Тимор-Лешті крипто-ріорт, імовірно, причетний до шахрайської мережі княжої групи Камбоджі: різкий розрив між розкішною рекламою та реальною картиною на майданчику з порожньою землею викликає сумніви щодо транснаціональної злочинності.
Спільне розслідування The Guardian та Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), що тривало чотири місяці, розкриває, що в одній із найбідніших країн світу — Тимор-Лешті — проєкт, який позиціонується як «перший у світі криптовалютний ріорт», імовірно пов’язаний із шахрайською мережею княжої групи Камбоджі (Prince Group), на яку накладено санкції США. У лютому розслідувальні журналісти вирушили на місце для репортажу з будівельного майданчика неподалік аеропорту Ділі (Dili), але побачили лише пустир, де росли бур’яни.
Розрив між рекламою та реальністю: розкішний крипто-ріорт залишився лише пустирем
У рекламних матеріалах AB Digital Technology Resort як «фішки» подають розкішні вілли, вид на море та «глобальний майданчик для обміну технологічними елітами», а також стверджують, що частину прибутків спрямують на благодійність. Проте репортери на місці, на узбережжі, яке фігурує на рекламних фото, виявили: на землі, відокремленій парканом, немає нічого — лише поодинокі чагарники.
Цей проєкт є ядром розслідування. За даними розслідувачів, троє осіб, які мали відношення до проєкту ріорт-центру, мають імовірні зв’язки з княжою групою (Prince Group), на яку накладено санкції США; упродовж розслідування цих трьох осіб вивели з проєкту.
Княжа група: шахрайство «свинячі ферми», торгівля людьми, конфіскація біткоїнів
Княжа група (Prince Group) — це транснаціональне корпоративне об’єднання, яке заявляє, що займається нерухомістю та фінансовими послугами. Водночас минулого жовтня Міністерство фінансів США запровадило щодо неї санкції, звинувативши в масштабному онлайн-шахрайстві в Південно-Східній Азії, яке функціонує за рахунок торгівлі людьми та сучасного рабства. Жертвами стали люди по всьому світу. Засновник Чень Чжи (Chen Zhi) притягнутий до суду в США за змову щодо телеком-шахрайства та змову щодо відмивання коштів; десятки мільярдів доларів у біткоїнах конфісковано.
У січні цього року Чень Чжи з Камбоджі було екстрадовано до Китаю — кадри, як його виводять із літака під конвоєм спецпідрозділу в чорній формі, набули широкого поширення. Китайська сторона наразі не оприлюднила конкретних обвинувачень проти нього.
Основні методи шахрайства, у яких звинувачують княжу групу (Prince Group), — це «свинячі ферми» (pig-butchering, кантонською називають «殺豬盤»): шахраї з фальшивими ідентичностями встановлюють стосунки з жертвами в соцмережах або через месенджери, інколи довівши це до кількох місяців, а потім спонукають їх вкласти гроші у фальшиві криптовалюти або інвестплатформи. Побачивши сфабриковані цифри прибутку, жертви часто продовжують нарощувати інвестиції — аж доки кошти не зникають, а шахраї не зникають.
Уряд Тимор-Лешті: «найнебезпечніший перехрестя»
Розслідування також розкриває низку тривожних деталей: одна іноземна особа, залучена до проєкту ріорт-центру, має дипломатичний паспорт Тимор-Лешті; частина колишніх керівників країн, які раніше підтримували проєкт, після контакту заперечували твердження, наведені у цитатах у рекламних матеріалах, а інколи навіть заперечували, що їм відомо про цей проєкт. Після того як розслідувальні журналісти вийшли на ключових осіб, відповідний контент на офіційному сайті AB також поступово зняли з публікації.
Минулого року Організація Об’єднаних Націй уже попереджала про ризики проникнення шахрайських мереж до Тимор-Лешті. Один із чиновників уряду Тимор-Лешті сказав The Guardian: ця невелика країна, що знаходиться лише за 700 км від материкової Австралії, стикається з «найнебезпечнішим перехрестям з моменту здобуття незалежності», і ризикує стати «майданчиком для розваг транснаціональних злочинних угруповань». Президент Тимор-Лешті також заявив медіа, що питання залишається відкритим: це ріорт «справді є ріортом чи просто так кажуть».
Акціонери компанії ріорт-центру, своєю чергою, заявили, що план розвитку й надалі просуватимуть.
- Цю статтю надано для повторного опублікування за ліцензією з: «鏈新聞»
- Назва оригіналу: «Сумнів щодо плану “крипто-ріорту” в Тимор-Лешті: імовірний зв’язок із санкційною шахрайською групою Prince Group, а на місці під забудову — порожньо»
- Оригінальний автор: Elponcrab
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
