Південна Корея запускає повне розслідування Bithumb після помилки $43B Bitcoin

Південна Корея розширює перевірку Bithumb до повного розслідування після помилки з Bitcoin на 43 мільярди доларів, підвищуючи занепокоєння щодо резервів, контролю та довіри до ринку.

Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї розпочав повне розслідування криптовалютної біржі Bithumb після масштабної помилки з переказом Bitcoin. Інцидент стосувався приблизно 43 мільярдів доларів у Bitcoin, які були надіслані неправильним користувачам минулого тижня. У результаті регулятори швидко втрутилися, вказуючи на серйозну занепокоєність щодо стабільності ринку.

Регулятори посилюють перевірку Bithumb після великої помилки з Bitcoin

За даними Yonhap, Фінансова служба нагляду перетворила звичайну перевірку на інтенсивне розслідування. Таке рішення було прийнято через негайні занепокоєння щодо внутрішнього контролю та практик управління активами. Тому обсяг перевірки був розширений за межі початкового обсягу перевірки відповідності.

Пов’язане читання: Південна Корея звертається до ШІ для виявлення маніпуляцій з криптовалютами у 2026 році | Live Bitcoin News

Фінансові органи попередили Bithumb заздалегідь, і офіційна перевірка розпочалася 10 лютого. Огляд був посилений протягом кількох днів після виявлення на місці, що викликало додаткові занепокоєння. В результаті кількість перевіряльників довелося збільшити для управління розширеним розслідуванням.

Офіційні особи заявили, що питання розглядається з максимальною серйозністю. Вони наголосили на суворих заходах проти будь-якої поведінки, яка підриває порядок на ринках. У результаті можуть бути застосовані заходи правового впливу на основі остаточних висновків.

Наглядовий орган також аналізує ширший вплив інциденту на ринок. Органи влади можуть переглянути спосіб зберігання та управління користувацькими коштами в віртуальних активів. Тому результати перевірок можуть вплинути на майбутні регуляторні стандарти.

Дослідники ретельно аналізують розбіжність між сумою Bitcoin, яку було виплачено, і фактичними резервами. Обсяг переказу був значно більшим за обсяг задекларованих активів Bithumb. Тому точність резервів стала важливою метою перевірки.

На третій квартал минулого року загальна кількість Bitcoin, що зберігалася в Bithumb, становила близько 42000. З цієї кількості лише 175 Bitcoin належали самій компанії. Решту становили активи, довірені клієнтами.

Поточна оцінка резервів Bitcoin у Bithumb зросла до приблизно 46000. Однак, платіж у 620000 Bitcoin був виявлений регуляторами. Ця кількість еквівалентна приблизно 13-14 разам задекларованих активів.

Перевірка може сформувати майбутні правила щодо віртуальних активів

Порушення Закону про захист користувачів віртуальних активів розглядаються регуляторами. Закон зобов’язує біржі мати еквівалентні активи, довірені користувачами. Тому розбіжності можуть свідчити про порушення відповідності.

Ще один офіційний представник зазначив, що цей випадок може підірвати довіру до ринку бірж. Органи влади перевірять, чи всі виплачені активи можна вивести одночасно. У результаті у рамках розслідування проводиться тестування ліквідності.

Також переглядається внутрішня система контролю Bithumb. Дослідники прагнуть знайти системні прогалини, які дозволяють здійснювати великі перекази лише одним операторським діянням. Тому процеси затвердження та авторизації підлягають ретельній перевірці.

Перевіряються системи моніторингу балансу в реєстрі та фактичних резервів. Регулятори прагнуть переконатися, що ці захисти працювали належним чином. У разі виявлення збоїв можуть бути запроваджені коригувальні заходи.

Фінансові органи вважають, що результати перевірки вплинуть на майбутнє законодавство. Висновки можуть допомогти у формуванні другого етапу законів про віртуальні активи. Тому справа має регуляторне значення, що виходить за межі Bithumb.

Yonhap повідомила, що офіційні особи завершать розслідування після повної перевірки даних. За результатами можуть бути застосовані штрафи або внесені зміни у діяльність. У результаті Bithumb перебуває під додатковим регуляторним тиском.

Загалом, це розслідування підкреслює сильний підхід Південної Кореї до нагляду за криптовалютами. Захист активів і прозорість є ключовими пріоритетами політики. У майбутньому біржі можуть бути зобов’язані впровадити кращі системи контролю.