Автор: журналістка «Цзіньцай» Ван Ліна
У Великобританії був засуджений Чжан Чжі Мінь, головний винуватець у справі про незаконне залучення публічних депозитів у Китаї, у справі про найбільше у Великобританії вилучення біткоїнів, яке стосується 70 000 біткоїнів.
11 листопада за місцевим часом у Великій Британії Цянь Чжі Мін був засуджений до 11 років і 8 місяців ув'язнення. Раніше, 29 вересня, під час судового засідання Цянь Чжі Мін визнав свою провину, визнання двох звинувачень: володіння криптовалютою, отриманою злочинним шляхом, та переказ криптовалюти, отриманої злочинним шляхом.
З огляду на те, що справа Чень Чжиміня завершилася вироком, стали відомі нові деталі щодо втечі, приховування та переміщення біткойнів Чень Чжиміня. Ключовим моментом у цій справі буде те, як британська поліція обробить понад 61 тисячу біткойнів, які були вилучені.
Спостереження за транзакцією біткойн-гаманця, який спав 5 років
У лютому 2024 року сплячий п’ятирічний біткойн-гаманець переказав 8,2 біткойна на торговий рахунок, відомий як Сенг Хок Лінг (транскрипція, далі – “Лінг Цзеньхао”). Під час судового розгляду було розкрито, що саме ця транзакція дозволила виявити Чень Чжиміна та Лінг Цзеньхао, які потрапили в поле зору поліції та стали причиною їх арешту.
Перед втечею до Великобританії, Цянь Чжімінь був фактичним контролером компанії Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (далі – “Lantian Ge Rui”). Китайська юстиція встановила, що компанія Lantian Ge Rui була заснована у 2014 році, а її законним представником є Цянь Чжімінь, зареєстрований на ім'я іншої особи, але фактично компанію контролює Цянь Чжімінь. Lantian Ge Rui не має ліцензії на діяльність у банківському секторі, використовуючи обіцянки повернення капіталу з відсотками та високими доходами як приманку, укладаючи інвестиційні угоди з фінансовими продуктами з непевною публікою для залучення коштів. З квітня 2014 року до серпня 2017 року незаконно було залучено понад 40,22 мільярда юанів, які контролював Цянь Чжімінь. Наразі, згідно з китайською юстицією, у справі про незаконне залучення коштів компанії Lantian Ge Rui вже кілька осіб отримали вироки.
Згідно з відповідними судовими документами, Цянь Чжімін у 2014 році познайомилася з чоловіком на ім'я Чжао Ліньфенг, і між ними зав'язалися романтичні стосунки. Цянь Чжімін раніше в компанії Чжао Ліньфена придбала цінні речі, такі як агарове дерево, антикваріат, нефрит, витративши близько 10 мільйонів юанів. У лютому 2017 року Цянь Чжімін запропонувала Чжао Ліньфену знайти спосіб допомогти їй незаконно перетнути кордон, після чого з його допомогою Цянь Чжімін втекла через кордон.
У вересні 2017 року Цянь Чжі Мін втік до Великобританії. Через спробу обміняти біткоїни на кошти для покупки нерухомості високої вартості у Великобританії та інших країнах, він привернув увагу та розслідування британської поліції, після чого знову “зник” у Великобританії (згідно з повідомленням журналу “Цайцзинь” від 29 травня 2024 року: 61 тисяча біткоїнів, що стоять за залученням коштів, відмиванням грошей та втікачами з Китаю).
У справі обміну біткоїнів та угоди з нерухомістю асистенту Вен Цзяню (транскрипція) було висунуто обвинувачення поліцією Великої Британії. За участь у злочині відмивання грошей Вен Цзянь був засуджений британським судом до 80 місяців ув'язнення. У вироку для Вен Цзяня суддя зазначив: “Коли інші втікали, ти залишився, і таких людей дуже мало.”
