Tornado Cash у центрі $287 мільйонів, відмитих в третьому кварталі: виявлено високопрофільні аномалії

Незакінчена юридична сага, пов’язана з Tornado Cash, сервісом змішування криптовалют, набирає обертів, оскільки його співзасновники стикаються з серйозними звинуваченнями у сприянні великому масштабу відмивання грошей.

Роман Сторм та Роман Семенов були звинувачені в управлінні закладом, що, як стверджується, допомагав в пранні понад 1 мільярда доларів незаконних коштів за версією Мін’юсту США (DOJ). Це охоплює доходи від псувних кіберзлочинців, таких як Група Лазарус Північної Кореї.

Пов’язане читання: $24 Мільйони Крипто Heist: AT&T знову потрапив у правові турботи через скандал з SIM-свопомDOJ стверджує, що Tornado Cash пропустив необхідні правила, включаючи отримання ліцензії на передачу грошей, що ставить під сумнів дійсність роботи платформи. Storm стверджує, що вони ніколи не збиралися відмивати гроші і що Tornado Cash - це просто програмний код, покритий Першим поправлінням.

Проте Департамент юстиції стверджує, що цей аргумент спотворює функціональність сервісу та його роль у сприянні незаконним діянням.

Tornado Cash: Правові заходи набирають обертів

Юридичні експерти з увагою спостерігають, як суд буде оцінювати з’єднання права та технологій, оскільки процес, запланований на 2 грудня 2024 року, наближається. Вимогу Сторма про відмову від звинувачень вже відхилив суддя, який заявив, що питання, порушені його захистом, слід вирішувати в суді, а не через попередні процесуальні руханки.

Ця рішучість підкреслює, наскільки складно пристосувати традиційні правові норми до децентралізованої технології, такої як Tornado Cash. Звіт від Certik розкриває, що Tornado Cash все ще є улюбленим інструментом для хакерів; лише в третьому кварталі 2024 року він був пов’язаний з відмиванням $287 мільйонів за кілька подій. Це постійне використання породжує питання про те, як влада буде вирішувати проблеми, що виникають від децентралізованих фінансів (DeFi).

Загальна капіталізація крипторинку наразі становить 2,1 трильйони доларів. Графік: TradingView## Загальна картина

Ця справа має наслідки, що виходять за межі лише Tornado Cash та його засновників. Вона привертає увагу до конфлікту, що розвивається між необхідністю регулювання для боротьби з фінансовою злочинністю та конфіденційністю у криптовалютних транзакціях. Хоча Tornado Cash може надати справжнім споживачам засоби для збереження фінансової конфіденційності, його зв’язок з кримінальною діяльністю ставить під сумнів його статус серед криптоспільноти.

Пов’язане читання: Ripple CTO звучить тривогу: нова форма шахрайства націлена на користувачів Крипто ### Що нас чекає

Багато людей залишаються в недоумку, як майбутні правила вплинуть на сцену криптовалют, і чи може конфіденційність існувати поряд з дотриманням вимог, оскільки владні органи посилюють контрольні заходи проти змішувачів та інших приватно-орієнтованих сервісів.

Зображення зображено з Pixabay, діаграма з TradingView