Два китайці були затримані в Таїланді 5 лютого після спільної таїландсько-китайської операції, під час якої було вилучено 2,5 мільйона доларів США в USDT та інші активи на суму понад 100 000 доларів.
Злочинні мозки, пов’язані з торгівлею людьми
Нещодавня спільна операція правоохоронних органів Таїланду та Китаю призвела до конфіскації стабільних монет USDT на суму $2,5 мільйона (84 мільйона батів) від двох китайських майстрів шахрайства. Один звіт стверджує, що двоє, Є Ванью, 29 років, та Лі Вейцзіа, 30 років, спочатку протистояли арешту, перш ніж були підконтрольні офіцерам, які обшукали їхнє розкішне помешкання 5 лютого.
Крім цифрових активів, працівники поліції відділу Хуамарк та поліцейського кібервідділу також вилучили активи на суму $114,285 та понад $11,430 в готівці. Перед рейдом, заявляється, що прем’єр-міністр Таїланду Петонтарн Шінаватра велів вищим поліцейським посадовцям, зокрема національному керівнику поліції Кітт-рату Панпетчу, співпрацювати з їхніми китайськими колегами.
Двоє китайських громадян були затримані, а після двох днів розслідування були знайдені докази, що пов’язують їх з торгівлею людьми в районі Мае Сот в провінції Так на кордоні між Таїландом і Китаєм. Розслідування також встановило, що злочинці мали подібні операції в Пномпені, Камбоджа, і брали участь в маркетингових шахрайських продуктах в Таїланді.
Згідно з доповіддю Bangkok Post, вважається, що два головні злочинці є старшими членами банди колл-центру, яка здійснює шахрайство типу “образа для образи”. Тактика шахрайства полягала в тому, що використовувалися фальшиві облікові записи Facebook Королівської поліції Таїланду, щоб переконати несвідомих мешканців в тому, що шахраї викрали їх гроші.
Мешканці, які відповідали на повідомлення у фейкових акаунтах у соціальних мережах, заявили, що шахраї показували, як вони переклали кошти на азартні сайти. Після цього шахраї пропонували допомогти жертвам відновити “вкрадені” кошти, тоді як фактично вони крали у них. Ця тактика стала популярною серед шахраїв з Таїланду та сусідніх країн.
Тим часом Bangkok Post повідомив, що двоє головних замовників спочатку були звинувачені в незаконному наданні банківських рахунків та продажу номерів телефонів. Обидва заперечують звинувачення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
