Примусові заходи

Після смерті верховного лідера Ірану Хаменеї, прогнозний ринок Kalshi повернув 2,2 мільйони доларів збитків через суперечку щодо розрахунку контрактів, оскільки його початковою метою було уникнути отримання прибутку з подій смерті. Ця подія викликала вимоги американських депутатів провести ретельну перевірку контрактів, пов’язаних із війною, та поставила під сумнів моральність і справедливість цього ринку. Інші платформи, такі як Polymarket, також опинилися під загрозою через подібні проблеми.

Відомий детектив у блокчейні ZachXBT розкрив, що співробітники криптовалютної платформи Axiom зловживали внутрішніми інструментами для підглядання гаманців користувачів і, ймовірно, використовували цю інформацію для внутрішньої торгівлі. Axiom відкликала відповідні доступи і заявила, що проведе розслідування щодо порушень, підкреслюючи, що це не відображає цінності всієї команди. Це розслідування викликало гарячі обговорення на ринку, і деякі трейдери отримали прибуток завдяки прогнозам подій.

Kalshi оголосила про запуск «положення про виключення у випадку смерті» для обробки ринку哈米尼, повертаючи всі комісійні та розраховуючи за останньою ціною перед смертю, що викликало обурення деяких користувачів, які вважають, що обмеження прибутку є несправедливим. А Polymarket стикається з обвинуваченнями у внутрішній торгівлі: шість трейдерів отримали прибуток близько 1 мільйона доларів перед авіаударом по Ірану, і ринок перебуває під широкою увагою.

Polymarket перед авіаударами по Ірану-Америка виявив аномальні ставки, 6 нових гаманців отримали загальний прибуток у 1,2 мільйона доларів, що викликало підозри щодо внутрішньої торгівлі та зростання глобального регуляторного тиску. Члени Конгресу США запропонували законодавство заборонити посадовцям участь у ринках прогнозів, а багато країн вважають їх незаконним азартним ігром. Точність ринків прогнозів та потенційні етичні питання стали актуальними темами обговорення.

Під час закриття глобальних фінансових ринків понад 529 мільйонів доларів США інвестиційних коштів увійшли до прогнозного ринку, інвестори робили ставки на авіаудари США та Ізраїлю по Ірану. Шість нових рахунків точно передбачили авіаудари перед їхнім початком і отримали прибуток у 1,2 мільйона доларів США, що викликало звинувачення у внутрішній торгівлі. Американські законодавці засудили такі дії та планують прийняти законодавство, що забороняє їх. CFTC також випустила попередження, підкреслюючи, що такі операції можуть бути незаконними.

Італійський фінансовий регулятор CONSOB постановив, що продаж токенів $SOLX компанії Solaxy порушив регуляції ЄС у рамках MiCA, не розкривши білий папір. Вони наказали негайно припинити продаж і надали Solaxy 60 днів на оскарження.

Через закриття глобальних фінансових ринків інвестори масово заходять на ринок прогнозів та децентралізовані біржі, намагаючись зробити ставки на вплив атаки США на Іран. Це спричинило хвилю критики, звинувачуючи внутрішніх осіб у використанні внутрішньої інформації для отримання прибутку. Генеральний директор Kalshi пообіцяв повернути комісійні, але це ще не заспокоїло обурення користувачів.

Останнім часом конфлікт між США та Іраном посилився, і прогнозний ринок Polymarket зазнав різкого зростання обсягів торгівлі, де деякі нові облікові записи успішно зробили ставки перед авіаударом і отримали мільйонний прибуток, що викликало підозри щодо внутрішньої торгівлі. Ця подія підкреслює сіру зону регулювання прогнозних ринків, проблему інформаційної асиметрії, яка потребує термінового вирішення, і створює нові виклики для фінансового ринку.

Південнокорейська податкова служба несподівано опублікувала 12-словний мнемонічний фразу для блокування криптогаманця, що призвело до крадіжки цифрових активів на суму приблизно 4,8 мільйона доларів США за кілька годин. Ця подія викликала попередження щодо безпеки інформації та продемонструвала недбалість уряду у управлінні криптоактивами. Поліція вже розпочала розслідування, і це третій подібний інцидент за останні три місяці, що підкреслює ризики у діяльності уряду.

韓ська податкова служба через те, що у прес-релізі не було приховано мнемонічний фразовий ключ, швидко було перенесено криптоактиви на суму приблизно 4,8 мільйона доларів США. Ця подія є третім випадком крадіжки криптовалюти за останні три місяці в Кореї. Експерти критикують це і вважають, що це відображає недостатнє розуміння правоохоронцями безпеки криптоактивів, і наголошують, що мнемонічний фразовий ключ має суворо захищатися, щоб запобігти крадіжкам активів.

Ласкаво просимо до Latam Insights — збірки найактуальніших новин у сфері криптовалют з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску законопроект щодо криміналізації ухилення від сплати податків у іноземній валюті, пов’язаних із крипто, набирає обертів у Бразилії, Ель-Сальвадор завершує свою освітню програму Bitcoin Diploma 2.0, а Engie розглядає можливості

Chainalysis пов’язує сплески транзакцій із протестами, санкціями та війною Іран–Ізраїль 2025 року. Громадяни збільшили виведення Bitcoin під час заворушень, оскільки інфляція сягнула 40–50%, а ріал послабшав. Адреси, пов’язані з IRGC та центральним банком, перемістили мільярди у криптовалюті, зокрема понад $507M у

Американські органи влади конфіскували понад $580 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із центрами шахрайства в Південно-Східній Азії, які керуються китайськими злочинцями, спрямованими на схеми шахрайства "забій свиней" і потенційно зменшують майже $10 мільярдів щорічних збитків для жертв.

Відомий детектив у блокчейні ZachXBT розкрив, що співробітники криптовалютної платформи Axiom зловживали внутрішніми інструментами для підглядання гаманців користувачів і, ймовірно, використовували цю інформацію для внутрішньої торгівлі. Axiom відкликала відповідні доступи і заявила, що проведе розслідування щодо порушень, підкреслюючи, що це не відображає цінності всієї команди. Це розслідування викликало гарячі обговорення на ринку, і деякі трейдери отримали прибуток завдяки прогнозам подій.

Останній звіт Elliptic виявляє, що п’ять криптовалютних бірж, пов’язаних з Росією, допомагають санкціонованим суб’єктам обходити міжнародні обмеження. Bitpapa офіційно під санкціями, тоді як інші, такі як ABCeX та Exmo, сприяють значним обсягам транзакцій, що підкреслює прогалини у правозастосуванні.

Звинувачена вимагання біткоїнів переросла у насильство у Сієтлі, оскільки прокурори повідомляють, що підозрюваний видавав себе за поштового працівника, здійснив проникнення до будинку та вимагав криптовалюту. Пара у Сієтлі зазнала терору під час нібито пограбування з вимаганням біткоїнів Схеми вимагання, що спрямовані на цифрові активи, такі як біткоїн, можуть

Федеральні агенти США конфіскували понад $61 мільйонів у USDT, пов’язаних із шахрайськими схемами "забою свиней", коли жертв залучали фальшивими стосунками та обіцяли високі доходи від криптовалют. Tether співпрацював із органами влади у замороженні активів, пов’язаних із випадками відмивання грошей та шахрайства.

Сенатор Елізабет Уоррен закликає регуляторів заблокувати банківську ліцензію World Liberty Financial, пов’язаної з Трампом, через побоювання щодо іноземного володіння та потенційної корупції, вимагаючи повного розкриття основних учасників у зв’язку з зростаючими напруженістю у контролі за криптовалютами.