Російські криптовалютні мережі сприяють зростанню злочинності до 5-річного максимуму

Згідно з даними TRM Labs, крипто-трафік, пов’язаний з Росією, сприяв незаконним надходженням на гаманці до кінцевого піку в 158 мільярдів у 2025 році. Використання стабількоїна A7A5 для обходу санкцій зросло більш ніж на 400 відсотків.

У 2025 році незаконні криптовалютні гаманці отримали 158 мільярдів доларів. За даними TRM Labs, найвищий п’ятирічний рівень — це 145-відсотковий сплеск у 2024 році, що становив 64,5 мільярда доларів.

Зростання контролювали мережі, пов’язані з Росією. Лише стабількоїн A7A5 обробив усього 72 мільярди обсягу, а група гаманців A7 додала 39 мільярдів доларів у діяльність з обходу санкцій.

Інфраструктура, підтримувана Кремлем, масштабує обходи санкцій

A7 — це фінансова архітектура, орієнтована на державу, зазначена TRM Labs. Мережа з’єднує російських акторів та партнерів у Китаї, Південно-Східній Азії та Ірані. Координація дій очевидна у блокчейні, на відміну від широкого використання на ринку.

Платформа виступає як інфраструктура для обходу санкцій. Внутрішні комунікації були витекли, щоб зробити кластери гаманців підзвітними. Через ці канали було очищено понад 56,7 млрд доларів прямого обсягу A7.

Авторизовані біржі Garantex і Grinex підтримували двонапрямну експозицію вартістю понад 2 мільярди доларів з A7. Кілька організацій, зареєстрованих у Киргизстані, мали схожі показники інфраструктури, що створювало враження про спільні дії з обходу міжнародних обмежень.

Стабількоїни забезпечують 95% потоків санкціонованих суб’єктів

Виявилося, що стабількоїни — це спосіб незаконних переказів. Майже 95 відсотків надходжень до авторизованих організацій використовували ці цифрові ресурси, причому Tether і токен A7A5 становили більшість.

Перекази централізованих бірж до авторизованих організацій зменшилися на 30 відсотків між 2024 і 2025 роками. Потоки зросли більш ніж на 200% у високоризикових сервісах і децентралізованих платформах. Нелегальні учасники перейшли у неконтрольовані простори.

За аналізом TRM, приблизно 34 відсотки обсягу торгів A7A5 були «мийними» операціями. Помітна ліквідність штучно завищувалася швидкими переказами готівки. Мережі обходу використовували стабількоїн як внутрішню інфраструктуру розрахунків.

Китайські мережі обробляють $103 мільярди незаконних послуг

У 2025 році китайські сервісні ескроу зросли експоненційно. Більше ніж 103 мільярди скоригованого обсягу криптовалют було оброблено підпільними банківськими мережами, порівняно з лише 123 мільйонами у 2020 році.

Ці сервіси підтримують масштабні транзакції стабількоїнів по всьому світу. OTC-брокери, мережі «мульти-міллерів» і казино Азіатсько-Тихоокеанського регіону вводять криптовалюту у формальні системи. Вони допомагають шахрайським мережам, кіберзлочинним групам і посередникам у обході санкцій.

Категорії злочинів демонструють зосереджені патерни зростання

Порушення санкцій з року в рік зросли більш ніж на 400%. Організації у чорних списках зросли на 32 відсотки. Зламані або викрадені кошти зросли на 31 %. Ринки даркнету розширилися на 20 %. Контрабандні товари та послуги зросли на 12. Bybit і IBM були єдиними двома порушеннями, що коштували хакерам понад 1.46 мільярда доларів США.

TRM пояснює швидше виявлення платформою Beacon Network. Поліцейські ставлять «червоні прапорці» на підозрілих адресах фінансових злочинів. Транзакції сповіщаються у реальному часі, що ініціює дії, спричинені ризиком.

Хоча загальний обсяг зріс, відсоток незаконної діяльності від загального обсягу криптовалют знизився. Він знизився до 1.2 % у 2025 році з 1.3 % у 2024 році. Щодо виводів VASP, незаконні структури захопили 2.7 відсотка вхідної ліквідності.

TRM оновила методологію, щоб виключити «мийні» операції та технічні рухи. Нова методологія кількісно оцінює ризик щодо капіталу, що можна розгортати, надаючи більш економічний контекст у порівнянні з обсягом транзакцій.

Також зберігалося активне використання криптовалют у Венесуелі та Ірані під тиском санкцій. До 2025 року Іран обробив близько 10 мільярдів доларів криптовалютних транзакцій. Венесуела використовувала стабількоїни для платежів, переказів і державних фінансових операцій.

Статистика показує, як криптовалюта трансформувалася у периферійну технологію для вбудованої фінансової інфраструктури. Цифрові активи вважаються центральними платіжними рельсами геополітичних акторів. Правоохоронні органи стикаються з більш просунутими системами обходу, підтримуваними державою.