- Яо Цянь використовував апаратні гаманці та shell-рахунки для приховування криптовалютних хабарів, але записи в блокчейні дозволили слідчим простежити кошти.
- Влада пов’язала перекази ETH із покупкою нерухомості, зокрема вілли в Пекіні, фінансованої за рахунок доходів від криптовалютної біржі.
- Справа про ICO показала, що Яо отримав 2000 ETH за послуги, що призвело до його виключення з партії та кримінального переслідування.
Розслідування в Китаї розкрили деталі корупційної справи за участю Яо Цяня, колишнього високопосадовця регулятора. У рамках розслідування досліджувалися зв’язки з криптовалютними хабарями та зловживанням владою. Яо, колишній посадовець у сфері цифрових валют, тепер стикається з кримінальним переслідуванням після багатостороннього розслідування.
Документальні дані про корупційні методи, засновані на криптовалюті
14 січня державне телебачення Китаю показало четвертий епізод “Ніколи не зупиняйся, ніколи не здавайся”. Епізод був присвячений випадкам корупції, пов’язаним із технологіями. У ньому підкреслювалося, як чиновники використовували криптовалюти для приховування незаконних платежів.
Згідно з документальним фільмом, під час розслідування було вилучено кілька апаратних гаманців. Ці пристрої містили криптовалюту на суму десятки мільйонів юанів. Офіційні особи заявили, що активи здаються невеликими, але зберігали значний цифровий капітал.
Яо Цянь з’явився у програмі і визнав обізнаність про правопорушення. Він сказав, що вважає цифрові методи ускладнять виявлення доказів. Слідчі заперечили, що записи в блокчейні залишаються простежуваними.
Перекази Ethereum і shell-рахунки
Влада почала розслідування щодо Яо Цяня у квітні 2024 року. До складу групи входили Центральна комісія з дисциплінарної перевірки та місцеві контролюючі органи в Гуандуні. Слідчі досліджували цифрову історію Яо через його тривалий досвід у галузі.
Офіційні особи знайшли апаратні гаманці в ящику його офісу. Також було виявлено shell-банківські рахунки, контрольовані Яо. Один переказ на 10 мільйонів юанів був простежений до рахунку криптовалютної біржі.
Ці кошти були пов’язані з покупкою нерухомості в Пекіні. Вартість вілли перевищувала 20 мільйонів юанів і була профінансована за рахунок коштів shell-рахунків. Пізніше з’явилися додаткові перекази на суму 12 мільйонів юанів.
Хабар за ICO, пов’язаний із залученням 20 000 ETH
Додаткове розслідування виявило участь бізнесмена Ван і посередника Цзянь Гоціна. Цзянь був підлеглим Яо і допомагав у кількох транзакціях. Він допомагав маршрутизувати перекази криптовалюти через посередницькі адреси гаманців.
У 2018 році Цзянь зв’язав Яо з бізнесменом із прізвищем Чжан. Потім Яо допоміг з випуском токену та розміщенням на біржі. Проект залучив 20 000 Ethereum через ICO.
Згодом Чжан переказав Яо 2000 Ethereum як оплату. Слідчі простежили, що 370 Ethereum було продано у 2021 році приблизно на 10 мільйонів юанів. Яо визнав порушення після аналізу блокчейну, що підтвердив ланцюг транзакцій.
Влада виключила Яо з Комуністичної партії у листопаді 2024 року. Його звільнили з державної посади і передали справу до кримінального переслідування.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Віталік Бутерін попереджає: OpenClaw може стати входом для витоку даних, викрито ризики безпеки для AI-агентів
Засновник-співзасновник Ethereum Vitalik Buterin надіслав попередження з безпеки розробницьким інструментам для ШІ OpenClaw, зазначивши, що в них є вразливість під час обробки зовнішніх даних, яка може призвести до витоку даних користувачів або до того, що системою можуть керувати. Дослідження показують, що приблизно 15% модулів функціоналу можуть містити зловмисну логіку, підкреслюючи поширені вразливості безпеки в індустрії ШІ. Він радить користувачам і розробникам вживати суворіших заходів безпеки, щоб знизити ризики.
GateNews4хв. тому
Японське покоління Z найбільше боїться криптовалютних шахрайств: молодь більш насторожена, але інвестиційні рішення керуються YouTube
Останні дослідження показують, що японське покоління Z у сфері криптовалют демонструє підвищену обізнаність щодо ризиків, зокрема зберігає настороженість проти шахрайства в соціальних мережах. Загальні дані свідчать, що основні побоювання включають розуміння того, як працюють криптовалюти, цінові коливання та ризики шахрайства. Старші групи більше зосереджуються на технічній складності, тоді як інвестування активніше серед представників покоління тисячоліття. Близько 50% респондентів не мали жодного контакту з криптовалютами; основні джерела інформації — традиційні новини та соціальні медіа, а YouTube найбільше впливає на ухвалення рішень. У майбутньому потрібно надавати цілеспрямоване навчання, щоб підвищити залученість користувачів.
GateNews6хв. тому
За останні 24 години по всій мережі ліквідували позиції на суму 248 млн доларів США, ліквідації лонгів — приблизно на 125 млн доларів США
Оновлення з Gate News: 3 квітня, за даними CoinAnk, за минулі 24 години по всій мережі було ліквідовано позицій на суму 248 млн доларів США, з них ліквідація довгих (long) позицій — приблизно 125 млн доларів США, ліквідація коротких (short) позицій — приблизно 123 млн доларів США. За видами монет: ліквідації біткоїна становили приблизно 48,13 млн доларів США, ліквідації ефіріума — приблизно 28,34 млн доларів США.
GateNews1год тому
Частка ринку стабільних монет Ethereum знизилася з 90% до 65%, кількість незалежних відправників зросла до 1,2 тис.
Згідно з найновішими даними, частка Ethereum на ринку недоларових стейблкоїнів знизилася з 90% у 2023 році до 65% у лютому 2026 року, тоді як інші блокчейни швидко набирають популярності. Незважаючи на це, Ethereum і надалі є основною мережею для випуску стейблкоїнів, а кількість незалежних відправників суттєво зросла.
GateNews1год тому
Кардано перевершує Ethereum у рейтингах квантової ШІ у білому документі Google
Cardano займає більш високе місце, ніж Ethereum, у звіті Google Quantum AI про квантову стійкість.
Ethereum стикається з великими ризиками через вразливі гаманці та вразливі смартконтракти.
Дизайн Cardano на базі UTXO забезпечує надійніший захист від майбутніх квантових атак.
Нещодавній білий папір Google Quantum AI викликав зацікавленість і обговорення у галузі.
CryptoNewsLand2год тому
