Журналістський тижневик «鏡週刊» сьогодні виклав інформацію, що слідчі виявили у нинішнього порушника закону про національну безпеку журналіста 中天 Лін Чень-Ю, що має великий обсяг підозрілих фінансових потоків у泰達 (USDT), що становить його фінансову лінію.
(Попередній контекст: Віртуальні валюти втручаються у вибори! Колишній речник Народної партії Ма Чживей отримує закордонне фінансування у USDT, затриманий за законом про протидію проникненню)
(Додатковий фон: Колишній морський офіцер отримав 1.8万泰達 і став агентом Китаю, продавши секрети за судовим вироком на 7 років у серпні)

Зміст статті

• Платежі в мережі замість готівки
• Випадок «купівлі криптовалютою» вже мав місце
  • Низька вартість і опір цензурі роблять її інструментом проникнення

Журналістський тижневик «鏡週刊» повідомляє, що поліція обшукала житло Лін Чень-Ю, вилучила його телефон і комп’ютер, і після перевірки виявила підозрілі фінансові потоки та невідоме походження USDT на його рахунках, включаючи багато транзакцій у泰達.

Платежі в мережі замість готівки

«鏡週刊» зазначає, що слідчі обшукали житло Лін Чень-Ю, вилучили його телефон і комп’ютер, і після перевірки виявили підозрілі фінансові потоки та невідоме походження USDT. За останній рік Ма Чживей підозрюється у використанні криптовалют для приховування великих китайських фінансів, що, за попередніми даними, може бути пов’язано з підкупом низових військовослужбовців, сума перевищує кілька мільйонів нових тайванських доларів. Оскільки комісія за передачу USDT у мережі становить менше долара, і транзакція займає кілька секунд, USDT може стати засобом хабарництва та підкупу.

Випадок «купівлі криптовалютою» вже мав місце

Використання криптовалют для приховування фінансів не є новим. 6 січня цього року у справі про національну безпеку було засуджено колишнього морського офіцера Лі, який отримав 1.85万 USDT і передавав секрети Китаю через Telegram, включаючи плани запуску ракет і розгортання бойових кораблів. Суд у Тайбеї постановив покарання у 7 років і 8 місяців. Виявлено, що він отримував приблизно 6 тисяч тайванських доларів у USDT кожен квартал, а також отримував щорічні премії та додатково отримував iPhone 11 і iPhone 13 для роботи.

За рік Лі знімав і передавав через Telegram конфіденційні дані про ракетні обстріли, розгортання кораблів і патрулювання. В кінцевому підсумку він отримав 18,522 USDT, що приблизно дорівнює 58 тисячам тайванських доларів.

У 2024 році колишній представник Партії громадян Тайваню у Путуен, кандидат у депутати у першому окрузі Путуен без партійної приналежності Ма Чживей, ймовірно, отримав фінансування від Китаю у віртуальній валюті на суму понад мільйон юанів для участі у виборах. Другий судовий розгляд призначено на 2 роки і 8 місяців, можлива апеляція.

Низька вартість і опір цензурі роблять її інструментом проникнення

USDT став популярним засобом проникнення через дуже низькі комісії, цілодобові глобальні транзакції та відсутність посередницьких механізмів цензури. Для військових з фінансовими труднощами отримати еквівалент доларів за кілька хвилин через криптовалюту набагато зручніше, ніж через традиційні канали.