Шахрайські проекти, ймовірно, мали рекордний рік у 2024 році, оскільки Chainalysis представляє більше доказів викрадених та відмитих коштів у своєму останньому звіті. Хоча взломи сповільнилися, інші вектори атаку націлені на кінцевих користувачів, видобуваючи криптовалюту за обіцянками отримання виграшів, робіт або інших шахрайських пропозицій
Chainalysis оцінила, що як мінімум $9,9 млрд взяли шахраї за весь рік, хоча більш детальний підрахунок може підняти цю суму до $12,4 млрд.
Понад 50% виручки надійшло від шахрайських схем високого доходу, спокушаючи користувачів обіцянками високих заробітків. Ще 33,2% вразливостей націлені на кінцевих користувачів через будь-які доступні витікання даних, запитуючи кошти безпосередньо або дій, які можуть загрожувати гаманцям.
Високодохідні шахрайства, однак, здаються досягли піку, оскільки користувачі стали більш скептичними. Проте шахрайство Smart Business Corp. все ще існує після років попереджень. Ця схема високодохідних інвестицій вже залучила $1.5B on-chain, розподіляючи кошти на кілька гаманців та централізованих бірж
Шахраї також почали діяти швидше, відмовляючись від довгих шахрайських схем та романтичних обманів. Замість цього вони використовували пропозиції на роботу з дому та інші шахрайські схеми зайнятості, що призводило до збільшення кількості невеликих шахрайських випадків. В середньому Chainalysis зауважує зростання активності шахрайства на 24%, очікуючи переоцінити загальну суму за 2024 рік у вищому діапазоні.
Гарантія від Huione пропонує інструменти для обману, служить як сервіс змішування
Згідно з останніми відкриттями, з усіх коштів, які було вкрадено в 2024 році, принаймні 379,5 млн було відмито через ринок гарантій Huione. Ринок, який дозволяє платежі в стейблкоїнах між особами, є ідеальним інструментом для приховування руху USDT та робить його дуже важким для відстеження.
З 2021 року Huione Guarantee обробила понад $70 млрд криптовалютних платежів, що складається з законних продажів та змішування коштів. Ринок збільшив свою частку витрат від шахрайств, тоді як інші криптовалютні вирубки відмивалися через DeFi.
Chainalysis відслідкувала кількох відомих продавців, які були взаємопов’язані, відправляючи криптовалюту один одному. Ймовірно, ці продавці використовували послуги один одного для відмивання коштів від шахрайських операцій. Продавці також надавали послуги один одному і працювали як мережа для підтримки більш скам-операцій.
Виробники послуг штучного інтелекту зафіксували зростання доходів на 1,900%, не лише для відмивання коштів, але й для навчених чат-ботів та програмного забезпечення для маскування голосу, щоб полегшити більше шахрайств. Програмне забезпечення штучного інтелекту найчастіше використовується для створення вигляду законних профілів. Виробники штучного інтелекту були помічені, оскільки вони отримували криптовалюту з гаманців, які були позначені Chainalysis як можливу частину мережі шахрайства.
Постачальники інфраструктури, вендори з управління даними та вендори сервісів соціальних мереж також були серед найактивніших на платформі. Вендори Huione були ключовими для створення вигляду легітимних сайтів для шахрайств, поширення впливу в соціальних мережах, тоді як вендори даних продавали дані користувачів та ідентифіковану інформацію для виявлення більше цілей.
Робочі шахраї закріплюються та націлюються на Північну Америку та Європу
Одним з типів криптовалютних шахрайств, які поширилися у 2024 році, була робоча платформа з нереалістично високими тарифами оплати. Цей тип обману становив лише приблизно 1% від загальної суми для жертв, цілячи Північну Америку та Європу
Шахрайські схеми зазвичай просять цільову аудиторію створити обліковий запис та виконати серію завдань на платформі. Щоб розблокувати прибуток, цільова аудиторія повинна буде внести більше криптовалюти. У шахрайську схему включено співробітника служби підтримки або наставника, який заспокоює жертву, що вона врешті-решт отримає свої кошти.
Шахрайські схеми щодо роботи зростають досить повільно, зауважив Ерік Гайнц, глобальний аналітик в IJM. Трасовність криптовалюти означає, що гаманці шахраїв легко виявляються і кошти можуть бути заморожені, оскільки шахрайські схеми щодо роботи часто використовують стейблкоїни
Шахрайства зазвичай виникають від організованих груп, що знаходяться в Південно-Східній Азії та Африці. Шахрайські компаунди роблять операцію більш ефективною, часто з декількох кампаній, що виникають з одного компаунду.
Cryptopolitan Academy: Як написати резюме Web3, що призводить до співбесід - БЕЗКОШТОВНИЙ шпаргалка
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
