Шрі-Ланка стає новою базою для азійських шахрайських мереж, криптовалюта може сприяти відмиванню грошей через неформальні канали переказів

Інциденти безпеки Регулювання та політика

2026-06-10 06:21:46

За даними Bloomberg, шахрайські мережі, які були витіснені з Камбоджі, дедалі частіше переїжджають у пляжні курорти та офісні будівлі на Шрі-Ланці. Дослідники зазначають, що Шрі-Ланка не має належної правової бази для протидії онлайн-шахрайству, тоді як легкий доступ до SIM-карт і поширена інтернет-зв’язність роблять країну ідеальним хабом для злочинних операцій. Неформальна система грошових переказів Undiyal у країні може забезпечувати канали «сірої зони» для легалізації коштів, що відмиваються, зокрема криптовалюти, допомагаючи незаконним коштам уникати регуляторного нагляду.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Звіт BlackRock попереджає, що 7 млн BTC та ETH можуть зіткнутися з загрозами квантових обчислень до 2029 року

3год тому

Таїландська поліція провела рейд проти шахрайського угруповання з криптовалютою в Чіанг Май, заарештувала 10 громадян Китаю

14год тому

Суд ПАР підтвердив, що криптоактиви підпадають під валютні обмеження після переказу біткоїнів на суму R182 млн

06-09 04:18

Сінгапур очолює індекс криптосприияючих міст 2026, випереджаючи Лондон і Нью-Йорк

Поглиблений аналіз

Південна Африка формалізує біржовий контроль за обміном Bitcoin із лімітами SARB

Ethan Brooks14год тому