IRS Requests Court to Dismiss Засновника Крипто Апеляцію щодо Судового Припису щодо Банківського Запиту на Записи

IRS заявляє про дотримання законодавства при отриманні фінансової документації Адміністрація з питань внутрішніх доходів США (IRS) попросила апеляційний суд відхилити запит криптовалютного засновника Rowland Marcus Andrade на скасування підпису для його банківських записів. IRS стверджує, що діяла відповідно до закону і що Андрейду було належним чином повідомлено. Розслідування щодо Андраде та його компанії ABTC Corp IRS заявив, що він розслідує корпорацію ABTC на предмет можливих порушень законів про фінансову звітність, зокрема за Законом про банківську таємницю. У рамках цього розслідування агентство також запитувало особисті фінансові записи Роуленд Маркуса Андраде, засновника компанії. Однак Андраде стверджує, що відомства Мінфіну неправильно сповістили його про судові вимоги, які, як стверджується, порушують Закон про право на фінансову конфіденційність (RFPA). Видання підпоен і юридична битва Справа сягає 2021 року, коли ІРС розпочала своє розслідування щодо Андраде. У травні 2023 року агентство видало субпоени Банку Америки та JPMorgan Chase, щоб отримати фінансові записи Андраде та ABTC. Юридичний відділ Андраде виявив субпоени і запросив копії від ІРС. Пізніше ІПЗ відкликав оригінальні судові вимоги і видало їх знову, на цей раз з повідомленнями, відправленими до фірми Андраде. Однак у жовтні 2023 року ці повідомлення були повернуті як недоставлені. У лютому 2024 року Андраде подав позов в Техасі, вимагаючи визнання судових викликів недійсними, стверджуючи, що ІРС порушила закони про фінансову конфіденційність. Рішення окружного суду та апеляція Андраде У травні 2024 року окружний суд відхилив позов Андраде, визнавши, що інспекція з податків дотримувалася Закону про право на конфіденційність записів і те, що Андраде було належним чином сповіщено, коли було виписано другий набір субпоен. Суд також заявив, що справа стала безперечною, оскільки банки вже надали Інспекції з податків запитані записи. У серпні 2024 року Андраде подав апеляцію до П’ятого апеляційного суду та вимагав наказу заборони ІРС переглядати його банківські записи під час розгляду справи в апеляційному порядку. IRS: Андраде не має права на компенсацію У юридичному документі від 10 лютого IRS та Міністерство юстиції США DOJ аргументували, що суд не має юрисдикції у цьому справі, оскільки проти IRS не було порушено жодної офіційної юридичної справи в попередніх процедурах. “Оскільки IRS ефективно дотримувався RFPA, Андраде не має права на отримання збитків або адвокатських гонорарів, які залежать від порушення закону”, - заявили IRS та DOJ у своєму останньому поданні.

П’ятий апеляційний суд зараз планує вирішити, чи прийняти апеляцію Андраде, чи підтримати рішення окружного суду. Фон: SEC проти Андраде Цей юридичний спір виник внаслідок обвинувачень, пред’явлених у 2020 році Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) проти Андраде, який тоді був генеральним директором NAC Foundation. SEC звинуватила його в проведенні незареєстрованої пропозиції цінних паперів через AML Bitcoin, токен, який просувався як “нова та поліпшена версія Bitcoin”, що зацікавило увагу регуляторів США.

(CryptoRegulation , )IRS , #blockchain

Будьте на крок попереду - слідкуйте за нашим профілем та були в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не повинен розглядатися як фінансові, інвестиційні або будь-які інші форми порад. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.