У серпні 2020 року, під час другого обшуку будинку, який орендував Чень Чжімінь, британська поліція виявила, що він зник і його місцезнаходження невідоме. Раніше, коли поліція проводила обшук цього приміщення, Чень Чжімінь лежав у спальні, стверджуючи, що отримав травму ноги і не може спуститися вниз, а також заявив поліції, що його звуть Чжан Яді (транслітерація), це ім'я було на паспорті, який він мав, виданому Федерацією Сент-Кітс і Невіс.
Втеча зрештою буде викрита. 22 квітня 2024 року Чіень Чжі Мінь був заарештований у місті Йорк на північному сході Англії. Тоді Чіень Чжі Мінь мав при собі чотири криптовалютні гаманці, вартість яких за тодішніми цінами перевищувала 62 мільйони фунтів стерлінгів. Крім того, Чіень Чжі Мінь мав два підроблені паспорти та велику кількість готівки.
Втеча Цянь Чжіміня не була самотньою. Коли Цянь Чжімінь був затриманий у Йорку, він жив з чотирма іноземцями. Ці четверо були незаконно привезені до Великобританії, щоб працювати на Цянь Чжіміня, відповідали за його щоденні потреби, допомагали приховати його особистість і місцезнаходження. Лін Цзеньхао був ще одним спільником Цянь Чжіміня після Веньцзяна, допомагав йому в торгівлі біткойнами, обміні та купівлі нерухомості за кордоном.
У Великобританії, коли його заарештували, Чень Чжі Мінь втікав протягом семи років.
Втеча з 70 тисячами біткойнів
Цянь Чжі Мінь прибув до Великобританії непростим шляхом.
Згідно з розкритими в британському суді даними, 26 липня 2017 року Цянь Чжі Мінь виїхав з Китаю з ноутбуком. 16 вересня 2017 року, коли Цянь Чжі Мінь в'їхав до Великобританії, він “перетворився” на Чжан Я Ді, маючи при собі паспорт Чжан Я Ді. Однак, при в'їзді до Великобританії Чжан Я Ді не мав з собою той ноутбук, який він взяв з Китаю. Через більше ніж місяць той ноутбук був доставлений до Великобританії, його “адміністратор” Вень Цзянь забрав його з Таїланду, а ще через більше ніж місяць Вень Цзянь знову поїхав до Таїланду, щоб забрати ще один ноутбук.
Справа Лантянь Герай сталася в Китаї в 2017 році, 21 квітня 2017 року Управління громадської безпеки міста Тяньцзінь відкрила справу щодо підозри Лантянь Герай в незаконному залученні публічних депозитів.
Цей судовий процес розкрив, що коли китайська поліція почала розслідування, вже було переведено понад 70 тисяч біткойнів на криптовалютний гаманець, що зберігається на ноутбуці. Цей ноутбук був переданий до Великобританії та зберігався в сейфі, спільно відкритому Цянь Чжімінем і Вень Цзянем. 1 листопада 2018 року поліція провела обшук цього сейфа, вилучивши цей комп'ютер та супутні предмети. Початкові понад 70 тисяч біткойнів швидко були переведені на інші кілька криптовалютних гаманців. Станом на 31 жовтня 2018 року кількість біткойнів, що належали Цянь Чжіміну, зросла до 71417, які зберігалися в семи криптовалютних гаманцях. Після прибуття Цянь Чжіміня до Великобританії обіг біткойнів, включаючи переведення між гаманцями та подальші перекази або обміни, перевищив 18 тисяч біткойнів.
Інформація про судове засідання свідчить про те, що під час арешту поліцією загальна вартість криптовалюти, якою володів Цянь Чжімінь, перевищувала 384 мільйони фунтів стерлінгів. Коли поліція за допомогою технічних засобів відновила цю криптовалюту (з червня 2021 року по вересень 2025 року), її вартість вже перевищила 1,5 мільярда фунтів стерлінгів.
