SAFEMOON CTO Винний зізнається струшує криптосвіт

• CTO SafeMoon Томас Сміт зізнався в змові з фінансовими шахрайствами та змові з проведення обману за допомогою електронних засобів.
• Прокурори кажуть, що керівництво SafeMoon забрало понад 200 мільйонів доларів від інвесторів, після того як хибно заявило, що ліквідність токена була заблокована.

Головний технологічний офіцер компанії SafeMoon LLC, Томас Сміт, зізнався в змові на мошенництво з цінними паперами та змові на шахрайство з проводами у справі, що стосується якісь якісь якісь якісь мультимільйонного шахрайської схеми з криптовалютами.

Згідно з поданням до суду від 20 лютого Сміт відкликав свою початкову не винність і з’явився перед суддею-магістратом Черіл Поллак в федеральному суді Брукліну, щоб визнати свою вину. Суддя Поллак запропонувала судді округу США Еріку Коміті прийняти вину, що може призвести до кількох років ув’язнення.

Можливий термін ув’язнення за змову на шахрайство з використанням дроту становить до 20 років, але змова на шахрайство з цінними паперами передбачає покарання до 25 років. Згідно з поточними звинуваченнями інвестори стикалися з обманливою інформацією щодо захисту ліквідності SafeMoon, поєднаною з офіційним відведенням грошей фонду на особисті рахунки.

Прокурори стверджують, що було викрадено 200 мільйонів доларів

У листопаді 2023 року Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) представили звинувачення проти Сміта разом з його співзвинуваченими, генеральним директором SafeMoon Брейденом Джоном Кароні та творцем проєкту Кайлом Нагі. Як було підкреслено в наших новинах, троє злочинців стояли перед звинуваченням у вчиненні злочину шляхом створення обманливої операції, яка вводила клієнтів в оману щодо безпеки їхньої системи ліквідності.

Офіційні заяви стверджували, що керівники бізнесу обманювали інвесторів, шляхом неправдивого заявлення, що їхні кошти від пула токенів були захищені від всіх доступів, включаючи їх власні. Прокурори вказали на відсутність безпеки пула ліквідності під час свого розслідування, яке показало, що обвинувачені витягли більше 200 мільйонів доларів з пула. Викрадені гроші витрачалися на розкішні автомобілі, нерухомість та різноманітні особисті активи.

SafeMoon (SFM) досягнув своєї пікової ринкової вартості в $8 мільярдів, поки великий розпродаж не знизив його вартість на 50% 20 квітня 2021 року. Останнє падіння ринкової вартості проекту виникло, коли експерти знайшли докази, що заперечують твердження про заблоковані ліквідні пули.

Згідно з кримінальними звинуваченнями, Наді продовжує уникати арешту, незважаючи на утримання інших обвинувачених. Засоби масової інформації вказують, що вважається, що Наді приховується в Росії, тоді як його конкретне місце перебування залишається невідомим.

Кароні бореться з звинуваченнями, коли наближається дата суду

У відміну від Сміта, Кароні визнав себе невинним і активно оскаржує звинувачення. Звинувачені, включаючи Кароні, подали заяви про відмову від своїх обвинувачень у квітні 2023 року, тоді як Сміт подав подібний запит у вересні того ж року.

Коли Кароні подав своє захисне клопотання, він просив відкласти судовий процес через потенційні зміни в політиці колишнього президента США Дональда Трампа. За словами Кароні, запланований регулювання криптовалют Трампа може призвести до скасування принаймні одного з його невирішених кримінальних звинувачень.

Однак суддя Комітету відхилив запит і підтвердив, що судовий процес Кароні буде проведено згідно графіка, а виступи сторін розпочнуться 7 квітня.