Міністерство юстиції США вилучило веб-домен, пов’язаний із шахрайським комплексом у Бірмі, який займався інвестиційними криптошахрайствами. Резюме

• Влада США вилучила tickmilleas.com — фальшивий сайт для інвестування в криптовалюти, що працював із комплексу Тай Чанг у Бірмі.
• Операція пов’язана з організаціями, які перебувають під санкціями США.
• Було видалено понад 2 000 пов’язаних акаунтів у соцмережах.

Влада США закрила домен tickmilleas.com, який видавав себе за торгову платформу, але насправді був частиною ширшої шахрайської схеми, що діяла з комплексу Тай Чанг, також відомого як Casino Kosai, у Кьяукхаті, Бірма, йдеться у повідомленні Офісу громадських зв’язків Мін’юсту США від 2 грудня.

Раніше цього тижня Мін’юст також вилучив ще два домени, які, ймовірно, використовувалися шахрайським комплексом для криптовалютних афер.

Для тих, хто не знає: шахрайські комплекси — це великі будівлі чи комплекси, якими керують транснаціональні злочинні мережі. Зазвичай там працюють люди, яких торгують або примушують виконувати онлайн-шахрайства. Південно-Східна Азія залишається головним осередком подібних операцій, які все частіше стають рушієм масштабних криптовалютних шахрайств.

За даними Мін’юсту, у Тай Чанг були прямі зв’язки із організаціями, що під санкціями, такими як Демократична доброчесна армія каренів та Trans Asia International Holding Group. Обидві нещодавно були визнані “особливо визначеними громадянами” за зв’язки з китайською організованою злочинністю та роль у створенні шахрайських центрів по всій Південно-Східній Азії.

«Вилучення, оголошене сьогодні, є частиною зусиль Strike Force Scam Center прокуратури округу Колумбія щодо боротьби з шахрайськими центрами Південно-Східної Азії на найвищому рівні та запобігання використанню інфраструктури США для здійснення шахрайських схем», — йдеться у фрагменті заяви.

Згідно з присяжною заявою на підтримку вилучення, домен був створений так, щоб імітувати легальну інвестиційну платформу. Сайт мав усі ознаки реально працюючої торгової платформи, включаючи фальшиві панелі, вигадані прибутки та підроблені депозити, які шахраї використовували, щоб переконати жертв у реальності їхніх інвестицій.

Потрапивши на сайт, жертв навіть спрямовували на завантаження шкідливих мобільних додатків з Google Play та Apple App Store, багато з яких було видалено після повідомлення компаній ФБР. Інформація, надана агентством, також допомогла Meta заблокувати понад 2 000 акаунтів у своїй мережі соціальних платформ.

«Попри те, що вилучений домен було зареєстровано на початку листопада 2025 року, ФБР уже ідентифікувало кількох жертв, які скористалися цим доменом протягом минулого місяця й втратили свої інвестиції», — йдеться у повідомленні.

На момент публікації сайт tickmilleas.com вилучено правоохоронними органами.

Операції криптошахрайств процвітають у Південно-Східній Азії

Країни Південно-Східної Азії, такі як М’янма, Камбоджа, Лаос і В’єтнам, стали розсадниками онлайн-шахрайств на кшталт “свинячих різників” та фальшивих торгових платформ, більшість із яких організовано через шахрайські комплекси. Влада США вже вжила заходів проти низки таких операцій, які часто ґрунтуються на використанні осіб, що стали жертвами торгівлі людьми й змушені працювати в нелюдських умовах.

У жовтні Мін’юст вилучив понад $14 мільярд доларів у біткоїнах у межах однієї з найбільших фінансових спецоперацій в історії, спрямованої проти Prince Group із Камбоджі, відомої організацією масштабних шахрайських комплексів по всій країні. Китайсько-камбоджійський магнат Чен Чжи, якого вважають організатором, був притягнутий до відповідальності у межах цієї операції.

Сама Бірма за останні роки стала свідком сплеску криптовалютних шахрайств. Звіт Chainalysis за минулий рік показав, що романтичні шахраї, які працювали з комплексу KK Park у М’явадді, вкрали майже $100 мільйон у криптовалюті у жертв по всьому світу.