Компанія Binance Holdings Ltd, разом зі своїм засновником і колишнім генеральним директором Чанпеном Чжао та старшим керівником Гуанйінгом Ченом, була названа в федеральному позові за свідоме дозволення транзакцій, які дозволили ХАМАСу підтримувати та здійснювати атаку 7 жовтня на Ізраїль. Резюме

• Понад 300 жертв і їхні родини подали в суд на Binance та Чжао відповідно до Закону про правосуддя проти спонсорів тероризму.
• Позивачі стверджують, що Binance сприяв проведенню понад $1B у транзакціях, пов'язаних з ХАМАСом та іншими визначеними групами.
• Binance та Чжао наразі борються з трьома іншими федеральними позовами.

Понад 300 жертв та членів сімей тих, хто загинув або був поранений внаслідок нападу, на чолі з адвокатом Лі Волоскі подали цивільний позов проти Чжао та його колег відповідно до Закону про правосуддя проти спонсорів тероризму.

Чанпень Чжао знав, що відбувається

Позивачі стверджують, що Binance “умисно сприяла” переміщенню більше ніж $1 мільярда в транзакціях, пов'язаних із санкціонованими терористичними групами, такими як ХАМАС, Хезболла та Корпус вартових ісламської революції.

“Коли компанія обирає прибуток замість навіть найосновніших зобов'язань щодо боротьби з тероризмом, вона повинна відповідати за свої дії — і вона буде,” сказав Лі Волоскі, адвокат жертв, в інтерв'ю Bloomberg.

Атака ХАМАСу на південний Ізраїль в ранкові години 7 жовтня 2023 року призвела до руйнівних втрат серед населення, внаслідок чого загинуло не менше 1 200 людей, а сотні інших отримали поранення або були захоплені в заручники.

Тепер позивачі стверджують, що Binance “умисно структурувався як притулок для незаконної діяльності і повністю усвідомлював, що конкретні рахунки, контрольовані терористичними організаціями, були серед його клієнтів.” Вони стверджують, що ці кошти можуть бути використані для “вчинення терористичних атак.”

Бінанс і Чжао раніше піддавалися розслідуванню та переслідуванню в Сполучених Штатах за невиконання належних заходів контролю за відмиванням грошей, що дозволило виконувати транзакції, пов'язані з терористичними групами, такими як ХАМАС та Аль-Каїда. Як наслідок, компанії довелося виплатити кримінальний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, тоді як Чжао змушений був піти у відставку з посади генерального директора в рамках угоди та відбувати чотиримісячний термін ув'язнення.

Однак остання скарга на 284 сторінки в Північній Дакоті, яка додається до трьох інших позовів, з якими як Чжао, так і Binance наразі борються по всій країні через ймовірну роль біржі у фінансуванні тероризму, стверджує, що вона виявляє значно більше ймовірних транзакцій з санкціонованими групами, деякі з яких були здійснені навіть після угоди з Міністерством юстиції.

У позові йдеться: "Binance “надіслав еквівалент більше ніж $300 мільйон до визначених гаманців на блокчейні до атак і більше ніж $115 мільйон після.”

Позивачі також стверджують, що Binance не підтримував адекватні контролі між 2017 і 2023 роками, що дозволило санкціонованим особам переміщати великі суми без виявлення. Більше того, вони стверджують, що Binance працював через мережу офшорних підприємств з невеликим наглядом і мінімальним веденням обліку.

Наприклад, скарга підкреслює випадок венесуелки, яка отримала сотні мільйонів доларів, навіть коли не було очевидних фінансових засобів для пояснення переказів. Вона, як повідомляється, керувала компанією, що займалася тваринництвом у Бразилії. Вона відкрила рахунок на Binance у 2022 році і отримала понад $177 мільйон депозитів та зняла більше ніж $130 мільйон.

“Бінанс забезпечив, що терористи та інші злочинці могли безкарно вносити та обертати величезні суми на біржі. До сьогодні немає жодних ознак того, що Бінанс істотно змінив свою основну бізнес-модель,” стверджує позов, додаючи, що деякі з вказаних гаманців все ще активні.

Правові тиски зростають на Чжао та Binance

Хоча інші позови, з якими стикається Binance у Нью-Йорку, Алабамі та Вашингтоні, зосереджені на подібних претензіях, останній випадок став найдетальнішим на сьогодні, з конкретними адресами гаманців і записами транзакцій, які наводяться впродовж.

Адвокати, які представляють Binance, поки що не заперечували і не визнавали жодних звинувачень і повторили, що біржа повністю дотримується “міжнародно визнаних законів про санкції, відповідно до інших фінансових установ.”

Чжао, якого нещодавно помилував Президент Трамп за його кримінальний вирок, ще не зробив публічну заяву з цього питання. Неочікуване помилування Чжао також стало центром суперечок останнім часом, деякі стверджують, що воно могло бути впливом фінансових зв'язків між Binance та крипто-проектом, пов'язаним з родиною Трампа.