Британська операція щодо боротьби з обходом російських санкцій: заарештовано 128 осіб, вилучено $32,6 млн у криптовалюті та готівці

Коротко

• Операція “Destabilise” у Великій Британії перейшла до другої фази: вже здійснено 128 арештів і вилучено понад $32 мільйон у готівці та криптовалюті.
• Операцію очолює Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), яке з’ясувало, що кур’єри, пов’язані з Росією, діють щонайменше у 28 містах і містечках Великої Британії.
• Як встановило NCA, одна з мереж була причетна до купівлі банку в Киргизстані.

Центр мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

За новим оновленням від Національного агентства з боротьби зі злочинністю, операція під керівництвом Великої Британії, спрямована на протидію ухиленню від санкцій Росією, вже здійснила 128 арештів і вилучила $32,6 мільйона у криптовалюті та готівці.

Вперше оприлюднена у 2024 році, операція “Destabilise” станом на грудень минулого року мала 84 арешти і $25,5 мільйона вилучених коштів, однак за новими даними NCA було заарештовано ще 45 підозрюваних у відмиванні грошей і вилучено понад $6,6 мільйона готівкою.

Operation Destabilise: NCA викрило мережу відмивання грошей на мільярд доларів, яка придбала банк для фінансування російських військових зусиль.

Читайте повну історію ➡️ @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 листопада 2025

Також вдалося отримати ширшу картину діяльності мереж, пов’язаних з Росією, які займаються відмиванням грошей у Великій Британії: виявлено, що відмивачі працюють щонайменше у 28 британських містах чи містечках.

Підозрювані кур’єри збирають незаконну готівку, отриману від продажу наркотиків, зброї чи торгівлі людьми, після чого конвертують її у криптовалюту, а отримані кошти фінансують організовану злочинність або навіть військове обладнання для використання Росією в Україні.

Операція також виявила нову інформацію щодо Smart та TGR — двох окремих мереж, які співпрацювали для відмивання грошей для міжнародних злочинних організацій і допомагали російським особам обходити санкції та інвестувати у Великій Британії.

Зокрема, NCA з’ясувало, що керівник TGR, Джордж Россі, має зв’язки із санкціонованою люксембурзькою компанією Altair Holding SA, яка 25 грудня 2024 року придбала 75% акцій киргизького банку Keremet.

Розслідування показало, що Keremet забезпечував здійснення транскордонних платежів на користь російського державного Промсвязьбанку, який фінансує постачальників російської армії.

Промсвязьбанк також є одним із організаторів A7A5 — стейблкоїна з прив’язкою до рубля, який використовувався для обходу санкцій і чий загальний обсяг транзакцій у липні цього року перевищив $40 мільярдів.

Вплив операції “Destabilise”

Останнє оновлення від NCA демонструє масштаб і глибину проблеми відмивання грошей у Великій Британії, але також підкреслює, що операція “Destabilise” вже вплинула на ситуацію.

У повідомленні зазначається, що мережі, пов’язані з Росією, “ймовірно, мають сумніви щодо діяльності у Лондоні”, а можливість таких мереж отримати доступ до легальних банківських послуг у Західній Європі “була суттєво обмежена”.

Однак незалежно оцінити цей вплив може бути складно: генеральний директор AMLBot Слава Демчук розповів Decrypt, що наразі неможливо підтвердити зменшення масштабів відмивання грошей, пов’язаного з Росією, у Лондоні чи в решті Великої Британії.

“Фірми приватного сектору переважно покладаються на відкриті дані, і без розвідувальної інформації правоохоронців спостережувана нами криптоактивність не демонструє чітких змін, безпосередньо пов’язаних із операцією ‘Destabilise’,” — сказав він. “Ймовірно, це пояснюється тим, що тільки невелика частина транзакцій могла бути видимою без додаткового закритого контексту.”

Інші аналітичні компанії, які працюють з блокчейном, погоджуються, що важко оцінити зменшення відмивання у Лондоні, хоча вказують на загальну тенденцію до зниження обходу санкцій.

“Наші дані підтверджують, що операція ‘Destabilise’ та інші дії британських органів влади підвищили ризики та ускладнили роботу для частин екосистеми відмивання грошей, пов’язаної з Росією, — але важко прямо перетворити це у формулювання ‘менше відмивання у Лондоні’,” — зазначив Арі Редборд, віцепрезидент, керівник відділу політики та урядових зв’язків TRM Labs.

В інтерв’ю Decrypt Редборд зазначив, що дані за рівнем сервісу вказують на зниження активності.

“Після скоординованих дій NCA, OFAC та інших партнерів біржі й OTC-платформи, пов’язані з російськими мережами відмивання грошей, зафіксували різке і негайне падіння активності,” пояснив він. “На трьох ключових платформах — NetEx24, Bitpapa та Cryptex — притоки в середньому знизилися більш ніж на 80% упродовж трьох місяців після накладення санкцій порівняно з попереднім періодом.”

Редборд припускає, що схожу динаміку можна спостерігати з Garantex і Bitzlato, які також зазнали суттєвого зниження обсягів після санкцій з боку США, Великої Британії та ЄС.

Жодного простого рішення

Однак випадок Garantex — який, імовірно, змінив бренд на Grinex — показує, що припинення відмивання грошей у певному місці або джерелі змушує його переміщуватися в інші юрисдикції.

“Ми не бачимо чіткого, довгострокового краху російських схем відмивання загалом,” — пояснив Редборд. “Грошові потоки переорієнтовуються на інші біржі підвищеного ризику, OTC-брокерів і альтернативні канали, а блокчейн-дані недостатньо деталізовані, щоб сказати, ‘цей долар був відмитий у Лондоні, а не десь ще.’”

Тож, навіть якщо операція “Destabilise” обмежила відмивання у Лондоні та інших великих містах Великої Британії, транснаціональний характер таких схем і російських злочинних мереж дозволяє виникати новим центрам.

Групи, розкриті у ході операції “Destabilise”, включаючи Smart і TGR, “діють по всій Європі, на Близькому Сході, у Центральній Азії та частинах Азії, використовуючи поєднання готівкових кур’єрів, крипто-OTC, платіжних процесорів і фіктивних компаній”, зазначив Демчук.

Демчук наголосив, що відмивання грошей, пов’язане з Росією, “глибоко вкорінене” у більш ніж 30 країнах, формуючи “глобальну екосистему”, яка переміщує мільярди через кордони для відмивання брудних грошей і обходу міжнародних санкцій.