Засновники CoinDCX стають об'єктами розслідування щодо шахрайства; біржа із підтримкою Coinbase перебуває під контролем

У розвитку подій, що підкреслює посилений контроль навколо криптовалютного сектору Індії, співзасновників CoinDCX Суміта Гупту та Нірая Кхандельвала, за повідомленнями, затримала поліція Тане за звинуваченнями, пов’язаними з шахрайством у сфері криптоінвестицій. The Economic Times повідомила про арешт, посилаючись на місцевих чиновників, тоді як інші джерела зазначили, що засновників викликали для допиту, а не офіційно затримували, що ілюструє змінний і іноді суперечливий характер справи.

Центральним елементом справи є сайт, який нібито імітує платформу CoinDCX, та повідомлення про перше повідомлення про правопорушення, подане 42-річним страховим консультантом, який стверджує, що втратив близько 71 лакх індійських рупій (приблизно 75 000 доларів США) після того, як його заманили інвестувати через фальшивий сайт. У повідомленні на X CoinDCX заявила, що FIR є фальшивим і поданий як змова з боку імпостерів, які перенаправили кошти на сторонні рахунки без зв’язку з біржею. Компанія зазначила, що співпрацює з правоохоронними органами і підкреслила, що підробка бренду та кібершахрайство стають все більшою проблемою для цифрової фінансової екосистеми Індії.

Ключові висновки

Затримання, ймовірно, пов’язане з шахрайством, пов’язаним із підробкою бренду; місцева преса різниться щодо того, чи були Гупта і Кхандельвал затримані чи викликані для допиту.

FIR стосується підробленого сайту CoinDCX і втрати близько 71 лакх INR (~75 000 доларів США) від 42-річного страхового консультанта.

CoinDCX стверджує, що FIR є змовою імпостерів і що кошти були переведені на сторонні рахунки, не пов’язані з біржею; компанія заявила, що співпрацює з правоохоронцями.

Масштаб підробки бренду: CoinDCX повідомила, що з 1 квітня 2024 року по 5 січня 2026 року було зареєстровано понад 1212 сайтів, що імітують її домен coindcx.com.

Справи підробки та ймовірного шахрайства

Основні звинувачення стосуються підробленого сайту CoinDCX, створеного для введення інвесторів в оману та перенаправлення їх на шахрайські ресурси. FIR, ймовірно, подано 42-річним страховим консультантом, який стверджує про втрати близько 71 лакх INR. Хоча медіа висвітлюють різні версії щодо того, чи були засновники затримані чи допитані, ця справа підкреслює постійну вразливість індійського криптовалютного ландшафту: підробка бренду та шахрайські схеми, що використовують довіру користувачів до популярних платформ.

Реакція CoinDCX та поточне розслідування

CoinDCX оприлюднила заяву через X, заперечуючи фальшивість FIR і називаючи її «змовою імпостерів», що намагаються звинуватити засновників у правопорушеннях. Біржа підкреслила, що кошти були переведені на сторонні рахунки без зв’язку з CoinDCX. Компанія повторила свою готовність співпрацювати з правоохоронцями і охарактеризувала інцидент як частину ширшої хвилі підробки та кібершахрайства, спрямованих на користувачів цифрових фінансів. Також компанія заявила про свою широку прихильність до просвіти та підвищення обізнаності користувачів як частини своєї стратегії реагування.

Проблеми фішингу та безпеки у криптосфері Індії

Цей інцидент відбувається на тлі зростаючої тривоги щодо фішингу та підробки бренду в індійському криптовалютному просторі. CoinDCX попередила, що атаки підробки та доменне захоплення стають все поширенішими, оскільки злочинці намагаються скористатися довірою громадськості до впізнаваних платформ. Компанія повідомила, що зафіксувала тисячі спроб підробки, з понад 1212 фальшивих сайтів, що імітують її домен coindcx.com, зареєстрованих у період з 2024 по початок 2026 року. Цей випадок відображає ширшу проблему шахрайських онлайн-схем, що цілеспрямовано на крипто користувачів в Індії.

Більш широкий ризиковий контекст для інвесторів і Web3

Експерти зазначають, що індійський ринок стикається з зростанням кількості онлайн-шахрайств з інвестиціями. Дані, наведені Insights IAS з Міністерства внутрішніх справ Індії, свідчать, що у 2025 році шахрайства з інвестиціями становили близько 76% усіх фінансових втрат. У глобальному масштабі платформи Web3 зазнали значних збитків від хаків і експлойтів у 2025 році — приблизно 3,95 мільярда доларів США, що підкреслює ризики для користувачів і операторів.

Розвиток CoinDCX у контексті зростання та контролю

Заснована у 2018 році та базуючись у Мумбаї, CoinDCX стала однією з провідних криптовалютних бірж Індії. Її оцінка зросла до приблизно 2,45 мільярда доларів після раунду фінансування, в якому брали участь Coinbase Ventures у жовтні 2025 року, що стало важливою віхою для індійської криптоінфраструктури. Біржа також стикалася з інцидентами безпеки; у липні 2025 року з її внутрішнього операційного рахунку було викрадено близько 44 мільйонів доларів, що CoinDCX назвала одним із найбільших збитків місяця, підкреслюючи, що активи клієнтів залишилися цілі. Цей випадок додав занепокоєння щодо внутрішнього контролю та безпеки у криптокомпаніях, хоча платформа продовжує просуватися до широкого впровадження та регуляторної ясності.

Поки правоохоронні органи продовжують розслідувати останні звинувачення, спостерігачі чекатимуть офіційних заяв від поліції Тане та будь-яких подальших обвинувачень або пояснень. Ця справа може вплинути на підходи регуляторів Індії до прозорості бірж, захисту користувачів і ризиків бренду, особливо в контексті руху країни до більш широкої участі у криптовалютах та управління ними.

Що залишається невідомим — це як розгортатиметься розслідування і що воно може означати для репутації CoinDCX та довіри користувачів у найближчому майбутньому. Інвестори, користувачі та розробники мають слідкувати за реакціями регуляторів, оновленнями від правоохоронних органів і тим, як біржі посилюють заходи проти підробки бренду у рамках ширшої стратегії безпечнішого цифрового фінансування в Індії.

Ця стаття спочатку була опублікована під назвою CoinDCX founders face fraud probe; Coinbase-backed exchange scrutinized на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Bitcoin і блокчейн.