У судовому розгляді у Великій Британії підтверджено, що залучені біткоїни та інші криптовалюти походять від прибутків від великомасштабного інвестиційного шахрайства, яке сталося в Китаї, через компанію «Blue Sky Ge Rui», засновану Цянь Чжимінем та іншими у квітні 2014 року. Кількість залучених інвесторів перевищує 128 тисяч, а сума справи перевищує 40 мільярдів юанів. У червні 2014 року Цянь Чжимінь відкрив рахунок на криптовалютній біржі Huobi від імені одного з партнерів Blue Sky Ge Rui, куди були переведені кошти інвесторів, які були конвертовані в біткоїни. Деякі кошти інвесторів також були використані для покупки біткоїнів через позабіржову торгівлю.
Відповідно до цього, китайське правосуддя встановило, що компанія “Лантянь Гері” незаконно залучила понад 40,228 мільярдів юанів, з яких понад 34,118 мільярдів юанів було використано для повернення коштів понад 128 тисячам учасникам збору, понад 336,7 мільйонів юанів було витрачено на повсякденні витрати компанії та операції проекту, а решта коштів була використана для придбання нерухомості, ювелірних виробів, автомобілів та інших цілей. Після події, завдяки зусиллям правоохоронних органів, було вжито заходів для повернення коштів, законно заморожено та вилучено ряд фінансових засобів, нерухомості, транспортних засобів та інших активів, пов’язаних зі справою: заморожено 1,8 мільярда юанів, вилучено понад 500 мільйонів юанів готівки, вилучено ювелірні вироби, золоті злитки та інші предмети, а також накладено арешт на відповідну нерухомість.
Згідно з аудитом справи про несанкціоновані операції Blue Sky Geary, компанія витратила 1,14 мільярда юанів на купівлю біткоїнів. З квітня 2014 року до липня 2017 року ціна одного біткоїна коливалася від 310 до 3000 доларів.
У втечі, багаторазові спроби купити нерухомість за кордоном
Гроші, отримані від шахрайства, та прибуток від біткоїна забезпечили розкішне життя Чень Чжі Мін у Великобританії, подорожі та купівлю нерухомості високої вартості за кордоном, що все це здійснювалося його спільниками у Великобританії, Вен Цзянем та Лін Цзенхао, на “фронті”.
У Великобританії, як Чень Чжі Мін знайшов цих спільників, щоб ризикувати, наразі конкретна інформація не є зрозумілою. 43-річна Вень Цзян, родом з Китаю, після розлучення з чоловіком в Великобританії знімала квартиру, працювала в китайському ресторанчику на винос. Через кілька днів після прибуття Чень Чжі Міна у Великобританію, Вень Цзян переїхала до розкішного житла, яке орендував Чень Чжі Мін, допомагала йому відкривати банківський рахунок, отримувати водійські права, супроводжувала Чень Чжі Міна під час подорожей, купівлі нерухомості високої вартості, стверджуючи, що є особистим асистентом Чень Чжі Міна.
47-річний Лін Цзеньхао, ровесник Цянь Чжиміна, малайзійський китаєць. Лін Цзеньхао мав судимість у Гонконзі. У 2015 році в аеропорту Гонконгу Лін Цзеньхао намагався використати 10 підроблених кредитних карток, намагаючись за один день купити дві дорогі годинники. У зв'язку з обвинуваченням у шахрайстві Лін Цзеньхао був засуджений до двох з половиною років ув'язнення. Після цього, за словами Лін Цзеньхао, у 2019 році він познайомився з Цянь Чжиміном і Вень Цзянем у Німеччині.
Після контакту з Цянь Чжімінем, у 2020 і 2022 роках Лін Цзеньхао тричі намагався знайти підроблений паспорт для Цянь Чжіміня. Після арешту Вень Цзянь він допоміг Цянь Чжіміню організувати закордонних домашніх працівників, виготовити підроблені документи, у 2024 році допоміг Цянь Чжіміню часто змінювати адресу та орендувати житло під вигаданим ім'ям.
