Bithumb може зіткнутися з частковим призупиненням на 6 місяців у Південній Кореї

Ми повинні видалити перше зображення обкладинки за запитом, тому кінцевий HTML не міститиме цього зображення. Ось переписана стаття у запитуваному форматі.

Регуляторні органи Південної Кореї посилюють контроль за платформами криптовалют, оскільки Bithumb — друга за обсягом торгівля біржа країни — може бути частково призупинена на шість місяців. Фінансове розвідувальне управління (FIU) видало попереднє повідомлення, пов’язане з ймовірними недоліками у боротьбі з відмиванням грошей та ідентифікації клієнтів, включаючи співпрацю з нерегістрованими закордонними постачальниками віртуальних активів та прогалини у клієнтській перевірці. У паралельних заходах було зроблено зауваження керівнику Bithumb, що свідчить про серйозність намірів регулятора. Хоча чиновники натякнули, що рішення щодо санкцій буде уточнено у березні, ця міра ще знаходиться на ранній стадії і може бути змінена перед оголошенням остаточних заходів. Bithumb оцінив цю ситуацію як ще не остаточну, підкреслюючи, що обсяг будь-яких санкцій може змінитися в процесі розгляду.

Ключові висновки

FIU видав повідомлення про часткове призупинення на шість місяців для Bithumb через проблеми з AML та KYC, включаючи питання співпраці з нерегістрованими закордонними сервісами та прогалини у клієнтській перевірці.

До повідомлення додано зауваження керівнику Bithumb, що регулятори описують як серйозний штраф, який може вплинути на кадрові рішення та майбутні призначення.

Очікується, що формальний розгляд санкцій відбудеться пізніше у березні, і перед остаточним рішенням можливі коригування.