Міністерство фінансів США накладає санкції на діяльність з відмивання грошей КНДР з КриптовалютаВідмивання грошей

Повідомлення TechFlow від DeepChain, 18 грудня, згідно з Cointelegraph, Управління з контролю за іноземним майном Міністерства фінансів США (OFAC) здійснило санкції проти двох китайських громадян Lu Huaying та Zhang Jian, а також компанії Green Alpine Trading зі штаб-квартирою в Об’єднаних Арабських Еміратах, через підозру в причетності до конвертації Криптоактиви та відмивання грошей, наступні кошти були переведені в КНДР.

У заяві зазначається: «Оскільки Північна Корея продовжує використовувати складні злочинні схеми для забезпечення фінансування своєї програми масового знищення та балістичних ракет, в тому числі за допомогою використання цифрових активів, Міністерство фінансів продовжуватиме зосереджувати увагу на руйнуванні мереж, які забезпечують сприяння фінансуванню режиму Північної Кореї».

Lu і Zhang є резидентами ОАЕ. Кажуть, що Lu конвертує криптовалюту в законну валюту та використовує її для отримання товарів і послуг, які він відправляє в КНДР або її представникам. За словами Міністерства фінансів, він був дуже активним з початку 2022 року до вересня 2023 року.