США розслідують криптовалютні біржі через підозри у порушенні санкцій, пов’язаних з Іраном | Bitcoinist.com

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Згода на рекламу Активність у криптовалюті в Ірані швидко зросла за минулий рік, привертаючи нову увагу з боку американських органів, які тепер досліджують, чи могли певні платформи цифрових активів допомогти іранським чиновникам та державним акторам обійти міжнародні санкції.

Зростання обсягів криптовалют в Ірані

Згідно з дослідженням блокчейн-експерта, цитованим Reuters, обсяги транзакцій з криптовалютами, пов’язані з Іраном, за минулий рік зросли до приблизно $8 мільярдів до $10 мільярдів, оскільки як урядові структури, так і звичайні користувачі все більше звертаються до цифрових активів.

Пов’язані статті: Внутрішній важливий криптовалютний захід у Білому домі з банками: основні висновкиОцінки компаній з аналізу блокчейну TRM Labs і Chainalysis показують, що використання криптовалют в Ірані стабільно зростає, незважаючи на зростаючі обмеження доступу країни до глобальної фінансової системи.

TRM Labs оцінює, що активність у криптовалюті в Ірані досягла приблизно $10 мільярдів минулого року, порівняно з $11.4 мільярдами у 2024 році. Chainalysis повідомила про подібне зростання, зазначивши, що гаманці, пов’язані з Іраном, отримали рекордні $7.8 мільярдів у 2025 році, що зросло з $7.4 мільярдів у 2024 році та $3.17 мільярдів у 2023 році.

Американські органи тепер досліджують, чи могли платформи криптовалют, які не були згадані у звіті, допомогти санкціонованим іранським організаціям переводити гроші за кордон, отримувати готівку або оплачувати товари способами, що обходять санкції.

Арі Редборд, глобальний керівник політики в TRM Labs, заявив, що Міністерство фінансів США активно досліджує, чи використовувалися послуги цифрових активів для обходу санкцій. Редборд повідомив, що має пряме уявлення про занепокоєння Міністерства фінансів.

Представник Міністерства фінансів відмовився коментувати безпосередньо розслідування, але вказав Reuters на заяву, опубліковану у вересні, яка оголосила про нові заходи щодо так званих «тіньових банківських» мереж, що підтримують Іран, зокрема тих, що, за словами чиновників, покладаються на криптовалюти для уникнення санкцій.

Що показують дані блокчейну

В Ірані широке поширення отримало впровадження криптовалют серед населення. Nobitex, найбільша криптовалютна біржа країни, повідомила Reuters, що за оцінками галузі, близько 15 мільйонів іранців мають певний рівень доступу до цифрових активів.

Біржа повідомила, що має приблизно 11 мільйонів клієнтів, більшість з яких — роздрібні користувачі та малі інвестори. За словами Nobitex, багато іранців використовують криптовалюту переважно як спосіб зберігання цінності на тлі постійного падіння ріалу.

Дані аналітичної компанії Nansen свідчать, що деякі іранські користувачі вивели кошти з Nobitex у 2025 році. Компанія повідомила, що залишки основних криптовалют на біржі різко знизилися з піку, досягнутого приблизно в середині року.

Пов’язані статті: Прогноз цін Ethereum: показники ETH сигналізують про прорив у $7,000, кажуть експертиАналитик Ніколай Сондергард зазначив, що дані свідчать про те, що цифрові активи в Ірані все більше слугують як поступовий канал виходу капіталу, а не одноразовий втечу. За аналізом Nansen, кошти не залишили криптоекосистему повністю, а поступово переміщувалися до платформ за межами країни протягом 2025 року.

Nobitex визнав, що деякі клієнти можуть використовувати цифрові активи для міжнародних переказів, але зазначив, що не відстежує кінцевий пункт призначення або ціль цих транзакцій.

Біржа заявила, що використовує надійні системи моніторингу, розроблені для виявлення потенційно підозрілої активності та захисту активів користувачів. Також вона зазначила, що побоювання щодо безпеки активів після хакерської атаки у червні могли вплинути на поведінку користувачів.

У багатьох випадках Nobitex пояснив, що клієнти переводили активи на самостійно збережені гаманці, а не безпосередньо на закордонні біржі. Біржа зазначила, що цей підхід дозволяє користувачам тимчасово зберігати свої активи, оцінюючи ризики та ухвалюючи рішення про повторне внесення коштів пізніше.

Графік 1-Д показує падіння загальної ринкової капіталізації криптовалют нижче $2.6 трлн. Джерело: TOTAL на TradingView.comВидання з OpenArt, графік з TradingView.com

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельний огляд нашою командою провідних експертів з технологій та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.