 270 тисяч доларів) з 200 ETH прибутку. Протягом наступних кількох днів вони також заробили 2300 ETH на монетах $FRONTIER, $LINA, $CHARTEX тощо. Того ж місяця Uniswap провела аеродроп токенів UNI, і в братів на руках з'явилося десятки тисяч доларів за ніч завдяки сотням тестових гаманців.

Запустити вузол Ethereum, звільнитися з університетської посади та переїхати до Дубаю для торгівлі монетами

У жовтні вони повністю стандартизували процес. Брат розробив динамічний механізм ордерів, який може автоматично регулювати максимальну покупку залежно від кожного ETH, незалежно від того, використовує ліквідний пул ETH, USDT чи USDC, і може виконуватися миттєво. Після цього вони виявили, що швидкість залежить від географічного розташування. Вони налаштували кілька вузлів Ethereum і змагалися між собою, результати показали, що вузол, розташований на AWS у Північній Вірджинії (North Virginia), швидший за інші регіони.

Причина в тому, що тоді вузли Infura RPC, які використовував MetaMask, були здебільшого розташовані в цьому місці. Тому вони перенесли всі сервери туди, зменшивши затримку до мінімуму.

У грудні Polkastarter виріс. Перший проєкт SpiderDAO встановив ліміт у 2.5 ETH на кожен гаманець, але вони виявили, що обмеження існує лише на фронтенді UI. Через безпосередню взаємодію з контрактом вони викупили половину частки, отримавши прибуток у 500 тисяч доларів.

Ця подія змусила брата вирішити піти з викладацької діяльності та повністю присвятити себе зароблянню монет. У січні 2021 року вони переїхали до Дубаю. У цей час ефір подорожчав з 200 доларів до 1400 доларів. За п’ять місяців їхній дохід перевищив 3 мільйони доларів.

З Ethereum на BSC, місячний дохід перевищує 100 мільйонів

З огляду на поширення крадіжок монет, проектні команди почали вживати заходів протидії: обмеження на купівлю, обмеження гаманців, механізм затримки. Молодший брат продовжує впроваджувати нові стратегії:

Циклічна покупка контракту (loop buy): автоматичне багаторазове розміщення замовлень в одній угоді, обходячи обмеження на одноразове замовлення;

Багато гаманців підпорядковані контракту (слейв контракти): Головний контракт викликає десятки дочірніх контрактів одночасно для купівлі, обходячи ліміт гаманця.

Ці інновації дозволили їм знову і знову перемагати під час бурхливого старту Polkastarter на початку 2021 року.

У лютому 2021 року вони звернули увагу на бурхливе зростання BSC (бінанс смарт-ланцюга). Купивши BNB за 80 доларів, у першій $BRY грабежі монет вони отримали чистий прибуток у 800 BNB. Потім вони вклали 75 BNB у $MATTER , отримавши прибуток у 2100 BNB. У березні їхній місячний дохід досягнув 15 000 BNB (на той момент вартістю понад 4 мільйони доларів), з яких $KPAD в одній грі вони отримали прибуток у 8300 BNB, встановивши особистий рекорд.

У свій розквіт 150~200 вузлів AWS, тільки дві людини панують на BSC

Щоб підвищити ймовірність успіху, вони створили розподілену інфраструктуру: 150–200 вузлів AWS по всьому світу одночасно моніторять угоди, кожен вузол відправляє 10 угод. Щомісячні витрати на хмару досягають 40–60 тисяч доларів. «У нас немає співробітників, немає зовнішньої допомоги, лише двоє людей», — написали CBB. Але ці витрати також створили бар'єр, що дозволив їм стати домінуючими на BSC.

У травні вони заробили 3 мільйони доларів, використовуючи $PINKM (Pinkmoon) для арбітражу з 120 гаманців. Наступного дня брат виїхав на новенькому Lamborghini Aventador SV. Однак емоції швидко вщухли, після червня криптосвіт охолов. Вони продали всі свої BNB і вирішили відпочити. Під час очищення старих гаманців вони виявили, що токен $EVN , який раніше потрапив до чорного списку, несподівано розблокувався. За короткі 15 хвилин вони вивели всі гаманці, випадково реалізувавши 6 мільйонів доларів. Того ж місяця, коли ETH досяг 3000 доларів, вони також продали свої основні активи, досягнувши фінансової свободи.

Два брати почали з 40 тисяч доларів і досягли фінансової свободи.

За короткий рік два брати почали з лише 40 тисяч доларів і, завдяки роботам для захоплення монет, охопили понад 10 ланцюгів та 200 різних токенів, накопичивши понад 50 мільйонів доларів прибутку. Вони не є ранніми інженерами і не мають венчурного фону, а лише завдяки розумінню механізмів та одержимості швидкістю проклали шлях мисливців у блокчейні.

CBB в кінці написав: «Той рік був як сон, який неможливо повторити. Ті тиски та стимуляції, які ми пережили, важко описати словами. Бажаю кожному знайти свою власну подорож.»

Ця стаття Як криптовалюта досягає фінансової свободи у блокчейні? Вивчення історії успіху великого гравця DeFi CBB, вперше опублікованої на новинах блокчейну ABMedia.