Чотири міністерства Японії оприлюднили роз’яснення щодо використання криптовалюти в операціях з нерухомістю, посилюючи зобов’язання з ПВК/AML

Повідомлення Gate News, 28 квітня — Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Агентство фінансових послуг, Національне поліцейське агентство та Міністерство фінансів спільно сьогодні оприлюднили роз’яснення щодо нормативних вимог для використання криптовалюти в операціях з нерухомістю та посилюючи зобов’язання з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (AML).

Підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю, мають усвідомлювати, що перетворення криптовалюти на фіатну валюту або посередництво під час таких перетворень може становити діяльність з торгівлі криптовалютними активами. Проведення такої діяльності без належної реєстрації порушує Закон про платіжні та розрахункові послуги. У разі виявлення підозрілих операцій з торгівлі криптовалютними активами без ліцензії підприємства мають повідомити поліцію. Підприємства, що приймають криптовалютні платежі під час операцій з нерухомістю, повинні суворо виконувати зобов’язання належної перевірки в рамках ПВК та подавати повідомлення про підозрілі операції до відповідних органів у порядку, встановленому законодавством.

Під час торгівлі криптовалютами постають паралельні зобов’язання: коли клієнти використовують криптовалюту для оплати великих операцій з нерухомістю, які виглядають такими, що не відповідають їхньому профілю, вони мають здійснювати посилену верифікацію та подавати повідомлення про підозрілу діяльність.

Крім того, фізичні особи, які отримують понад 30 мільйонів єн у еквіваленті криптовалюти з-за кордону, а також нерезиденти, які набувають внутрішню нерухомість, повинні подати необхідні повідомлення до відповідних органів.