SAFEMOON CTO Thomas Smith Признається в провині у справі про шахрайство на $200M Крипто

ЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Томас Сміт, головний технологічний директор SafeMoon LLC, зізнався в провині у справі про криптовалютне шахрайство на суму понад 200 мільйонів доларів. Сміт змінив своє зізнання з невинуватості на провину 20 лютого в федеральному суді в Брукліні. Суддя-магістрат Шеріл Поллак очолила слухання.

Суддя Поллак рекомендував судді округу США Еріку Коміті прийняти нове зізнання Сміта вину. Сміт зізнався в провині у зв’язку з заговором із шахрайством на фондовому ринку та заговором із шахрайством по кредитних переказах.

CTO SafeMoon Томас Сміт відкликає свою невинність та визнає свою вину у справі про криптовалютний шахрайство на $200 млн. Джерело: PACER Потенційні терміни ув’язнення для Сміта

Обвинувачення проти Сміта несуть важкі покарання. Звинувачення в змові з метою шахрайства має максимальний термін ув’язнення 20 років, тоді як звинувачення в змові з метою шахрайства на ринку цінних паперів передбачає максимум 25 років ув’язнення.

Документи суду зафіксували визнання вини Сміта, що є ключовим розвитком у справі проти виконавчих директорів SafeMoon.

Звинувачення проти виконавчих директорів SAFEMOON

У листопаді 2023 року Департамент юстиції США та Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) заявили на Сміта, генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Кароні та творця токенів Кайла Нагі.

Прокурори звинуватили їх у змові щодо шахрайства з цінними паперами, змові щодо шахрайства з дротовими переказами та змові щодо відмивання грошей.

SEC звинувачує SafeMoon та виконавчих директорів у шахрайстві на суму 200 млн доларів та незареєстрованій пропозиції криптовалютних цінних паперів. Джерело: SEC

Ці керівники, ймовірно, просували токен криптовалюти під назвою SafeMoon (SFM). Вони повідомляли інвесторів, що ліквідність пулу була заблокована і недоступна. Звинувачені влади стверджують, що керівники отримали доступ до цих коштів особисто й використовували їх.

Керівництво, як вважають, взяло $200 мільйонів

Комісія з цінних паперів та прокурори заявляють, що Сміт, Кароні та Нагі взяли понад 200 мільйонів доларів з ліквідності токена SFM і витратили його на розкішні автомобілі та нерухомість.

SafeMoon (SFM) досягнув ринкової капіталізації між $5.7 мільярда та $8 мільярдів на піку. Однак його вартість майже вдвічі знизилася 20 квітня 2021 року після того, як з’явилися звіти про те, що пул ліквідності не був заблокований.

Статус виконавчих директорів SafeMoon

Органи затримали Сміта і Кароні після звинувачень, тоді як Кайл Нагі залишається на волі і, як повідомляється, знаходиться в Росії.

Кайл Нагі з SafeMoon, як стверджується, був обманутий російською ФСБ після того, як втік від звинувачень у шахрайстві з криптовалютою на $200 млн. Джерело: Newsweek

Генеральний директор Брейден Джон Кароні продовжує відмовлятися визнавати свою вину. Кароні також намагався скасувати звинувачення у квітні минулого року. Раніше цього місяця Кароні попросив відкласти судовий процес, згадуючи можливі зміни в криптополітиці, які обіцяв колишній президент США Дональд Трамп.

Зокрема, суддя Комітету відхилив запит Кароні. Судовий процес Кароні заплановано на 7 квітня, очікується, що виступи сторін розкриють звинувачення проти нього.

Технічний директор SafeMoon Томас Сміт зізнався в провині у справі про криптовалютне шахрайство на $200 млн