Сінгапур в'язниці людину за крадіжку крипто SafeX на суму $6.9M

Коротко

• Суд у Сінгапурі засудив 38-річного Цзян Сінхуая до двох років ув'язнення за змову, пов'язану з крадіжкою криптовалюти на суму 6,9 мільйона доларів з SafeX.
• Прокурори повідомили, що Цзян використовував міксер монет Tornado Cash для приховування доходів на суму близько 1,6 мільйона доларів.
• Поліція конфіскувала або заморозила близько 2,1 мільйона доларів у криптовалюті, тоді як приблизно 4,8 мільйона залишаються поза досяжністю сінгапурських органів.

Сінгапурський суд засудив китайського громадянина Цзян Сінхуая, 38 років, до двох років ув'язнення після того, як він визнав себе винним у змові щодо неправомірного використання комп’ютерної системи та отриманні вигод від злочинної діяльності у справі, пов’язаній із крадіжкою приблизно 6,9 мільйона доларів (8,8 мільйонів SGD) з криптовалютної біржі SafeX. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Цзян був учасником трьохосібної змови, яка пограбувала SafeX після розриву ділових відносин між компанією, в якій він працював, King Coder, та материнською компанією біржі DTL. Прокурори повідомили, що один із учасників групи, Чен Чонг Сін, який досі перебуває у розшуку, тричі без дозволу отримував доступ до криптовалютних сховищ SafeX у період з червня по серпень 2025 року, переводячи понад 6,9 мільйона доларів у криптовалюті на кілька гаманців.

Згодом Цзян відмив частину доходів через Tornado Cash, міксер монет, який використовується для приховування слідів транзакцій, і за даними суду, він зробив понад 1,6 мільйона доларів у двох транзакціях у період з липня по серпень 2025 року. Прокурори додали, що без втручання поліції Цзян міг би отримати понад 886 000 доларів у криптовалюті. Це стало відомо після того, як системи SafeX у серпні 2025 року спрацювали на низький баланс, що спричинило внутрішню технічну перевірку та повідомлення до поліції. Через кілька днів Цзян був заарештований.  Органи влади Сінгапуру повідомили, що конфіскували або заморозили близько 2,1 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із цією справою. Прокурори повідомили суду, що близько 4,8 мільйона доларів залишаються поза досяжністю у приватних гаманцях та гаманцях, які обслуговуються постачальниками віртуальних активів за межами юрисдикції Сінгапуру.

У судових засіданнях також зазначалося, що Цзян повернув близько 95 000 доларів у Bitcoin через свою дружину після того, як її обліковий запис Binance був використаний для отримання частини незаконно здобутих коштів. Розгляд справи одного з підозрюваних співучасників досі триває. Tornado Cash та міксери криптовалют Ця справа підкреслює тривалу дискусію щодо міксерів монет, таких як Tornado Cash, засновник яких Роман Сторм минулого року був визнаний винним у незаконній діяльності з передавання грошей без ліцензії. Минулого тижня федеральні прокурори подали запит на повторний судовий розгляд Сторма за більш серйозними звинуваченнями у відмиванні грошей та ухиленні від санкцій, які були заблоковані при попередньому судовому процесі. Проблема Сторма виникає на тлі змішаних сигналів із Вашингтона щодо міксерів монет. У березні 2025 року Міністерство фінансів США зняло санкції з Tornado Cash, а цього місяця опублікувало доповідь, у якій зазначено, що міксери можуть мати законне застосування для забезпечення фінансової приватності законних користувачів.