Щодо минулого Цянь Чжі Мін, Лін Цзен Хао не був зовсім не в курсі. Інформація з судового засідання показує, що на початку 2024 року Лін Цзен Хао здійснив пошук інформації про судове засідання справи Вень Цзян, а потім знову шукав інформацію про компанію Лань Тянь Ге Жуй. Навіть так, Лін Цзен Хао все ж отримав біткойни, які Цянь Чжі Мін перевів на його криптовалютний гаманець.
У лютому та квітні 2024 року Лінь Цзеньхао отримав 67,7 біткойна від Цянь Чжіміня, які незабаром були перетворені на різні типи криптовалюти, а потім обміняні на законні валюти ОАЕ, фунти стерлінгів, сингапурські долари та інші валюти. Один з обмінів стосувався 10,13 біткойна, які були перераховані пов'язаній особі в Дубаї, після чого, після конвертації в законну валюту, були депозитовані на кілька банківських рахунків, частина з яких була використана для покупки нерухомості в Дубаї. Лінь Цзеньхао також використовував криптовалюту для оплати орендної плати за квартиру Цянь Чжіміня, найму працівників тощо.
Відомо, що в Дубаї Вень Цзянь допоміг Цянь Чжіміню купити дві нерухомості, які відразу ж були здані в оренду і перепродані протягом року. Вень Цзянь також відвідав Сент-Кітс і Невіс у пошуках інвестиційних можливостей.
У Великобританії Чень Чжі Мінь і Вень Цзян намагалися обміняти біткоїни на придбання двох об'єктів нерухомості високої вартості, один з яких коштує 23,5 мільйона фунтів стерлінгів, а інший - 12,5 мільйона фунтів стерлінгів. Це привернуло увагу поліції, внаслідок чого основний підозрюваний у справі про незаконне залучення вкладів від Blue Sky Ge Rui Чень Чжі Мінь опинився в полі зору поліції.
Проблема міжнародного стягнення біткоїнів у справі
Після затримання в Великобританії, під час допиту, Цянь Чжимінь наполягав на своїй невинності і в більшості випадків мовчав під час допиту.
29 вересня 2025 року Цянь Чжімінь постане перед судом у Південносвітловому кримінальному суді в Лондоні, Великобританія. У перший день слухання справи Цянь Чжімінь одразу визнав свою провину, що здивувало присутніх на слуханні, і тому вони припустили, що Цянь Чжімінь визнав провину, щоб отримати легше покарання.
Цього разу засідання суду з питань призначення покарання розкриває, що Цянь Чжімінь активно брав участь у різних проєктах у в'язниці, мав позитивне ставлення, старанно працював і навіть підвищив свій рівень англійської мови. Поведінку Цянь Чжіміня в ув'язненні його адвокат описав як “модельного в'язня”.
11 листопада британський суд виніс вирок Чень Чжі Міню та Лін Цзень Хао. Британський суд засудив Чень Чжі Міня до 11 років і 8 місяців ув'язнення; якщо б Чень Чжі Мінь не визнав свою провину на попередньому слуханні, його б засудили до 13 років ув'язнення; Лін Цзень Хао засуджений до 4 років і 11 місяців ув'язнення.
Суддя Великої Британії у своєму вироку зазначив, що шкода, завдана Цянь Чжімінем інвесторам, “значно перевищує фінансові втрати”. Деякі жертви інвестицій втратили своє майно, їхнє фізичне і психічне здоров'я постраждало, розпалися шлюби та сімейні стосунки, а почуття сорому супроводжувало їх усе життя. Цянь Чжімінь є ініціатором цього злочину, обсяги відмивання грошей безпрецедентні, “мотив був чисто жадібним”.
