Примусові заходи

Шахрайська схема OneCoin, що відома як афера Понці Понсі, була заснована Ігнатовою у 2014 році, залучила 3,5 млн інвесторів і ошукала приблизно 4 млрд доларів США. Міністерство юстиції США надасть 40 млн доларів США для компенсації постраждалим, засновниця зникла, її внесли до списку ФБР під №1 у розшуку; ця справа спричинила глобальну співпрацю правоохоронних органів, а також накладення санкцій на кількох спільників.

Адвокатська фірма Bernstein Liebhard LLP подала колективний позов щодо шахрайства з цінними паперами проти Gemini Space Station, Inc. (GEMI), стверджуючи, що компанія робила оманливі заяви про свою криптовалютну платформу. Інвестори можуть приєднатися до позову до 18 травня 2026 року без жодних попередніх витрат.

Підозрюваного, пов’язаного з міжнародною кіберзлочинною групою, за $100 мільйона було заарештовано в Україні за шахрайство та відмивання грошей. Поліція вилучила $11 мільйона активів і $3 мільйона у криптовалюті. Підозрюваному загрожують звинувачення у підробці документів та відмиванні грошей.

Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.

Сенатор Елізабет Воррен попросила в Елонa Маска надати деталі щодо X Money — платіжної функції для X — що викликало занепокоєння щодо ризиків стейблкоїнів, регуляторних питань, фінансової стабільності та конфіденційності даних; відповідь має бути надана до 21 квітня 2026 року.

Офіс генерального прокурора штату Флорида та шериф Меріон Каунті об’єднали зусилля та повернули 5,4 мільйона доларів США в криптовалюті, вкрадені внаслідок шахрайської схеми, пов’язаної з обманом під приводом романтичних стосунків. Частину коштів уже повернули постраждалим у Флориді та Массачусетсі. З часу заснування CFEU вдалося повернути загалом 7,2 мільйона доларів США, а ще 12,6 мільйона доларів США перебувають під арештом. Штат Массачусетс також проводить низку правоохоронних заходів: закриваються шахрайські вебсайти та повертаються кошти.

Kalshi запроваджує батьківський портал для перевірки особи та автентифікації за допомогою селфі, щоб не дозволити неповнолітнім обходити вікові обмеження. Це відбувається після пильної уваги до того, чи відповідає компанія правилам регулювання ринків прогнозів, на тлі триваючих судових позовів.

Влада у Флориді та Массачусетсі відшукала $5,4 мільйона в криптовалюті, пов’язаних із інвестиційним шахрайством, що випливає з романтичних шахрайств, причому потерпілі отримали часткові відшкодування. Тривають зусилля проти криптошахрайства, а також розглядаються в суді додаткові активи.

Circle CEO Джеремі Аллері заявив, що якщо немає судового розпорядження або вимоги правоохоронних органів, то компанія не буде добровільно заморожувати адреси гаманців. Навіть у разі звинувачень у відмиванні коштів з боку хакерів та суспільної критики, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права в своїй діяльності. Джеремі Аллері окреслив межі примусового виконання Circle ----------------------------- На тлі стрімких змін на світовому ринку криптовалют виконавчий директор Circle — Джеремі Аллері — на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливого для ринку питання «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle має технічні можливості для замороження певних адрес гаманців, однак якщо немає судового розпорядження або офіційної вказівки від правоохоронних органів, то компанія не

Circle CEO Jeremy Allaire зазначив, що, якщо компанія не отримала судовий наказ або вимогу від правоохоронних органів, вона не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть стикаючись із спорами щодо відмивання коштів хакерами та суспільними звинуваченнями з боку спільноти, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права у своїй роботі. Jeremy Allaire встановлює межі примусового виконання Circle ----------------------------- На тлі бурхливих подій на світовому ринку криптовалют CEO стабільної монети Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найчутливішої для ринку теми «замороження активів». Він зазначив, що Circle, хоча й має технічні засоби для замороження певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не отримає судовий наказ або офіційні вказівки від правоохоронних підрозділів, компанія не

15 квітня Arkham повідомила, що зловмисник, який скористався вразливістю Bridged Polkadot, перевів приблизно $269,000 вкрадених коштів у Tornado Cash, ускладнивши відстеження активів.

Сервіси OwlPay і Wallet Pro, які запустила компанія Odin Ding, використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Виконуючи операції за межами країни, Odin Ding обходить регуляторні обмеження на Тайвані, пропонуючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, зважаючи на щойно ухвалений Закон про віртуальні активи, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.

Zerion підтвердила недавню спробу соціальної інженерії, керовану ШІ, здійснену хакерами з Північної Кореї, що призвела до втрати $100,000 із корпоративних гарячих гаманців. Кошти користувачів залишаються в безпеці, і компанія вжила запобіжних заходів. Це сталося після ще однієї масштабної атаки на Drift Protocol.

Circle виконавчий директор Jeremy Allaire заявив, що якщо тільки не буде отримано розпорядження суду або вимогу правоохоронних органів, компанія не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть на тлі суперечок щодо відмивання коштів хакерами та атак у соцмережах, Circle все одно наполягає на дотриманні принципів верховенства права в своїй роботі. Jeremy Allaire окреслив межі примусового виконання Circle ----------------------------- На тлі глобального ринку криптовалют, що вирізняється турбулентністю, виконавчий директор емітента стейблкоїнів Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливої для ринку теми «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle і має технічні можливості для заморожування певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не буде отримано розпорядження суду або офіційні вказівки від правоохоронних органів, компанія не

Послуги OwlPay і Wallet Pro, представлені компанією OdinTing, використовують технології стейблкоїнів для реалізації B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Завдяки діям із-за кордону OdinTing обходить регуляторні обмеження на Тайвані, надаючи швидкі операції з віртуальними активами, водночас стикаючись із нещодавно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.

Шаогуаньське відділення Народного банку Китаю випустило попередження про ризики, пов’язані з криптовалютами, підкресливши незаконні дії, такі як відмивання грошей і шахрайство. Громадськість закликають утриматися від інвестування в криптовалюти та повідомляти про підозрілу діяльність.

Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штату Аризона притягувати до відповідальності прогнозні ринкові платформи Kalshi, посилаючись на закон про азартні ігри, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків; Kalshi ж наполягала, що її бізнес належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться; родина Трампа також висловлювала підтримку прогнозним ринкам.

Послуги OwlPay і Wallet Pro, які запустила Odінтін, використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів, а також співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи своє прагнення до розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за кордоном, Odінтін обходить обмеження регулювання на Тайвані, надаючи швидкі угоди з віртуальними активами, а водночас стикається з новоприйнятим Законом про послуги з віртуальних активів; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, щоб виходити на ринок Тайваню.

Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різняться в різних штатах щодо прогнозних ринків, а також родина Трампа висловила підтримку прогнозним ринкам.