Американські органи влади конфіскували $580M у криптовалюті, пов'язаній із китайськими злочинними мережами

Американські власті конфіскували 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаних із китайськими злочинними мережами, що займаються шахрайствами з убою свиней у Південно-Східній Азії.

Влада США оголосила про масштабну операцію проти глобальних мереж криптовалютних шахрайств. Міністерство юстиції США підтвердило конфіскацію понад 580 мільйонів доларів у цифрових активів. Ці кошти були пов’язані з транснаціональними шахрайськими групами. Тому слідчі посилили зусилля для запобігання масштабним криптошахрайствам проти американців.

Задача американської команди спрямована на мережі криптошахрайств у Південно-Східній Азії

Конфіскації були проведені новоствореним Штабом боротьби з шахрайством. Ініціативу очолює Офіс прокурора США для округу Колумбія. Влада сформувала цю групу у листопаді 2025 року для координації розслідувань щодо глобальних криптошахрайств.

_Читайте також: _****Binance співпрацює для боротьби з кібершахрайствами у 19 країнах | Live Bitcoin News

Зазначається, що ці шахрайські мережі діють з об’єктів по всьому Південно-Східній Азії. Деякі ключові локації — М’янма, Камбоджа та Лаос. Злочинні групи нібито організовують «убійство свиней» — інвестиційні шахрайства, що базуються на довгостроковій соціальній маніпуляції жертв.

Шахрайські схеми «убійства свиней» передбачають тривалу соціальну маніпуляцію жертв. Зловмисники встановлюють з ними контакт через інтернет, підтримуючи спілкування. Потім вони обманом змушують жертв інвестувати у фальшиві криптовалютні компанії. В результаті жертви переказують гроші безпосередньо на гаманці злочинців.

Слідчі повідомили, що багато мереж пов’язані з організованими китайськими злочинними групами. Ці групи часто контактують із жертвами через американські акаунти у соцмережах. Тому влада вважає, що міжнародна координація залишається ключовою для розгортання схем.

Операція підтримувалася кількома федеральними агентствами, зокрема Федеральним бюро розслідувань, Секретною службою США та Міністерством фінансів США. Разом вони відстежували транзакції у блокчейні та конфіскували нелегальні цифрові активи.

За оцінками, подібні шахрайства щороку коштують американцям майже 10 мільярдів доларів. Тому влада називає «убійство свиней» одним із найшвидше зростаючих фінансових злочинів у секторі цифрових активів.

Останні репресії підкреслюють зростання розслідувань у сфері криптовалютних злочинів

Останні конфіскації стали результатом кількох масштабних заходів у 2025 та 2026 роках. Влада активізувала зусилля щодо розслідування організованих злочинних груп, що займаються відмиванням криптовалют.

У жовтні 2025 року США конфіскували близько 127 000 BTC, пов’язаних із Чен Чжі. Ця криптовалюта належала керівнику групи Prince Holding. Конфіскація становила близько 15 мільярдів доларів і стала найбільшою в історії США.

Крім того, у січні 2026 року суди ув’язнили громадянина Китаю. Його засудили до 46 місяців за відмивання 36,9 мільйонів доларів із шахрайських центрів у Камбоджі.

Між тим, компанії, що випускають стейбкоїни, також співпрацювали з слідчими. Наприклад, Tether підтвердив замороження активів на суму 4,2 мільярда доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю за останні три роки.

За останніми даними, близько 61 мільйона доларів у заморожених токенах пов’язані з випадками «убійства свиней». Влада просила про ці блокування у рамках розслідувань, координованих Міністерством юстиції.

Загалом, останні конфіскації свідчать про широкі зусилля уряду у боротьбі з глобальними криптовалютними злочинами. Офіційні особи продовжують посилювати міжнародну співпрацю та інструменти моніторингу блокчейну. Тому правоохоронні органи прагнуть мінімізувати масштабні цифрові активи шахрайств у всьому світі.