Bithumb отримала рекордний штраф від південнокорейських регуляторів

Фінансові регулятори Південної Кореї наклали рекордний штраф на криптовалютну біржу Bithumb за широкомасштабні порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та зобов’язань щодо відповідності.

Bithumb, друга за величиною криптобіржа в Південній Кореї, була оштрафована на 36,8 мільярдів вон і отримала часткове шестимісячне призупинення діяльності від Офісу фінансової розвідки за порушення закону країни про AML, що стосується близько 6,65 мільйонів порушень.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 березня 2026

Офіс фінансової розвідки (FIU), який діє під керівництвом Комісії з фінансових послуг, оголосив 16 березня, що вирішив накласти штраф у розмірі 36,8 мільярдів корейських вон (приблизно 24,6 мільйонів доларів США) на Bithumb, а також часткове призупинення діяльності на шість місяців.

Рішення було ухвалене під час засідання комітету з санкцій, проведеного регулятором.

Згідно з даними FIU, призупинення триватиме з 27 березня по 26 вересня, що є найсуворішим дисциплінарним заходом, коли-небудь застосованим до внутрішньої криптобіржі, яка працює на ринку корейських вон.

У цей період нові клієнти не зможуть переказувати віртуальні активи на зовнішні гаманці або з них, хоча вони зможуть торгувати криптовалютами та вносити або знімати корейські вони. Існуючі клієнти зможуть продовжувати користуватися всіма послугами без обмежень.

Регулятор повідомив, що санкції були застосовані після проведення на місці перевірки AML у період з березня по квітень минулого року.

Дослідники виявили близько 6,65 мільйонів порушень Закону про звітність та використання інформації про конкретні фінансові операції, який регулює вимоги AML та відповідність для провайдерів послуг віртуальних активів.

Більшість порушень були пов’язані з неспроможністю ідентифікувати клієнтів та обмежувати транзакції, з близько 3,55 мільйонами випадків недостатньої ідентифікації особи та приблизно 3,04 мільйонами випадків, коли транзакції не були обмежені, незважаючи на неповні заходи верифікації.

Влада також виявила, що Bithumb обробила 45 772 транзакції з переказу віртуальних активів, що включали 18 закордонних провайдерів послуг віртуальних активів, які не були зареєстровані у регуляторів Кореї, порушуючи правила, що забороняють біржам працювати з нерегульованими іноземними операторами.

FIU зазначив, що він неодноразово інструктував біржу припинити такі транзакції, але дійшов висновку, що Bithumb виявила недостатню готовність дотримуватися регуляторних вимог.

На додаток до фінансового штрафу, регулятор видав застереження керівнику Bithumb та шестимісячне призупинення роботи відповідального за звітність співробітника біржі.

Ця дія сталася після попередніх заходів проти конкурента Upbit, який раніше отримав тримісячне часткове призупинення через подібні порушення регуляторних вимог.

Ваш Web3-ідентичність + послуги + платежі в одному посиланні. Отримайте свій pay3.so вже сьогодні.