DOJ звинувачує оператора криптобіржі у відмиванні грошей Silk Road

Міністерство юстиції США звинуватило оператора криптобіржі AurumXchange у відмиванні грошей, стверджуючи, що він обробив мільйони для темного ринку Silk Road.

У заяві від 28 жовтня Державний департамент вважає, що 53-річний Максиміліано Піліпіс, керуючи AurumXchange, провів понад 30 мільйонів доларів у рамках 100 000 транзакцій через біржу, частина з яких надійшла з рахунків, що утримуються на Silk Road.

Під псевдонімом Жахливого Пірата Робертса американець Росс Ульбріхт управляв Шовковою дорогою з 2011 по 2013 рік як ринок в мережі Tor, що дозволяло користувачам анонімно купувати і продаж продуктів, що було використано тисячами дилерів наркотиків.

Заявляється, що Піліпіс очолював свою біржу без ліцензії з 2009 по 2013 рік, того ж року, коли ФБР закрило Silk Road

DOJ звинувачує Pilipis в зборі мільйонів доларів за забезпечення цих транзакцій, включаючи 10 000 Біткойн (BTC) на суму приблизно 1,2 мільйона доларів на той час.

Пов’язано: $2B у Біткойні Silk Road, які були захоплені Мін’юстом США, переведені на новий гаманець

Також власті обвинувачують Піліпіса у знехтуванні федеральними вимогами до реєстрації та звітування про діяльність криптобірж, не зареєструвавшись у Департаменті скарбів США та не подавши звіти про діяльність біржі перед федеральною урядом.

Також, як зазначається, він не запровадив правила Знай свого клієнта (KYC), порушуючи Боротьбу з відмиванням грошей (AML) та регулювання фінансування тероризму (CTF).

Після закриття AurumXchange влада каже, що Піліпіс розійшовся та переклав Біткойн та інші активи, які він отримав в результаті роботи в AurumXchange, для “відмивання та приховування доходів від злочинів.”

Його звинувачують у конвертації своєї криптовалюти в долари США, які потім були використані для інвестицій в нерухомість в Аркадії та Ноблсвілл, Індіана

Одна з нерухомості, яка, за даними риночних оголошень, належить Philips в Ноблсвіллі, наразі знаходиться у власності банку. Джерело: Redfin

У процесі, влада каже, що активи Піліпіса згенерували сотні тисяч доларів доходу в 2019 та 2020 роках, і він не подав податкову декларацію

Федеральний великий журі повернув переглянуте обвинувальне вирок, звинувачуючи Піліпіса в п’яти випадках відмивання грошей і двох випадках умисного ухилення від подання податкової декларації.

Якщо його засудять, йому можуть загрожувати до десяти років ув’язнення і штраф до 250 000 доларів

Однак суддя окружного федерального суду в кінцевому підсумку вирішить долю Піліпіса на основі рекомендацій засудження та інших законодавчих факторів, що означає, що його страта може бути легшою

Магазин: Microsoft збирається проголосувати за Біткойн, Пітер Тодд приховується і багато іншого: Hodler’s Digest, 20 - 26 жовтня

• #Біткойн
• #Блокчейн
• #Шелковий шлях
• #Ross Улбріхт
• #альткоїн
• #Ethereum
• #Криптовалюта біржа
• #Відмивання грошей Додати реакцію