Уряд Естонії схвалив запит на екстрадицію керівника HashFlare

Уряд Естонії схвалив екстрадицію Івана Турогіна та Сергія Потапенка, співзасновників неіснуючої компанії з майнінгу біткойнів HashFlare, до Сполучених Штатів за звинуваченнями у злочинній діяльності, такій як шахрайство з криптоактивами.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, це вже другий випадок, коли уряд північно-східної європейської країни погодився передати торговців криптоактивами Сполученим Штатам після втручання суду 29 листопада, щоб скасувати початкові схвалення.

HashFlare Duo звинувачують у причетності до схеми Понці на суму 575 мільйонів доларів

Заснована в 2015 році, HashFlare є компанією з майнінгу біткойнів, яка дозволяє клієнтам орендувати частину свого майнінгового бізнесу, тим самим надаючи право власності на всі криптоактиви, згенеровані відповідними частинами обчислювальної потужності.

У період з 2015 по 2019 рік Потапенко та Турогін описали свої компанії з криптоактивами як законний бізнес, залучивши понад 550 мільйонів доларів у придбанні «HashFlare Mining Contract». Фактично, компанія керує веб-сайтом, який дозволяє інвесторам бачити кількість токенів, згенерованих їхніми відповідними контрактами на майнінг.

Однак, згідно з розслідуванням Міністерства юстиції США, HashFlare нібито є схемою Понці, яка практично не займається майнінговими операціями, оскільки клієнти стикаються з проблемами при виведенні видобутих токенів з компанії. Фактично, успішні зусилля з виведення коштів призводять до інших активів, ніж токени, зареєстровані в контракті на майнінг.

Міністерство юстиції США оголосило, що Потапенко та Турогін підозрюються у вчиненні масштабного шахрайства та відмиванні грошей, отриманих від продажу майнінгових контрактів, шляхом купівлі землі та транспортних засобів, а також депонування деяких активів на криптогаманцях та фіатних банківських рахунках.

Окрім HashFlare, двох громадян Естонії звинувачують у маркетингу Polybius, неіснуючого банку криптоактивів, який вони використовували для обману 25 мільйонів доларів у нічого не підозрюючих інвесторів.

Естонському обвинуваченому висунуто 18 звинувачень у США

У листопаді 2022 року поліція Естонії та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провели спільну операцію із затримання Сергія Потапенка та Івана Турогіна.

7 вересня уряд Естонії задовольнив запит на екстрадицію двох підозрюваних до Сполучених Штатів. Однак окружний суд Таллінна заблокував наказ на тій підставі, що уряд не розслідував умови утримання підозрюваного під вартою в Сполучених Штатах. Після того, як ця умова була виконана, уряд Естонії знову схвалив передачу дуету Hashflare до США.

Потапенку та Турогіну пред’явлено звинувачення за 16 пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою відмивання грошей. Якщо естонських бізнесменів визнають винними, вони можуть бути засуджені до тривалих термінів ув’язнення, оскільки за кожен злочин передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.