Сенатор Блюменталь вимагає від Binance документи щодо ймовірного порушення санкцій проти Ірану на суму 1,7 млрд доларів

Американський сенатор ініціював офіційне розслідування Комітету Сенату з питань національної безпеки щодо Binance у зв’язку з повідомленнями про те, що біржа сприяла переказам криптовалюти на суму 1,7 мільярда доларів іранським структурам, пов’язаним із тероризмом.

Розслідування зв’язку з Гонконгом

Американський сенатор Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розпочав розслідування щодо Binance після повідомлень про те, що платформа нібито сприяла транзакціям на суму 1,7 мільярда доларів іранським структурам, пов’язаним із тероризмом. Це розслідування, відкрито 24 лютого Комітетом Сенату з питань національної безпеки, зосереджене на твердженнях, що керівництво Binance ігнорувало внутрішні попередження від своєї команди з питань відповідності щодо масштабних схем відмивання грошей.

Розслідування виникло після повідомлень The New York Times та інших джерел про те, що співробітники Binance виявили зростання кількості криптовалюти, що переміщувалась з біржі до санкціонованих іранських цілей. У центрі уваги — два гонконгські суб’єкти, зокрема постачальник Binance, відомий як Blessed Trust. За повідомленнями, внутрішні інформатори визначили ці компанії як основне джерело переказів.

“Binance, здається, ігнорувала попередження та рекомендації щодо запобігання схемам відмивання грошей іранськими структурами на своїй криптовалютній платформі,” — написав Блюменталь у листі до генерального директора Binance Річарда Тенга.

Сенатор також прагне з’ясувати, чи не призупиняли або не звільняли співробітників, відповідальних за розкриття іранського зв’язку.

Однак біржа криптовалют заперечує звинувачення у тому, що вона закривала очі на незаконну діяльність. Представник компанії, за повідомленнями, заявив, що виявлення підозрілих транзакцій є доказом успіху платформи. Вона повідомила, що Binance у січні видалив акаунти, пов’язані з іранськими транзакціями, і розірвав зв’язки з Blessed Trust. Також вона відкинула звинувачення у тому, що біржа цілеспрямовано переслідувала осіб, які розкрили перекази до структур, пов’язаних із Тегераном.

Щоб відповісти на запити комітету, у листі Блюменталь просить Binance надати детальні записи щодо призупинення та звільнення співробітників, відповідальних за внутрішнє розслідування.

Часті питання ❓

• Чому Binance перебуває під розслідуванням? Сенатор Блюменталь ініціював розслідування щодо переказів на суму 1,7 мільярда доларів, пов’язаних із Іраном.
• Що стало причиною розслідування Сенату? Повідомлення про ігнорування Binance попереджень щодо схем відмивання грошей.
• Як відреагувала Binance? Біржа заявила, що розірвала зв’язки з Blessed Trust і видалила підозрілі акаунти.
• Які документи запитує Сенат? Блюменталь просить надати інформацію про призупинення співробітників і дії внутрішнього розслідування.