Шанхайський другий суд: лише особисте володіння криптовалютою або торгівля не вважаються зазвичай незаконним підприємництвом

BlockBeats повідомлення, 8 січня, під керівництвом Китайського товариства кримінального права, Шанхайського верховного суду та спільною організацією Шанхайського другого народного суду і Юридичного факультету Китайського університету, відбувся семінар з кримінального судочинства, присвячений темі «Єдина правова практика щодо кримінальних справ, пов’язаних з віртуальними валютами». Зміст обговорення наведено нижче:

Визначення «суб’єктивної обізнаності» у злочинах відмивання грошей з використанням віртуальних валют має здійснюватися комплексно, щоб запобігти об’єктивному притягненню до відповідальності.

Типи поведінки та критерії завершеності злочинів відмивання грошей з використанням віртуальних валют: по-перше, правильно зрозуміти сутність злочину, що полягає у «маскуванні та приховуванні джерела і характеру доходів від злочинної діяльності»; по-друге, дія, що відповідає ознакам складу злочину відмивання грошей, тобто маскування та приховування доходів від злочинної діяльності, є ознакою завершеного злочину; по-третє, відповідно до закону, необхідно суворо боротися з відмиванням грошей, рішуче захищаючи фінансову безпеку держави.

Визначення злочинів, пов’язаних з незаконним веденням бізнесу з використанням віртуальних валют: якщо поведінка не має ознак підприємницької діяльності і обмежується особистим зберіганням або торгівлею криптовалютами, її зазвичай не визнають злочином незаконного підприємництва. Однак, якщо особа, знаючи про незаконну купівлю-продаж або приховану торгівлю іноземною валютою, все ж сприяє цьому шляхом обміну віртуальних валют, і ситуація має серйозні наслідки, її слід кваліфікувати як співучасника злочину незаконного підприємництва.