Бінанс дозволив підозрілим акаунтам перемістити $144 мільйон після розрахунку в США у 2023 році: звіт - Unchained

Крипто біржа Binance нібито дозволила сотні мільйонів доларів у крипто переміщатися через “підозрілі” акаунти, навіть після її кримінального врегулювання в США на суму 4,3 мільярда доларів та угоди про визнання провини у листопаді 2023 року.

Розслідування Financial Times, основане на витеклих внутрішніх даних Binance, які охоплюють 13 облікових записів з високим ризиком, виявило приблизно $1.7 мільярда в загальних транзакціях між 2021 і 2025 роками через ці акаунти.

Ця історія є уривком з щоденного інформаційного бюлетеня Unchained.

Підписуйтесь тут, щоб безкоштовно отримувати ці оновлення на вашу електронну пошту

Один конкретний приклад стосується жителя венесуельського нетрів, який, за повідомленнями, обробляв близько $93 мільйона, з деякими потоками, пов'язаними американськими властями з мережами, що переміщують гроші для Ірану та Хезболли.

Ще один користувач, за повідомленнями, змінив прикріплені банківські реквізити 647 разів за 14 місяців, використовуючи 496 різних банківських акаунтів для переміщення коштів в установи по всій Америці.

Звіт зазначає, що принаймні $144 мільйонів вартості коштів пройшло через акаунти такого роду після угоди Binance з владами США, де біржа зобов'язалася до “моніторингу транзакцій у реальному часі” та посилених перевірок належної обачності.