Південна Корея націлюється на 40 незареєстрованих криптооператорів у рамках регуляторного придушення

• FIU Південної Кореї передала поліції близько 40 незареєстрованих криптовалютних фірм на тлі посилення правоохоронних заходів.
• Регулятори також виступають за суворіші міжнародні правила AML через FATF, а також жорсткіші національні правила Travel Rule.

Фінансова розвідувальна служба (FIU) Південної Кореї нещодавно передала поліцейським органам приблизно 40 незареєстрованих постачальників послуг віртуальних активів. Це відображає зростаючі спроби Сеула регулювати криптовалютні фірми, які працюють у Південній Кореї. Відповідно до південнокорейського законодавства, усі криптобіржі зобов'язані отримати сертифікацію ISMS та реєстрацію в FIU перед початком роботи.

За даними The Chosun Daily, наразі лише 28 суб'єктів зареєстровані відповідно до встановлених правил та норм. Платформа, яка пропонує послуги місцевим клієнтам без належної сертифікації, діє незаконно з точки зору законодавства країни. У ході дослідження FIU виявила, що існувало кілька способів, якими офшорні біржі заманювали місцевих клієнтів. Наприклад, деякі біржі рекламували свої послуги в Кореї через Telegram та KakaoTalk, продовжуючи функціонувати за кордоном. Крім того, існували приватні обмінники, які обмінювали стейблкоїни на корейську валюту для туристів, студентів та іноземців, що працюють у Кореї. Більше того, творці контенту отримували оплату за рекламу криптовалютних бірж з-за кордону в Кореї. FIU наголосила, що будь-які незареєстровані платформи не підпадають під захист, передбачений законодавством країни.

Жорсткі глобальні стандарти відповідності криптовалют від Південної Кореї

Цей крок є частиною ширшої кампанії Південної Кореї з підвищення глобальних стандартів відповідності для криптовалют через заходи FATF. Лі Хьон Джу, директор FIU, нещодавно відвідав тридцять четверте пленарне засідання FATF у Парижі. На конференції Лі закликав держави-члени FATF скасувати пороги транзакцій, що використовуються в рамках криптовалютного Travel Rule. Південна Корея планує запровадити перевірку особи для всіх криптотранзакцій із серпня. Зараз перевірка особи є обов'язковою для транзакцій на суму понад один мільйон вон, що становить близько 730 доларів США. Це означає, що всі транзакції, які здійснюватимуться біржами-учасницями, повинні відповідати цим стандартам. Лі стверджує, що непослідовні ліцензійні стандарти призводять до регуляторного арбітражу, послаблюючи впровадження правил боротьби з відмиванням грошей.

Правоохоронні заходи зростають далі

У Південній Кореї регуляторні дії щодо криптовалют розширювалися протягом 2026 року в різних регуляторних сферах. У попередніх випадках влада порушила кримінальне провадження щодо особи, яка займалася проведенням криптовалютних схем пампа та дампа (pump and dump). Крім того, державні органи також посилили співпрацю з фінансовими організаціями та організаціями кредитних карток для запобігання незаконним транзакціям між країнами.

Виділені криптоновини:

Експлойт контракту роялті Legacy Polygon викачує $261K через помилку логіки винагород