Примусові заходи

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у вівторок призупинила надзвичайне правило, подане платформою деривативів Kalshi, заблокувавши примусову ліквідацію позицій за контрактами на спортивні події, які утримують мешканці Мічигану, і зобов’язавши Kalshi дотримуватися звичайних процедур. Kalshi подала надзвичайне правило 12 липня після того, як Окружний суд округу Інгем у Мічигані 6 липня усно наказав платформі закрити певні позиції та вимагав скасування й повернення коштів листом. Суп

Ніколас Агіллар і Джессіка Марколіна, каліфорнійська пара, були обвинувачені за звинуваченнями в керуванні загальнонаціональною темною мережею для незаконної торгівлі наркотиками та відмивання криптовалютних доходів від продажу фентанілу й метамфетаміну, йдеться в заяві Міністерства юстиції в середу. Пара, як стверджується, вела облікові записи продавців під псевдонімом «HotGirlzClub» на кількох маркетплейсах у даркнеті та відправила понад 500 посилок із наркотиками по всій території країни прот

За даними Cryptopolitan, британський баристер Джонатан Фішер KC у державному огляді шахрайства, оприлюдненому 14 липня, рекомендував органам влади надавати фінансові винагороди викривачам і навчати суддів розглядати справи про відмивання криптовалюти та шахрайство із застосуванням ШІ. У звіті зазначено, що шахрайство становить майже 50% усіх повідомлених злочинів у Великій Британії, але лише 1% справ доходять до наслідків у системі кримінальної юстиції. Рекомендації Фішера передбачають створення

Міністерство фінансів Чехії додало Polymarket — децентралізовану платформу ринку прогнозів — до свого чорного списку сайтів онлайн-гемблінгу без дозволу. Провайдерам інтернет-послуг наказано заблокувати доступ до платформи протягом 15 днів.

Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) у межах Держдепартаменту США з питань фінансів додав адреси криптовалютних гаманців до свого списку санкцій у рамках санкцій проти Куби. Гаманці пов’язані з фондами та рахунками цифрових активів, які вважаються пов’язаними з кубинським урядом. Ця дія відображає ширшу політику адміністрації США щодо включення криптовалютних активів у механізми виконання санкцій, щоб не допустити використання цифрових активів, імовірно пов’язаних із кубинським режимом,

Згідно із заявами OFAC, Міністерство фінансів США нещодавно додало адреси криптовалютних гаманців до свого списку санкцій проти Куби на кількох блокчейн-мережах, зокрема Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH). Як повідомляється, ці гаманці пов’язані з фондами та рахунками цифрових активів, які стосуються кубинського уряду. Громадянам США, фінансовим установам і криптовалютним біржам заборонено здійснювати транзакції за

У вівторок Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти кількох криптовалютних гаманців, пов’язаних із Центральним банком Ірану та Корпусом вартових ісламської революції (IRGC). Також емітент стейблкоїнів Tether заморозив понад 131 млн доларів у межах чотирьох адрес у мережі Tron. Санкції були спрямовані на гаманці, які використовували структури, що підпадають під діючі обмеження США. Дія є частиною операції Operation Economic Fury — шир

Згідно з даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, Tether заморозив(ла) понад 131 млн доларів США в USDT на чотирьох адресах у мережі Tron у вівторок (14 липня) після санкцій OFAC, спрямованих на гаманці, пов’язані з Центральним банком Ірану та Корпусом вартових ісламської революції. Ончейн-аналітики відстежили заморожені кошти до попередніх вилучень із DTC Pay і Bitso.

Згідно з матеріалами арбітражних позовів, оприлюднених у вівторок у федеральному суді Бостона, Circle призупинила мінтинг і послуги з викупу Heka Funds у грудні 2023 року після визначення, що фонд, зареєстрований на Мальті, міг маніпулювати ринками, щоб отримати вигоду для Tether — її найбільшого конкурента. Сукупні інвестиції Tether в Elysium Global Arbitrage Fund Heka досягли $800 мільйонів, що становить приблизно 75% від загальних активів фонду, згідно зі свідченнями, поданими в арбітражі. За

Огляд, підготовлений на замовлення уряду Великої Британії та опублікований у вівторок Міністерством внутрішніх справ, рекомендує Юридичній колегії (Judicial College) навчити всіх суддів і мирових суддів (magistrates) розглядати справи, пов’язані з відмиванням коштів із використанням криптовалюти, а також шахрайством, що вчиняється за допомогою ШІ. Огляд, який очолював адвокат Джонатан Фішер (Jonathan Fisher KC) і має назву «Fraud in the Digital Age», попереджає, що шахрайство може вже скоро стан

Згідно з Independent Review of Disclosure and Fraud Offences, опублікованим у вівторок, судова колегія має підготувати всіх суддів, зокрема мирових, щоб вони могли розглядати зростаючу хвилю справ, пов’язаних із відмиванням грошей за допомогою криптовалюти та шахрайством, підсиленим ШІ. Огляд, очолюваний баристером Джонатаном Фішером KC, і оприлюднений Міністерством внутрішніх справ, попереджає, що шахрайство найближчим часом може становити половину всієї злочинності в Англії та Уельсі. Понад по

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, у вівторок Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США визначило кілька криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, заморозивши понад 130 мільйонів доларів, пов’язаних із Центральним банком Ірану. Захід був частиною зусиль, спрямованих на перешкоджання протиправній фінансовій діяльності Ірану та зловживанню цифровими активами. Згодом Tether заморозив чотири гаманці Tron, на яких зберігалося 131 мільйон у USDT,

Згідно з даними аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, 13 липня 2026 року США, ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти мережі операторів програм-вимагачів і постачальників інфраструктури в одній із найбільших скоординованих кібернетичних примусових операцій на сьогодні. У центрі цих заходів — Vitaly Nikolayevich Kovalev, відомий як «Stern», якого ідентифіковано як адміністратора синдикату Trickbot, відповідального за штами ransomware Ryuk і Conti. Гаманці, пов’язані з Kovalev, отрима

Юридичний радник Kalshi заявив сьогодні, що компанія вважає, ніби нещодавні розпорядження від CFTC та Мічигану поставили її в «неможливе становище». «Ми розчаровані цим рішенням і вважаємо, що воно є несправедливим щодо Kalshi», — повідомила компанія в X.