DOJ розслідує ймовірне використання Binance Іраном для обходу санкцій

Міністерство юстиції США, за повідомленнями, розслідує, чи використовували іранські мережі криптовалютну біржу Binance для обходу американських санкцій та переміщення коштів, пов’язаних із групами, підтримуваними Тегераном.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, слідчі досліджують, чи використовувалися транзакції, оброблені на Binance, для маршрутизації коштів, пов’язаних з Іраном та аффілійованими мережами, зокрема бойовиками руху Хуті в Ємені. У повідомленні цитуються документи компанії та особи, які знайомі з цим питанням.

Розслідування зосереджене на тому, чи використовували особи або організації, пов’язані з Іраном, цю платформу для обходу фінансових обмежень, накладених США. Американські санкції забороняють американським суб’єктам і фінансовим системам сприяти транзакціям, що приносять користь санкціонованим урядам, організаціям або особам. Влада, за повідомленнями, переглядає блокчейн-транзакції та внутрішні записи, щоб визначити, чи проходили через Binance кошти, пов’язані з іранськими мережами.

Деякі з підозрюваних операцій, ймовірно, включають великі перекази, які могли проходити через проміжні гаманці перед досягненням кінцевих отримувачів, пов’язаних із групами, підтримуваними Іраном.

Залишається невідомим, чи спрямоване розслідування безпосередньо проти Binance або переважно проти користувачів, які могли використовувати платформу для переміщення коштів у порушення санкцій.

Біржа раніше заявляла, що співпрацює з правоохоронними органами та використовує системи відповідності, спрямовані на виявлення підозрілих транзакцій і запобігання незаконній фінансовій діяльності.

Повідомлене розслідування відбувається на тлі зростаючого контролю регуляторів і правоохоронних органів щодо криптовалютних платформ через побоювання, що цифрові активи можуть використовуватися для обходу міжнародних санкцій або сприяння незаконному фінансуванню.

За останні роки американські органи розширили розслідування щодо того, як блокчейн-мережі та цифрові біржі використовуються у геополітичних конфліктах і для забезпечення санкцій.

Останнє розслідування також підкреслює зростаючу роль аналітики блокчейна та інструментів моніторингу транзакцій у відстеженні фінансових потоків на крипторинках.

Якщо це підтвердиться, розслідування стане ще одним високопрофільним випадком, що стосується санкційного контролю та інфраструктури криптовалют, оскільки регулятори продовжують адаптувати рамки нагляду до швидко змінюваного сектору цифрових активів.

Ваш Web3-ідентичність + сервіси + платежі в одному посиланні. Отримайте свій pay3.so посилання вже сьогодні.