Другий за величиною криптовалютний обмінник Південної Кореї, Bithumb, може бути частково призупинений на термін до шести місяців після того, як фінансові регулятори виявили ймовірні порушення правил боротьби з відмиванням грошей.

За даними галузевих джерел, Фінансовий розвідувальний підрозділ (FIU), який працює під керівництвом Комісії з фінансових послуг, нещодавно видав попереднє повідомлення, у якому окреслено можливі санкції проти обмінника.

Регулятор посилався на порушення Закону про звітність та використання інформації про фінансові операції, відомого як Закон про спеціальну фінансову інформацію.

Повідомляється, що влада висловила занепокоєння щодо роботи Bithumb з нерегульованими закордонними постачальниками віртуальних активів, а також недоліків у процедурах перевірки клієнтів, зокрема у дотриманні вимог Know Your Customer (KYC).

Внаслідок цього FIU запропонував часткове призупинення роботи на шість місяців та дисциплінарні заходи проти керівника компанії.

Якщо ці заходи будуть впроваджені, вони переважно вплинуть на нових користувачів платформи.

Запропоновані санкції передбачають блокування переказів віртуальних активів для нових зареєстрованих користувачів, тоді як існуючі користувачі зможуть і далі вносити та знімати корейські вони та торгувати цифровими активами у звичайному режимі.

Представник Bithumb заявив, що це лише попереднє повідомлення і не є остаточним рішенням.

Компанія зазначила, що остаточний обсяг санкцій може змінитися під час майбутнього процесу перегляду регуляторами.

Ця дія відображає ширший регуляторний тиск з боку південнокорейських органів влади щодо посилення контролю за сектором цифрових активів.

У подібному випадку минулого року FIU наклала тримісячне часткове призупинення діяльності та штраф у розмірі 35,2 мільярда вон на Dunamu, оператора найбільшого криптообмінника країни, Upbit.

Раніше цього року ще один внутрішній обмінник, Korbit, був оштрафований на 2,73 мільярда вон і отримав попередження щодо відповідності вимогам.

Фінансові органи очікують зібрати комітет з розгляду санкцій наприкінці цього місяця, щоб визначити остаточне покарання для Bithumb, а також у найближчий час плануються розгляди для інших обмінників, таких як Coinone та GOPAX.

Ваш Web3-ідентичність + сервіси + платежі в одному посиланні. Отримайте свій pay3.so вже сьогодні.

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів