Далекосхідний комерційний банк у співпраці з поліцією та VASP запускає «Мультидоменну антифрод-мережу», демонструючи трьохсторонню співпрацю у захисті безпеки фінансів у реальному та віртуальному світі.
(Попередній огляд: Далекосхідний банк Bankee x Digital Zone 2025 — дослідження віртуальних активів: понад 80% інвесторів у Тайвані отримують прибуток, впевненість у зростанні до 2025 року)
(Додатковий контекст: Тайванські дружні до криптовалют банки зізнаються: інтерв’ю з Дай Сонгчі, який є фінансовою опорою з гострим характером, що може зробити для Crypto?)
Сьогодні (8) Далекосхідний комерційний банк оголосив про співпрацю з кримінальною поліцією Національної поліції Тайваню та об’єднанням усіх великих бірж віртуальних активів країни для створення «Мультидоменної антифрод-мережі» між банками, поліцією та VASP.
Зупинено понад 4.5 мільярдів нових тайванських доларів, продемонстровано ефективність і швидкість реагування
Згідно з даними поліції, з січня по жовтень 2025 року загальна сума повернень коштів від шахрайств на підозрюваних рахунках по всій країні склала близько 1.98 мільярдів нових тайванських доларів. Далекосхідний комерційний банк за допомогою різних інтелектуальних систем виявлення та автоматичного блокування успішно повернув понад 50 мільйонів доларів, що становить приблизно 26.4% від загальної суми повернень у Тайвані; станом на сьогодні, загальна сума потенційних шахрайських коштів, заблокованих, перевищила 4.5 мільярдів доларів.
Генеральний директор Далекосхідного банку Лінь Цзянчжун підкреслює:
У середовищі, де одна клікає і гроші вже на рахунку, банки та VASP повинні працювати ще тісніше. Як тільки виявляється підозра, одразу блокуються рахунки… Ми продовжимо вдосконалювати цю систему, мета — створити стабільне суспільство без шахрайства.
Заступник директора кримінальної поліції Чень Шихуан особливо дякує:
Грошовий потік між реальним і віртуальним світом ускладнює розслідування. Підписаний сьогодні MOU — перший у співпраці з банком після змін у законодавстві. Завдяки увазі та технічній підтримці співробітників Далекосхідного банку, ми можемо швидше блокувати кошти і зменшувати фінансові втрати громадян.
Голова Асоціації віртуальних валют Тайваню Чжень Гуантай зазначає:
Десять років тому для відстеження однієї транзакції потрібно було 6 годин, а тепер завдяки API-зв’язкам з Далекосхідним банком і мультидоменній співпраці цей процес значно прискорився.
На початку через інформаційні розриви виникали перешкоди, але тепер VASP-оператори ставлять боротьбу з шахрайством у пріоритет. Від статичного KYC до динамічного моніторингу транзакцій — співпраця трьох сторін перетворила боротьбу з шахрайством з ідеї у реальні результати.
Механізм спільного захисту: від «заморожування після» до «передбачення заздалегідь»
Далекосхідний банк активно впроваджує технології штучного інтелекту для створення багаторівневої системи управління ризиками: «передбачення, блокування під час транзакції, подальше відстеження». Коли VASP або банк виявляють підозрілі транзакції, вони негайно повідомляють через API і одночасно блокують відповідні рахунки, щоб запобігти виведенню коштів.
До участі у цій ініціативі долучилися такі біржі, як MaiCoin Group, BitoPro, XREX, ZoneWallet, Hong Zhu Digital, а також кримінальна поліція і Далекосхідний банк підписали меморандум про співпрацю, що демонструє високий рівень консенсусу у тайванській екосистемі віртуальних активів щодо боротьби з шахрайством.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
