Виявлено шахрайство: 40 000 інвесторів потрапили у крипто-понзі, оскільки суд визнав відповідальним керівника з продажу

Федеральний суд виніс масштабний вердикт у справі про крипто-понзі, яка охопила близько 40 000 інвесторів, що стало рішучим кроком у посиленні заходів щодо правопорушень та посиленню контролю за масштабними шахрайствами з цифровими активами.

Виграш у справі проти крипто-понзі, що охопив 40 000 інвесторів — вердикт сигналізує про посилення нагляду за ринком

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала заяву 12 лютого після того, як федеральний суд виніс рішення про відповідальність Ісмаеля Санчеса за шахрайство з цінними паперами та порушення правил реєстрації, пов’язаних із схемою CryptoFX.

Маггі А. Райан, директор Відділу контролю за дотриманням законодавства, заявила: «Ми задоволені рішенням суду, яке визнає відповідальність пана Санчеса за шахрайство та інші порушення за його роль у залученні роздрібних інвесторів вкладати свої гроші у цю ганебну схему Понці. Ця дія демонструє нашу постійну відданість основній місії — захисту інвесторів та притягненню до відповідальності правопорушників. Хочу подякувати команді судового процесу за їхню наполегливу працю та професіоналізм у веденні цієї справи.»

Докази судового розгляду показали:

«Обвинувачений Санчес був головним продавцем у CryptoFX, масштабної схеми Понці, яка залучила близько 40 000 інвесторів, обіцяючи торгівлю інвестиційними коштами у криптоактивах та на валютних ринках, але насправді використовувала гроші інвесторів для здійснення платежів у схемі Понці, виплати комісій продавцям та фінансування особистих витрат.»

У поданні 2023 року до Суду США для Південного округу Техас наведено додаткові деталі щодо аспектів справи, пов’язаних із криптовалютами. У своїй третій проміжній заявці на оплату судовий призначений приймач повідомив, що майно було ліквідовано з крипторахунків на Coinbase та Blockchain.com, що принесло відповідно 982 924,31 та 1 161 140,95 доларів США, а також додаткові доходи з гаманця Exodus, що містив біткоїни, Tether (USDT) та Solana.

У поданні також описано поточну роботу з компанією Blocktrace Inc. щодо відслідковування тисяч транзакцій у криптогаманцях, зазначаючи, що судовий аналіз показав, що обвинувачені залучили понад 300 мільйонів доларів від інвесторів, тоді як прибутки від торгівлі криптовалютами були мінімальними і недостатніми для обіцяних 15% місячних доходів. Документ підкреслює складність відслідковування криптовалютних потоків, збереження доступу до гаманців та оцінки можливих претензій на повернення коштів, пов’язаних із переказами цифрових активів.

Часті запитання ⏰

• Хто такий Ісмаель Санчес у справі CryptoFX?

Ісмаель Санчес був визнаний відповідальним федеральним судом за шахрайство з цінними паперами та порушення правил реєстрації, пов’язаних із CryptoFX.

• Скільки CryptoFX залучила коштів від інвесторів?

Схема залучила понад 300 мільйонів доларів від приблизно 40 000 інвесторів.

• Які обіцянки давала CryptoFX інвесторам?

CryptoFX обіцяла 15% місячних доходів від торгівлі криптоактивами та валютами.

• Скільки готівки повідомив повернути приймач у 2023 році?

Призначений судом приймач повідомив про наявність готівки у розмірі 3 661 599,05 доларів станом на 30 червня 2023 року.