Женьцзян (псевдоним), що проживає в західно-південно-китайському місті, є учасником інвестиційної схеми Blue Sky Ge Rui та постійно стежить за розвитком справи Цянь Чжиміня. Женьцзян і його колишня дружина придбали кілька фінансових продуктів Blue Sky Ge Rui, інвестувавши в понад 10 біткоїнів. Після того, як справа Blue Sky Ge Rui набула розголосу, Женьцзян зрозумів, що ця інвестиція була прикриттям для шахрайства, і зазнав втрат у понад мільйон юанів, внаслідок чого його шлюб з колишньою дружиною розпався. За ці роки Женьцзян досяг пенсійного віку, але не може спокійно жити, все ще має шукати можливості заробити гроші, щоб погасити борги.
Незадовго до винесення вироку Цянь Чжі Міню, 30 жовтня поліція Тяньцзіня опублікувала повідомлення про справу «Ланьтянь Гє Жуй». У повідомленні зазначається, що головний підозрюваний Цянь Чжі Мінь втік до Великобританії. Поліція Тяньцзіня через міжнародне правозастосування, судову співпрацю та інші канали активно співпрацює з правоохоронними органами Великобританії для міжнародного переслідування та повернення активів. Наразі органи поліції продовжують співпрацювати з правоохоронними органами Великобританії у сфері міжкордонного переслідування та повернення активів, докладаючи всіх зусиль для відшкодування збитків учасників збору коштів.
Дін Цзе, директор Комітету з вирішення транснаціональних суперечок при юридичній фірмі “Дуань і Дуань” та заступник директора офісу в Пекіні, наразі приймає довіреності від понад ста учасників збору коштів для ведення справи про транснаціональне стягнення біткоїнів у справі “Лантянь Гегуей”. Щодо вироку суду Великої Британії для Цянь Чжіміня, Дін Цзе в інтерв'ю для журналу “Цайцзінь” зазначив, що британський суддя викладає вже встановлений контекст справи та оцінює відповідальність і шкоду відповідно до керівництва з покарання у Великій Британії. Цянь Чжімінь втік протягом 7 років, що ускладнює переслідування злочину внаслідок транснаціональної злочинності, - це обставини, які суддя враховує як обтяжуючі під час призначення покарання для Цянь Чжіміня; він є вперше засудженим, демонструє хорошу поведінку у в'язниці та співпрацює в цивільному процесі, що є пом'якшуючими обставинами при призначенні покарання.
Вирок Цянь Чжіміню не є кінцем справи, питання, як обробляти пов'язані біткоїни, є більш важливим для постраждалих інвесторів у Китаї. Чжень Цзянь заявив журналісту «Цайцзінь», що вирок Цянь Чжіміню – це лише один з кримінальних результатів справи, «справа ще не закінчена. За останні кілька років біткоїн виріс у ціні в сім-вісім разів, як же обробляти біткоїни, чи потрібно їх повертати інвесторам?»
Щодо обробки залучених біткоїнів, Дін Цзе вважає, що далі визначення приналежності біткоїнів може включати три процедури: по-перше, кримінальна конфіскація в межах Великобританії; по-друге, цивільний процес відшкодування в межах Великобританії; по-третє, можливість майбутнього поділу активів, пов'язаних із біткоїнами, між Китаєм і Великобританією. Незалежно від того, чи йдеться про кримінальний, чи цивільний процес, британське законодавство зобов'язує спочатку захищати інтереси жертв, за умови, що ці жертви (учасники збору коштів) можуть відповідно до стандартів британського законодавства довести факти свого постраждіння. Теоретично, після завершення судового процесу в межах Великобританії, офіційно розпочнеться процес поділу активів між урядами обох країн. Наступний крок, учасники збору коштів в межах країни, крім активної співпраці з китайськими відповідними органами в їхніх зусиллях з міжкордонного відшкодування, можуть взяти участь у британському судовому процесі, якщо їхні ланцюги доказів є дуже чіткими та відповідають стандартам доказів за законодавством POCA у Великобританії.
Дін Цзе зазначив: “Далі питання приналежності біткоїнів – це справжня початок міжнародної юридичної гри.”
