Binance провела всі транзакції через AML, заявив CZ у відповідь на $1B звинувачення

Fortune повідомляє про понад 1 мільярд доларів у транзакціях, пов’язаних з Іраном, на Binance; CZ заявляє, що всі операції проходили через сторонні інструменти AML і заперечує будь-які правопорушення.

Binance стикається з новими звинуваченнями після того, як у звіті стверджується, що понад 1 мільярд доларів криптовалюти могли потрапити до іранських пов’язаних структур. Обвинувачення були опубліковані Fortune 13 лютого 2026 року.

Колишній генеральний директор Binance Чанпенг Чжао, відомий як CZ, відкинув ці звинувачення і заявив, що всі транзакції проходили через сторонні системи AML.

Звіт стверджує про понад 1 мільярд доларів у транзакціях, пов’язаних з Іраном

Fortune повідомляє, що внутрішній відділ з дотримання нормативів виявив понад 1 мільярд доларів у потоках, пов’язаних з Іраном.

Ці кошти переважно були у Tether (USDT) і пересувалися через блокчейн Tron. Транзакції, за повідомленнями, відбувалися з березня 2024 року до серпня 2025 року.

🚨 Зараз: колишній генеральний директор Binance @CZ_BINANCE відповідає на звіт Fortune, який стверджує, що біржа звільнила слідчих, які виявили понад 1 мільярд доларів у санкціонованих транзакціях, пов’язаних з Іраном

CZ назвав статтю «самопротирічною» і припустив, що слідчих могли звільнити за неспроможність… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE

— BSCN (@BSCNews) 13 лютого 2026

У звіті йдеться, що ця діяльність може порушувати правила санкцій США. Законодавство США обмежує більшість фінансових операцій з Іраном.

Binance раніше погодилася дотримуватися суворих правил відповідності після врегулювання у 2023 році з американськими органами.

Згідно з цим звітом, слідчі поділилися своїми висновками з керівництвом компанії. Незабаром після цього щонайменше п’ять старших співробітників з питань відповідності були звільнені.

Крім того, кілька інших працівників покинули компанію під час ширшої реорганізації команди з дотримання нормативів.

Зміни у відповідності після врегулювання 2023 року

У 2023 році Binance сплатив штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів американським агентствам, включаючи Міністерство юстиції, OFAC і FinCEN.

Цей випадок охоплював минулі провали у AML, KYC та санкційних режимах, включаючи операції, пов’язані з санкціонованими регіонами.

Binance стикається з новими звинуваченнями у потенційних порушеннях санкцій, пов’язаних з Іраном, згідно з останнім ексклюзивним звітом @FortuneMagazine (опублікованим 13 лютого 2026).

Внутрішні слідчі Binance виявили докази, що понад 1 мільярд доларів…

— MartyParty (@martypartymusic) 13 лютого 2026

У рамках цієї угоди Binance зобов’язалася посилити системи моніторингу.

Компанія також погодилася покращити внутрішню звітність і контроль. Останні звинувачення з’явилися в період, коли ці заходи мали бути активними.

Fortune повідомляє, що щонайменше ще четверо старших співробітників з питань відповідності покинули компанію за останні місяці.

Ці звільнення відбулися під час реорганізації внутрішньої структури Binance. Публічні джерела не підтвердили точних причин кожного звільнення.

CZ відповідає: «Усі транзакції проходили через AML-інструменти»

CZ публічно відреагував на статтю Fortune. Він назвав звіт «самопротирічним». Він припустив, що співробітників могли звільнити за неспроможність зупинити порушення, а не за їх виявлення.

Чанпенг заявив, що Binance проводить «КОЖНУ транзакцію через кілька сторонніх інструментів AML». Він зазначив, що ці системи аналізують активність на предмет ризиків санкцій.

Він додав, що якщо порушення мали місце, ці інструменти їх не виявили.

CZ також критикував використання анонімних джерел у звіті. Він сказав, що такі джерела можуть бути «незадоволеними або платити за FUD».

Binance опублікувала окрему заяву, у якій підтверджує свою прихильність до дотримання міжнародних санкцій. Компанія заявила, що й далі блокує заборонених користувачів і юрисдикції.