Хуан Ліченг після ліквідації знову підняв стару справу! Підозри щодо виведення 22 000 ETH у 2018 році досі не зняті

Після повної ліквідації Хуан Лічена 31 січня знову розкрилася його стара фінансова справа з вилученням Treasure Island у 2018 році. ZachXBT у червні 2022 року повідомив, що Huang Licheng підозрювали у вилученні 22 000 ETH і випуску 10 проєктів, що занепадають. Хуан Лічен відповів як наклеп, але не спростував це детально, і суперечка не зникла й досі.

У 2018 році Treasure Island Finance витратила 2,2 мільйона ETH, що шокувало валютне коло

У 2018 році найбільше шокував валютне коло Тайваню, став інцидент з Treasure Island Financial (FMF). Treasure Island Finance — це B2B-платформа для управління блокчейн-активами, до складу якої входять члени тайванського Гомінтангу Сє Гуолян, Чжан Лінь, Раян Террібіліні та інші. Проєкт залучив загалом 44 000 ETH, серед інвесторів — відомі установи та фізичні особи, такі як Binance, Block One (компанія з розробки EOS), Huang Licheng та Maicoin.

Treasure Island Finance була зареєстрована на децентралізованій біржі IDEX у червні 2018 року, а через три місяці — на централізованій біржі UEX. Інвесторів приваблював слоган «Незабаром буде зареєстрована на провідних біржах», але FMF різко впала одразу після листингу IDEX. 22 червня 2018 року Сє Голян ініціював двосторонній викуп акцій як єдиний директор компанії, тоді як рахунок компанії було знято двічі поспіль з 11 000 ETH, і загалом було переведено 22 000 ETH.

Розслідування ZachXBT показало, що Сє Гуолян перевів 10 500 ETH на Binance, а автентичність KYC акаунту невідома. 11 000 ETH, знятих Хуан Ліченгом, були передані Binance 5 партій з кінця червня до початку липня, з яких 2 000 ETH було передано на czhang.eth. Після розслідування власником гаманця Binance, якого передав Хуан Лічен, був Бун Хсу, ключовий інженер Cream Finance (його особистий Twitter тоді було видалено); Інший — Чжан Лінг, фінансовий радник на Treasure Island, якого через три тижні перевели до операційного директора Ялу Ліна.

Найбільше інвесторів розлютило те, що через три місяці вони дізналися, що половина активів компанії була виснажена. Тоді ціна ETH становила близько $500, а 22 000 ETH еквівалентно $11 000 000. Місцезнаходження цієї величезної суми грошей досі залишається загадкою, і хоча ZachXBT відстежував частину коштів, що надходили членам команди Cream Finance, повний ланцюг фінансування так і не був повністю розкритий.

Усі 10 проєктів різко впали, а схема обрізання порею була вражаюче схожою

Окрім Treasure Island Finance, ZachXBT також розкрив ще 9 проєктів, у яких брав участь Хуан Лічен, і які мають спільну рису — залучення великої суми грошей за короткий час, після чого відбувається занурення або відмова від бізнесу. Cream Finance — це децентралізована платформа кредитування, заснована в липні 2020 року Лео Ченгом, Бун Хсу, Джеремі Янгом та іншими. Через технічні недогляди Cream Finance вкрала понад $1,92 млн, що робить його одним із найдорожчих проєктів в історії DeFi.

Wifey Finance — це розділена версія Yearn Finance, заснована в серпні 2020 року, до складу якої увійшли Хуан Лічен, Лео Чанг, Вілсон Хуанг та інші. Після того, як один із валідаторів кілька разів надсилав гроші Вілсону Хуану, Wifey Finance було закрито і засновано лише на 5 днів. Такий надзвичайно короткий термін роботи викликає питання, чи не була це складна афера з самого початку.

Swag.live є токеном управління сайтом для дорослих розваг і був заснований у жовтні 2020 року. Після того, як Swag був внесений до складу застави для Cream Finance, громадськість поставила під сумнів прозорість і зрештою продала у великих кількостях, зрештою виключивши з Cream. MITH Cash, пародійна версія протоколу Basis Cash, досяг $10 млн у блокуванні за кілька днів після запуску, але власники значно втратили гроші, що призвело до різкого падіння. Хуан Лічен досі стверджує, що він лише радник проєкту, а MITH Cash, як і інші проєкти, в яких він брав участь, має анонімних учасників.

Typhoon Cash, пародійна версія Tornado Cash, була закрита через кілька тижнів після того, як хакери стали мішенню за крадіжку депозитів винагород через поспішну розробку. З лютого 2021 року ніхто не публікував оновлення проєкту. Heroes of Evermore — це пародія на Loot for Adventurers (NFT), і ймовірність появи преміальних NFT у проєкті не є випадковою. Squid DAO — це пародія на OHM/Nouns DAO, де Хуан Лічен був одним із перших власників і був покинутий у січні 2022 року за пропозицією Хуана.

10 проєктів мали вражаюче схожі закономірності: або імітували розгалужені версії популярних проєктів того часу, або швидко зазнавали краху або відмовлялися після залучення значного фінансування за короткий проміжок часу. Цей метод «тертя гарячих точок, швидко вхід і вихід» викликав широкі сумніви щодо Huang Licheng у валютному колі, коли у 2022 році було представлено ZachXBT.

Після чотирьох років підозри щодо старої справи не зникли

31 січня 2026 року позицію Хуан Лічена з кредитним плечем було повністю ліквідовано, що повернуло ринок до його минулого. Після чотирьох років 10 випадків стрімкого падіння проєкту, оприлюднених ZachXBT, та спорожнення Treasure Island Finance знову стали предметом обговорення. Багато інвесторів почали замислюватися, чому фігура, яка брала участь у стількох суперечливих проєктах, досі може зберігати вплив у валютному колі?

Суперечка того часу досі не була повністю роз’яснена. Сумніви журналістів Cointelegraph вказують на ключову проблему: дані в блокчейні можуть підтвердити потік коштів, але не можуть безпосередньо довести, що справжнім власником гаманця є сам Хуан Лі. Розслідування ZachXBT базується на відстежуванні в мережі, відгуках громади та непрямих доказах, але не має прямої перевірки особи на рівні KYC від банку.

Однак репутація ZachXBT у сфері блокчейн-розслідувань додає довіри його звітності. Він успішно викрив багато випадків крипто-шахрайства, зокрема відстеження вкрадених коштів і ідентифікацію хакерів, з надзвичайно високою точністю. Розслідування щодо Хуан Лічена тривало кілька місяців і включало повний хронологічний графік із 10 проєктів, робота такого масштабу демонструє свою серйозність.

Озираючись назад після чотирьох років, траєкторія провалу цих проєктів стала частиною історії криптоіндустрії. Від ажіотації навколо ICO в MIT до зростання і краху різних DeFi-форків — вони спостерігали, як крипторинок змінився від шаленства до спокою між 2018 і 2022 роками. Як ключова фігура цих проєктів, роль і обов’язки Хуан Лічена досі залишаються невирішеними.