Мешканці Галі подали позов проти трьох азійських банків, стверджуючи, що вони не провели необхідний огляд, що спричинило шахрайство з шифруванням

Повідомлення від ChainCatcher: житель штату Каліфорнія подав позов до трьох банків, що знаходяться в Азії, звинувачуючи їх у не виконанні базової перевірки, що призвело до втрати ним майже мільйона доларів в шахрайському шифруванні «порізати свиню». Згідно з позовом, поданим 31 грудня 2024 року, адвокат Кена Ліма стверджує, що його клієнт у червні 2023 року отримав запит про інвестиційну можливість у сфері шифрування валюти через LinkedIn і був переконаний перевести кошти шахраям. Кошти потім були збережені в банках Фу Банк та Чуан Шінг у Гонконзі та банку DBS у Сінгапурі, і в кінцевому рахунку переказані на сторонній рахунок. Юристи стверджують, що банки не провели перевірки відповідності, такі як «Знай свого клієнта» (KYC) та боротьбу з відмиванням грошей, щоб виявити шахрайську діяльність, що дозволило шахраям відкривати рахунки та вчиняти шахрайство.